Ketua Pegawai Eksekutif Binance berjanji untuk bekerjasama dengan pihak berkuasa dalam kes pengubahan wang haram Nigeria bernilai $35 juta

Dalam perkembangan baru-baru ini, Ketua Pegawai Eksekutif Binance Richard Teng mengesahkan bahawa syarikat itu akan bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Nigeria berikutan penahanan Tigran Gambaryan, ketua pematuhan jenayah kewangan syarikat. Gambaryan dan seorang lagi pegawai Binance menghadapi pertuduhan pengubahan wang haram lebih daripada $35 juta.

Mahkamah Nigeria telah menangguhkan kes itu sehingga 2 Mei, disahkan oleh agensi antirasuah negara itu Suruhanjaya Jenayah Ekonomi dan Kewangan (EFCC), lapor Reuters.

Para eksekutif Binance menghadapi masalah perundangan yang semakin meningkat

Seperti yang dilaporkan Bitcoinist sebelum ini, eksekutif yang ditahan Tigran Gambaryan dan Nadeem Anjarwalla datang ke Nigeria selepas negara itu mengharamkan beberapa laman web perdagangan mata wang kripto.

Pada 26 Februari, mereka telah ditahan oleh EFCC Nigeria. Sementara kes Gambaryan sedang berjalan, Anjarwalla, pengurus wilayah Britain-Kenyan untuk Afrika, melarikan diri dari Nigeria bulan lalu. Bagaimanapun, pihak berkuasa kini telah menemui lokasinya di Kenya.

Pada 26 Februari, mereka telah ditahan oleh Suruhanjaya Jenayah Ekonomi dan Kewangan Nigeria (EFCC). Sementara kes Tigran Gambaryan masih diteruskan, Nadeem Anjarwalla, pengurus Kenya untuk rantau Afrika yang memegang dua kerakyatan British dan Kenya, melarikan diri dari Nigeria bulan lalu. Bagaimanapun, pihak berkuasa kini telah menemui lokasinya di Kenya.

Pihak berkuasa Nigeria, dengan bantuan daripada kerajaan Kenya dan Pertubuhan Polis Jenayah Antarabangsa (INTERPOL), menemui Nadeem Anjarwalla di Kenya selepas melarikan diri dari tahanan, lapor akhbar tempatan. Kerajaan persekutuan Nigeria sedang berusaha untuk mengekstradisi dia kembali ke Nigeria untuk menghadapi pertuduhan terhadapnya.

EFCC sedang bekerjasama dengan pelbagai agensi penguatkuasaan undang-undang antarabangsa, termasuk INTERPOL dan FBI, untuk mengetuai usaha mendapatkan kepulangan Anjarwalla.

Berikutan perkembangan ini, Ketua Pegawai Eksekutif Binance Richard Teng berkata pada persidangan mata wang kripto di Dubai: “Apa yang boleh saya katakan ialah kami bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Nigeria untuk cuba menyelesaikan isu ini.”

Caj pengelakan cukai memburukkan lagi isu penahanan

Vishal Sacheendran, ketua pasaran serantau Binance, mengakui bahawa penahanan terhadap syarikat itu tidak pernah berlaku sebelum ini. Bagaimanapun, beliau enggan mengulas kepada Reuters berhubung dakwaan terhadap syarikat itu sendiri.

Pengerusi EFCC Ola Olukoyede menegaskan bahawa penglibatan suruhanjaya dalam pendakwaan eksekutif Binance menghantar mesej yang kuat bahawa EFCC berazam untuk mengekang herotan dan gangguan dalam pasaran pertukaran asing Nigeria.

EFCC sedang mengusahakan ekstradisi tertuduh dengan kerjasama pelbagai agensi antarabangsa termasuk Interpol, FBI dan kerajaan United Kingdom, Ireland Utara dan Kenya.

Selain kes EFCC, Binance dan eksekutifnya juga menghadapi caj pengelakan cukai yang difailkan oleh Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri Persekutuan (FIRS) Nigeria. Kes pengelakan cukai itu dijadualkan dibicarakan di mahkamah pada hari Jumaat.

Semasa prosiding undang-undang diteruskan, komuniti mata wang kripto sedang menunggu kemas kini lanjut mengenai keputusan kes eksekutif Binance dan kesan yang mungkin mereka miliki terhadap operasi syarikat di Nigeria dan seterusnya.

Atas ialah kandungan terperinci Ketua Pegawai Eksekutif Binance berjanji untuk bekerjasama dengan pihak berkuasa dalam kes pengubahan wang haram Nigeria bernilai $35 juta. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!