Detektif dalam rantaian ZachXBT: Kumpulan yang terlibat dalam banyak penipuan blockchain sedang meningkatkan projek baharu di Blast

Tapak ini (120Btc.coM): Detektif dalam rantaian ZachXBT berkata bahawa kumpulan penipuan terkenal baru-baru ini telah melancarkan rancangan baharu pada platform Blast.

Pasukan ini telah melakukan penipuan berjuta-juta dolar pada pelbagai platform termasuk Magnate, Kokomo dan Lendora. Menurut data penjejakan terkini, penipu ini menggunakan dana yang diperoleh daripada penipuan lalu untuk menarik lebih ramai mangsa.

Masukkan Letupan! Sumber pembiayaan dan aktiviti skim baharu

Detektif dalam rantaian ZachXBT berkata minggu lalu kumpulan penipuan memindahkan kira-kira $1 juta dalam bentuk dana yang dicuci ke alamat di platform Blast dan mula meningkatkan kecairan untuk menipu lebih ramai orang supaya mengambil bahagian.

Dana ini datang daripada operasi penipuan sebelum ini dan telah dipindahkan ke alamat baharu selepas dicuci beberapa kali. Aliran dana khusus termasuk memindahkan Wrapped ETH daripada alamat 0xAc9 Polygon ke alamat 0x08, dan kemudian merapatkan ke Pangkalan melalui Orbiter, dan akhirnya digunakan untuk pembayaran balik dan pertukaran untuk token LEAP.

Penipu Terkenal

Penipu ini telah melancarkan skim serupa pada masa lalu pada berbilang platform blockchain seperti Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum dan Avalanche. Taktik biasa mereka termasuk membiarkan jumlah nilai terkunci (TVL) meningkat kepada berjuta-juta dolar sebelum tiba-tiba melarikan diri dengan dana (tarik permaidani), dan menyembunyikan kebenaran dengan memalsukan dokumen KYC dan menggunakan firma pengauditan peringkat rendah.

Komuniti perlu berwaspada terhadapnya

Detektif rantaian ZachXBT mengingatkan kita bahawa ahli komuniti perlu lebih berhati-hati dalam menghadapi penipuan bersiri seperti ini. Pelabur harus menyemak dengan teliti latar belakang mana-mana projek baharu, terutamanya yang melibatkan platform baharu atau pemindahan sejumlah besar dana. Memastikan anda menjejaki dari mana wang anda datang dan ke mana ia pergi boleh membantu mengenal pasti potensi risiko dan mengelakkan diri daripada menjadi mangsa penipuan. Selain itu, bekerja dengan firma audit yang terkenal dan bereputasi boleh melindungi pelaburan tersebut.

Atas ialah kandungan terperinci Detektif dalam rantaian ZachXBT: Kumpulan yang terlibat dalam banyak penipuan blockchain sedang meningkatkan projek baharu di Blast. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!