Adakah penarikan Ouyi akan disekat?

Mengeluarkan wang dari Ouyi ke kad bank mungkin dibekukan Sekarang menjual Bitcoin mungkin membekukan akaun anda Terdapat dua jenis pembekuan utama, pembekuan bank dan pembekuan kehakiman.

Pengeluaran OuYi ke kad bank mungkin dibekukan Sekarang penjualan Bitcoin mungkin membekukan akaun anda.

Jenis pertama: bank freeze

Terdapat dua jenis utama bank freeze:

Bank di sesetengah negara dan wilayah tidak membenarkan akaun bank mengambil bahagian dalam transaksi aset digital (contohnya, kerana BTC, ETH, USDT, dan lain-lain, menyebabkan sistem kawalan risiko bank mengesan), jadi apabila akaun melibatkan transaksi aset digital, ia akan dibekukan oleh bank atau beberapa kebenaran perdagangan akan digantung

Mungkin juga tingkah laku ini akaun mencetuskan sistem Pencegahan pengubahan wang haram bank (seperti pemindahan besar pada lewat malam, transaksi yang kerap dengan berbilang orang, tiada baki dalam kad untuk masa yang lama, dsb.).

Secara umumnya, bank tidak akan membekukan kad bank secara langsung, tetapi hanya akan menyekat perniagaan bukan kaunter anda atau "bayar sahaja tetapi tidak mengutip", yang bermaksud menggantung beberapa kebenaran transaksi anda.

Jenis kedua: Pembekuan kehakiman

Logik pembekuan kehakiman berbeza mengikut prosedur kehakiman setiap negara. Tetapi mereka secara umumnya serupa.

Selepas ditipu, mangsa melaporkan kes itu kepada polis, polis membekukan semua akaun bank di talian dana berkaitan berdasarkan akaun bank yang dilalui wang mangsa. Sebagai contoh, wang mangsa telah dipindahkan ke akaun bank A, dan A telah dipindahkan ke akaun bank B, dan B telah dipindahkan ke akaun bank C, dan kemudian dilanjutkan ke D, E, dan F, maka ada kemungkinan bahawa A, B , C, D, E, dan F semuanya akan dibekukan, tetapi B, C, D, E, dan F mungkin tidak mengetahui sumber dana.

Pembekuan secara amnya tidak bermakna ia akan dibekukan serta-merta selepas anda menerima dana yang bermasalah. Anda mungkin dibekukan kerana transaksi sejak 1 bulan lalu. Tetapi secara umum, ia adalah kerana transaksi beberapa hari lalu telah dibekukan.

Jenis kedua menunjukkan kesejukan selama setengah tahun. Secara umumnya, jika anda telah menerima dana bermasalah secara langsung, atau agak hampir dengan sumber dana bermasalah, dana anda mungkin dibekukan selama setengah tahun. Sudah tentu, disebabkan kaedah pengendalian yang berbeza dari pelbagai organ kehakiman tempatan, sesetengah kawasan hanya membekukan kes selama setengah tahun.

Anda boleh menghalang kad anda daripada disekat dengan kaedah berikut

(1) Tiada maklumat diperlukan semasa memindahkan wang.

(2) Elakkan menggunakan beberapa perkataan sensitif seperti "cegah pembekuan kad", "penapisan dana", dll. Anda boleh menggunakan "halang penerimaan wang kotor", "halang hubungan dengan dana bermasalah", dsb.

(3) Jangan gunakan kad bank atau kad gaji yang biasa digunakan untuk mengelak daripada dibekukan dan menjejaskan kehidupan anda.

(4) Cuba elakkan pemindahan besar pada lewat malam, transaksi yang kerap dengan berbilang orang, kad bank tanpa baki untuk masa yang lama, dsb.

(5) Kerana anda berdagang di platform, tetapi dana tidak melalui platform, untuk mengelakkan dana anda daripada bersentuhan dengan dana haram, adalah disyorkan agar anda menetapkan syarat rakan niaga anda dan menetapkan ambang lebih tinggi apabila mengeluarkan pesanan Di samping itu, pihak lain dikehendaki menggunakan akaun nama sebenar beliau untuk pembayaran semasa transaksi.

Atas ialah kandungan terperinci Adakah penarikan Ouyi akan disekat?. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!