Rutin Penipuan Platform Pertukaran

Rutin penipuan biasa dan garis panduan pencegahan untuk pertukaran cryptocurrency. Jenis Penipuan Utama. Pertukaran palsu: Platform rasmi palsu, mendorong pengisian semula dan mengehadkan pengeluaran. Skim Ponzi: menjanjikan pulangan yang tinggi, membayar pengguna lama dengan dana baru, dan akhirnya melarikan diri. Manipulasi Kontrak: Latar belakang Tamper dengan data, secara berniat jahat melanggar kedudukan atau mencegah penutupan keuntungan. Penipuan Agensi Pelaburan: Menyamar sebagai institusi untuk mengumpul dana, mengeluarkan duit syiling palsu mungkin hilang secara langsung. Mengenal pasti ciri -ciri: Tiada lesen pengawalseliaan rasmi untuk membesar -besarkan pulangan (seperti "keuntungan yang stabil tetapi tiada kerugian") kelewatan pengeluaran atau penolakan langkah berjaga -jaga ✔ Pilih bursa teratas (seperti Binance, Coinbase)

Cryptocurrency Exchange Fraud Rutines muncul satu demi satu, dan pelabur harus waspada terhadap penipuan biasa berikut:

1. Jenis penipuan biasa

1. Pertukaran palsu

• Pengklonan antara muka platform rasmi

• Jumlah urus niaga dan ulasan pengguna palsu

• Pengeluaran kecil dibenarkan di peringkat awal untuk mendorong cas semula yang besar

2. Perdagangan Pembiayaan Ponzi

• Melakukan pendapatan tetap tinggi (seperti kadar faedah harian 1-3%)

• Bayar pelabur awal dengan dana latecomer

• Biasanya lari selepas 3-6 bulan

3. Perangkap Perdagangan Kontrak

• Manipulasi di belakang pentas trend k-line

• Pembubaran yang berniat jahat (tergelincir secara tiba -tiba di mata utama)

• Hadkan kedudukan penutupan pesanan keuntungan

4. Penipuan Siasatan

• Meniru penempatan peribadi dalam organisasi yang terkenal

• Sokongan kerjasama projek palsu

• Hilang atau hantar duit syiling palsu setelah menerima pembayaran

2. Mengenal pasti ciri -ciri

1. Kad Merah Peraturan

• Tiada lesen pematuhan

• Tempat Pendaftaran adalah Kepulauan Luar Pesisir (seperti Seychelles, Marshall)

• Maklumat Pasukan Fuzzy

2. Komitmen yang tidak normal

• Pastikan keuntungan tidak hilang

• Ganjaran Promosi Terlalu Tinggi (seperti 50% Cashback untuk Jemputan)

• Tuntut "Berita Insider"

3. Keabnormalan teknikal

• Hash Transaksi Blockchain tidak dapat disediakan

• Pengeluaran belum diterima untuk masa yang lama

• Harga kontrak sangat berbeza dari pertukaran arus perdana

3. Langkah -langkah pencegahan

1. Pilih pertukaran Top10 (Binance/Coinbase, dll.)

2. Pengisian Ujian Kecil (≤100U)

3. Sahkan keaslian alamat kontrak

4. Menolak projek "pendapatan terjamin utama"

4. Petua Perlindungan Hak

1. Simpan semua rekod sembang dan pemindahan

2. Kumpulkan maklumat Nama IP/Domain Platform

3. Aduan dengan agensi pengawalseliaan seperti CYSEC dan FCA

4. Terdedah kepada senarai penipuan Coingecko

Adalah disyorkan untuk menyemak status pendaftaran platform di laman web rasmi SEC sebelum transaksi. Apabila menghadapi publisiti hasil tinggi, ingatlah bahawa mesti ada perangkap di belakang keuntungan besar.

Atas ialah kandungan terperinci Rutin Penipuan Platform Pertukaran. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!