Trik biasa penipuan pertukaran mata wang

Penipuan umum dan perkara penting untuk pencegahan di bursa cryptocurrency: 8 Penipuan frekuensi tinggi: Perkhidmatan pelanggan palsu, manipulasi kontrak, pelarian modal, pengesahan muka AI, robot falsafah, dan lain-lain. Mesti dilindungi: Gunakan Penyimpanan Perkakasan (Ledger) Matikan pengesahan SMS (menggunakan Yubikey sebaliknya) Periksa kebenaran secara berkala (Revoke.cash) Menangani Penipuan: Membekukan alamat, simpan bukti, dan laporkan kes itu dengan segera.

Rutin penipuan pertukaran cryptocurrency muncul satu demi satu. Berikut adalah 8 penipuan biasa dan panduan pencegahan yang baru -baru ini disusun pada tahun 2024 untuk membantu anda mengenal pasti risiko dengan berkesan:

1. Analisis kaedah penipuan frekuensi tinggi (dengan kes sebenar)

1. Penipuan perkhidmatan pelanggan rasmi palsu

• Kaedah: Buat 400 nombor telefon/akaun pengesahan biru v

• Bercakap: "Urus niaga yang tidak normal dikesan dan pengesahan aset diperlukan"

• Kes: Pada bulan Mac 2024, pengguna telah ditipu USDT untuk "perkhidmatan pelanggan Huobi" nombor telefon 580,000 USDT

2. Perangkap perdagangan kontrak palsu

• Operasi: Kawalan Backstage Leverage Multiple (paparan 100x sebenar 500x)

• Ciri -ciri: Penyisipan pin secara tiba -tiba pada awal pagi (seperti turun naik BTC dengan serta -merta 20%)

• Data: Pertukaran kecil mempunyai kadar pembubaran sebanyak 3-5 kali lebih tinggi daripada platform arus perdana

3. Kitaran operasi pertukaran dana

Duyung

Salin

 graf lr
A [Pengambilalihan Pelanggan Kepentingan Tinggi]-> B (3-7 hari membenarkan pengeluaran kecil) B-> C {Tempoh Pembangunan} C-> | 15-30 hari | D [menyekat pengeluaran besar] d -> e [peningkatan sistem pengecualian] e -> f [jumlah kehilangan hubungan]

2. Penipuan Hibrid Baru (versi dinaik taraf pada tahun 2024)

1. Pengesahan video yang berubah-ubah AI

• Ucapan video CEO Forged Exchange

• Minta untuk dipindahkan ke "Alamat Penyimpanan Keselamatan"

• Titik Pengiktirafan: Pergerakan bibir dan suara tidak disegerakkan

2. Penipuan Robot Arbitrage

• Tunjukkan carta keuntungan 800% tahunan palsu

• Aktifkan "Polisi Pintar" dengan mengisi semula USDT

• Sebenarnya Penipuan Kebenaran Alamat Kontrak

3. Kaedah Pengesanan Anti-Penipuan yang Berhubungan

1. Empat elemen pengesahan maklumat pengawalseliaan

• Periksa nombor MSB FinCen AS

• Semak status pendaftaran UK FCA

• Lihatlah Whitelist FSA Jepun

• Rakaman Australia Australia

2. Kemahiran Traceability Blockchain

• Gunakan rantai untuk mengesan aliran USDT di platform

• Ciri -ciri Anomali: Dana dipindahkan ke pengadun mata wang

4. Pengguna mesti membuat senarai keselamatan

1. Dayakan Penyimpanan Perkakasan (Ledger Nano X)

2. Sediakan Peti Mel Transaksi Bebas (Protonmail)

3. Tutup keizinan pengeluaran API Exchange

4. Periksa secara terperinci kebenaran kontrak (revoke.cash)

5. Proses tindak balas kecemasan

Apabila ditemui ditipu:

1. Membekukan alamat yang berkaitan dengan serta -merta (melalui tether dan penerbit lain)

2. Simpan semua sejarah sembang dan txhash

3. Makluman kes itu ke rangkaian IC3 (AS) atau tempatan

4. Tandakan alamat berniat jahat dalam penyemak imbas blockchain

Peringatan Utama: Kad SIM Serangan merampas terhadap pertukaran pengesahan sekunder akan berlaku pada tahun 2024. Disyorkan:

• Gunakan kunci keselamatan fizikal Yubikey

• Tutup log masuk kod pengesahan SMS

• Tetapkan tempoh penyejukan pengeluaran (seperti 24 jam)

Adalah disyorkan untuk menilai keselamatan pertukaran melalui "Amanah Skor 2.0" Coingecko. Platform dengan skor di bawah 5 disyorkan untuk mengelakkannya. Sekiranya anda menghadapi sebarang situasi di mana anda memerlukan mnemonik, kunci peribadi atau bantuan jauh, sila tamatkan operasi dengan segera!

Atas ialah kandungan terperinci Trik biasa penipuan pertukaran mata wang. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!