FBI Mendedahkan Taktik Perdagangan Cuci yang Digunakan oleh Pembangun, Promoter dan Pembuat Pasaran Crypto Token

Biro Penyiasatan Persekutuan (FBI) telah mendedahkan operasi dagangan cucian yang melibatkan pembangun, penganjur dan pembuat pasaran token kripto.

Biro Penyiasatan Persekutuan (FBI) telah mendedahkan operasi perdagangan cucian yang melibatkan pembangun, penganjur dan pembuat pasaran token crypto. Menurut laporan daripada Jabatan Kehakiman A.S. (DOJ), empat syarikat mata wang kripto, empat pembuat pasaran dan pekerja mereka didakwa berkomplot untuk memanipulasi pengguna kripto dan mencuri sejumlah besar wang.

Kaiko Research, firma analisis data crypto, memberikan pandangan tentang cara FBI menjejaki suspek secara sistematik. Menurut Kaiko Research, FBI mencipta firma DeFi, NexFundAI dan mengeluarkan token asli, menggunakan proses itu untuk menjejak dan mendedahkan perkara yang DOJ gambarkan sebagai kejadian pertama dalam sektor kripto.

Imbas semula pertama. 18 individu dan entiti menghadapi pertuduhan selepas siasatan yang diketuai FBI. Individu ini dan firma mereka terlibat dalam perdagangan cucian algoritma, skim pam dan pembuangan serta taktik manipulatif lain, selalunya dalam pertukaran DeFi seperti Uniswap.

FBI Dedah Taktik Dagangan Cuci

Dalam apa yang Kaiko sebut sebagai contoh utama perdagangan cucian dalam DeFi, projek penyamaran FBI mendedahkan bagaimana token kripto mengalir dari NexFundAI ke dompet pembuat pasaran dan kemudian ke banyak dompet lain. Dana ini kemudiannya digunakan untuk mencuci dagangan pada satu-satunya pasaran sekunder token, yang telah disediakan oleh pengeluar di Uniswap.

FBI dilaporkan mengenal pasti 18 individu yang memainkan pelbagai peranan dalam skim Wash Trading Pump-and-Dump. Dokumen pertuduhan terhadap penipu yang didakwa menyatakan bahawa mereka mencipta syarikat mata wang kripto dan membuat kenyataan palsu tentang token asli mereka. Meneruskan skim mereka, suspek melaksanakan perdagangan palsu dalam token tersebut untuk mencipta ilusi aktiviti perdagangan dan menjadikan token kelihatan seperti pelaburan yang menguntungkan.

Baca juga: Binance Fires Investigator Yang Mengaitkan Pelanggan VIP dalam $300M Wash Trading

Tindakan menipu menarik pelabur yang membeli token tersebut, membawa kepada inflasi harga yang lebih tinggi, selepas itu pencipta menjual pegangan mereka pada harga yang dinaikkan secara buatan. Sehingga berita ini ditulis, DOJ melaporkan bahawa empat suspek yang ditahan telah mengaku bersalah, dengan defendan lain bersetuju untuk membuat pengakuan yang sama. Pihak berkuasa telah menahan tiga defendan lain di Texas, United Kingdom dan Portugal dan merampas lebih $25 juta mata wang kripto.

Artikel tersebut membentangkan maklumat menarik berkenaan penyiasatan FBI terhadap operasi perdagangan basuh. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk ambil perhatian bahawa maklumat yang diberikan dalam artikel ini adalah semata-mata untuk tujuan pendidikan dan maklumat. Artikel ini tidak membentuk sebarang bentuk nasihat, sama ada kewangan atau sebaliknya. Coin Edition dan pasukannya tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian yang ditanggung sebagai akibat langsung atau tidak langsung daripada menggunakan kandungan, produk atau perkhidmatan yang disebut dalam artikel ini. Sebelum membuat sebarang keputusan berdasarkan kandungan artikel, pembaca amat dinasihatkan supaya berhati-hati dan menjalankan penyelidikan menyeluruh mereka sendiri.

Atas ialah kandungan terperinci FBI Mendedahkan Taktik Perdagangan Cuci yang Digunakan oleh Pembangun, Promoter dan Pembuat Pasaran Crypto Token. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!