Tamannaah Bhatia disoal ED dalam kes pengubahan wang haram Guwahati

Direktorat Penguatkuasaan pada Khamis menyoal pelakon Tamannaah Bhatia mengenai kes pengubahan wang haram di Guwahati. Pelakon itu dipanggil untuk disoal siasat

Pelakon Tamannaah Bhatia disoal siasat oleh Direktorat Penguatkuasaan (ED) pada Khamis di Guwahati berhubung kes pengubahan wang haram.

Pelakon itu telah dipanggil untuk disoal siasat berhubung siasatan yang dikaitkan dengan aplikasi mudah alih 'HPZ Token', di mana beberapa pelabur didakwa ditipu atas alasan melombong Bitcoin dan beberapa mata wang kripto lain.

Kenyataan Tamannaah Bhatia direkodkan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram (PMLA) di pejabat zon ED di Guwahati, kata agensi itu dalam satu kenyataan.

Sumber memberitahu PTI bahawa pelakon berusia 34 tahun itu menerima sedikit dana untuk membuat "penampilan selebriti" pada acara aplikasi 'HPZ Token', yang kini sedang disiasat kerana pengubahan wang haram.

Tiada pertuduhan 'menuduh' telah dibuat terhadap Tamannaah, kata sumber itu. Dia juga dipanggil lebih awal tetapi dia menangguhkan saman kerana bekerja dan memilih untuk hadir pada hari Khamis, kata mereka.

Sebanyak 299 entiti, termasuk 76 entiti dikawal Cina di mana 10 pengarah berasal dari Cina manakala dua entiti dikawal oleh warga asing yang lain, telah dinamakan sebagai tertuduh dalam kertas pertuduhan yang difailkan oleh ED dalam kes ini dalam Mac.

Siasatan pengubahan wang haram sedang dijalankan oleh ED berdasarkan FIR yang difailkan terhadap berbilang tertuduh yang dikaitkan dengan apl itu, kerana didakwa menipu pelabur "mudah tertipu" dengan menjanjikan pulangan astronomi dengan melombong Bitcoin dan mata wang kripto lain.

Polis berkata bahawa aplikasi telefon bimbit HPZ Token digunakan oleh pasukan tertuduh untuk ‘menipu’ pelabur. Akaun bank dan ID pedagang yang dipautkan ke apl itu dibuka oleh 'syarikat shell' yang dikendalikan oleh pengarah 'dummy' untuk menyembunyikan jenayah.

Dana ini diterima secara "penipuan" untuk permainan dalam talian haram dan pertaruhan serta pelaburan untuk perlombongan Bitcoin, dakwa FIR.

ED berkata dalam kenyataannya bahawa untuk pelaburan sebanyak ₹57,000, pulangan sebanyak ₹4000 sehari dijanjikan selama tiga bulan, tetapi hanya diberikan sekali. Selepas pulangan sekali sahaja, dana baharu telah dicari daripada pelabur.

Pencarian di seluruh negara telah dilakukan oleh ED dalam kes ini yang membawa kepada penyitaan aset tak alih dan deposit bernilai ₹455 crore.

(Dengan input daripada PTI)

Atas ialah kandungan terperinci Tamannaah Bhatia disoal ED dalam kes pengubahan wang haram Guwahati. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!