cari
Rumahweb3.0Tamannaah Bhatia disoal ED dalam kes pengubahan wang haram Guwahati

Tamannaah Bhatia disoal ED dalam kes pengubahan wang haram Guwahati

Oct 18, 2024 am 03:08 AM
Tamannaah Bhatia money laundering case ED questioning

Direktorat Penguatkuasaan pada Khamis menyoal pelakon Tamannaah Bhatia mengenai kes pengubahan wang haram di Guwahati. Pelakon itu dipanggil untuk disoal siasat

Tamannaah Bhatia disoal ED dalam kes pengubahan wang haram Guwahati

Pelakon Tamannaah Bhatia disoal siasat oleh Direktorat Penguatkuasaan (ED) pada Khamis di Guwahati berhubung kes pengubahan wang haram.

Pelakon itu telah dipanggil untuk disoal siasat berhubung siasatan yang dikaitkan dengan aplikasi mudah alih 'HPZ Token', di mana beberapa pelabur didakwa ditipu atas alasan melombong Bitcoin dan beberapa mata wang kripto lain.

Kenyataan Tamannaah Bhatia direkodkan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram (PMLA) di pejabat zon ED di Guwahati, kata agensi itu dalam satu kenyataan.

Sumber memberitahu PTI bahawa pelakon berusia 34 tahun itu menerima sedikit dana untuk membuat "penampilan selebriti" pada acara aplikasi 'HPZ Token', yang kini sedang disiasat kerana pengubahan wang haram.

Tiada pertuduhan 'menuduh' telah dibuat terhadap Tamannaah, kata sumber itu. Dia juga dipanggil lebih awal tetapi dia menangguhkan saman kerana bekerja dan memilih untuk hadir pada hari Khamis, kata mereka.

Sebanyak 299 entiti, termasuk 76 entiti dikawal Cina di mana 10 pengarah berasal dari Cina manakala dua entiti dikawal oleh warga asing yang lain, telah dinamakan sebagai tertuduh dalam kertas pertuduhan yang difailkan oleh ED dalam kes ini dalam Mac.

Siasatan pengubahan wang haram sedang dijalankan oleh ED berdasarkan FIR yang difailkan terhadap berbilang tertuduh yang dikaitkan dengan apl itu, kerana didakwa menipu pelabur "mudah tertipu" dengan menjanjikan pulangan astronomi dengan melombong Bitcoin dan mata wang kripto lain.

Polis berkata bahawa aplikasi telefon bimbit HPZ Token digunakan oleh pasukan tertuduh untuk ‘menipu’ pelabur. Akaun bank dan ID pedagang yang dipautkan ke apl itu dibuka oleh 'syarikat shell' yang dikendalikan oleh pengarah 'dummy' untuk menyembunyikan jenayah.

Dana ini diterima secara "penipuan" untuk permainan dalam talian haram dan pertaruhan serta pelaburan untuk perlombongan Bitcoin, dakwa FIR.

ED berkata dalam kenyataannya bahawa untuk pelaburan sebanyak ₹57,000, pulangan sebanyak ₹4000 sehari dijanjikan selama tiga bulan, tetapi hanya diberikan sekali. Selepas pulangan sekali sahaja, dana baharu telah dicari daripada pelabur.

Pencarian di seluruh negara telah dilakukan oleh ED dalam kes ini yang membawa kepada penyitaan aset tak alih dan deposit bernilai ₹455 crore.

(Dengan input daripada PTI)

Atas ialah kandungan terperinci Tamannaah Bhatia disoal ED dalam kes pengubahan wang haram Guwahati. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!

Kenyataan
Kandungan artikel ini disumbangkan secara sukarela oleh netizen, dan hak cipta adalah milik pengarang asal. Laman web ini tidak memikul tanggungjawab undang-undang yang sepadan. Jika anda menemui sebarang kandungan yang disyaki plagiarisme atau pelanggaran, sila hubungi admin@php.cn
Platform perdagangan mata wang teratas yang manakah di dunia adalah antara sepuluh platform perdagangan mata wang teratas pada tahun 2025Platform perdagangan mata wang teratas yang manakah di dunia adalah antara sepuluh platform perdagangan mata wang teratas pada tahun 2025Apr 28, 2025 pm 08:12 PM

Sepuluh pertukaran cryptocurrency teratas di dunia pada tahun 2025 termasuk Binance, OKX, Gate.io, Coinbase, Kraken, Huobi, Bitfinex, Kucoin, Bittrex dan Poloniex, yang semuanya dikenali dengan jumlah dan keselamatan perdagangan mereka yang tinggi.

Platform perdagangan mata wang teratas yang manakah di dunia adalah versi terbaru dari Platform Perdagangan Top Top TopPlatform perdagangan mata wang teratas yang manakah di dunia adalah versi terbaru dari Platform Perdagangan Top Top TopApr 28, 2025 pm 08:09 PM

Sepuluh platform perdagangan cryptocurrency teratas di dunia termasuk Binance, OKX, Gate.io, Coinbase, Kraken, Huobi Global, Bitfinex, Bittrex, Kucoin dan Poloniex, yang semuanya menyediakan pelbagai kaedah perdagangan dan langkah -langkah keselamatan yang kuat.

Apakah platform perdagangan mata wang teratas? 10 pertukaran mata wang maya terkiniApakah platform perdagangan mata wang teratas? 10 pertukaran mata wang maya terkiniApr 28, 2025 pm 08:06 PM

Saat ini disenaraikan di antara sepuluh mata wang mata wang maya yang teratas: 1. Binance, 2 Okx, 3. Gate.io, 4. Perpustakaan duit syiling, 5. Siren, 6. Huobi Global Station, 7. Bybit, 8. Kucoin, 9.

Apakah sepuluh aplikasi perdagangan mata wang maya teratas? Kedudukan pertukaran mata wang digital terkiniApakah sepuluh aplikasi perdagangan mata wang maya teratas? Kedudukan pertukaran mata wang digital terkiniApr 28, 2025 pm 08:03 PM

Sepuluh pertukaran mata wang digital teratas seperti Binance, OKX, Gate.io telah meningkatkan sistem mereka, urus niaga yang pelbagai dan langkah -langkah keselamatan yang ketat.

Apakah mata wang Ripple (mata wang XRP)? Tutorial terperinci untuk pemulaApakah mata wang Ripple (mata wang XRP)? Tutorial terperinci untuk pemulaApr 28, 2025 pm 07:57 PM

Dicipta oleh Ripple, Ripple digunakan untuk pembayaran rentas sempadan, yang cepat dan murah dan sesuai untuk pembayaran transaksi kecil. Selepas mendaftarkan dompet dan pertukaran, pembelian dan penyimpanan boleh dibuat.

Pintu Masuk Laman Web Binance Binance Rasmi Masuk Terkini 2025Pintu Masuk Laman Web Binance Binance Rasmi Masuk Terkini 2025Apr 28, 2025 pm 07:54 PM

Lawati laman web rasmi Binance dan semak logo HTTPS dan Green Lock untuk mengelakkan laman web phishing, dan aplikasi rasmi juga boleh diakses dengan selamat.

WEASE OPEN DOOR OFFICE LAMAN WETORY Masuk WELIK OPEN DOOR OFER OFFICATION Masuk Terkini 2025WEASE OPEN DOOR OFFICE LAMAN WETORY Masuk WELIK OPEN DOOR OFER OFFICATION Masuk Terkini 2025Apr 28, 2025 pm 07:51 PM

Pintu Terbuka Sesame adalah platform yang memberi tumpuan kepada perdagangan cryptocurrency. Pengguna boleh mendapatkan portal melalui laman web rasmi atau media sosial untuk memastikan kesahihan sijil SSL dan kandungan laman web disahkan semasa akses.

OUYI Laman Web Pintu Masuk OUYI Pintu Terkini Rasmi 2025OUYI Laman Web Pintu Masuk OUYI Pintu Terkini Rasmi 2025Apr 28, 2025 pm 07:48 PM

Pilih platform perdagangan yang boleh dipercayai seperti OKEX untuk memastikan akses ke pintu masuk rasmi.

Alat AI Hot

Undresser.AI Undress

Undresser.AI Undress

Apl berkuasa AI untuk mencipta foto bogel yang realistik

AI Clothes Remover

AI Clothes Remover

Alat AI dalam talian untuk mengeluarkan pakaian daripada foto.

Undress AI Tool

Undress AI Tool

Gambar buka pakaian secara percuma

Clothoff.io

Clothoff.io

Penyingkiran pakaian AI

Video Face Swap

Video Face Swap

Tukar muka dalam mana-mana video dengan mudah menggunakan alat tukar muka AI percuma kami!

Alat panas

EditPlus versi Cina retak

EditPlus versi Cina retak

Saiz kecil, penyerlahan sintaks, tidak menyokong fungsi gesaan kod

SublimeText3 versi Cina

SublimeText3 versi Cina

Versi Cina, sangat mudah digunakan

Versi Mac WebStorm

Versi Mac WebStorm

Alat pembangunan JavaScript yang berguna

ZendStudio 13.5.1 Mac

ZendStudio 13.5.1 Mac

Persekitaran pembangunan bersepadu PHP yang berkuasa

SublimeText3 versi Mac

SublimeText3 versi Mac

Perisian penyuntingan kod peringkat Tuhan (SublimeText3)