Jerman Sasar Teknologi untuk Membanteras Jenayah Kripto

Polis Jerman baru-baru ini telah menutup 47 bursa crypto tidak berlesen di negara itu sebagai sebahagian daripada tindakan keras terhadap jenayah crypto.

Polis Jerman baru-baru ini telah menutup 47 bursa crypto tidak berlesen di negara itu sebagai sebahagian daripada tindakan keras terhadap jenayah crypto. Operasi itu melibatkan Pejabat Polis Jenayah Persekutuan (BKA), Pejabat Pusat Membanteras Jenayah Internet (ZIT), dan pejabat pendakwa raya Frankfurt.

Pengawal selia telah menuduh pengendali bursa membenarkan pengubahan wang haram secara besar-besaran disebabkan oleh ketidakpatuhan kepada dasar AML. Tindakan keras itu tertumpu pada bursa yang menyokong transaksi tanpa nama, menjadikannya lebih mudah bagi penjenayah untuk mencuci wang.

Para penyelidik juga mendapati bahawa platform ini tidak memerlukan pendaftaran dan pengenalan, memudahkan penukaran mata wang kripto tanpa pengawasan. Mengikut agensi penguatkuasaan undang-undang, platform ini bertindak sebagai pasaran untuk peniaga darknet, pengendali botnet dan penjenayah siber lain yang membersihkan wang kotor.

Pelayan yang dirampas mengandungi banyak rekod, transaksi, pendaftaran dan alamat IP, antara lain. Pihak berkuasa mempunyai akses kepada maklumat pelanggan, tetapi mungkin sukar untuk mendakwa pesalah.

Pengendali dilaporkan berpangkalan di negara yang mempunyai undang-undang anti-pengubahan wang haram yang tidak mencukupi atau tiada, menyukarkan pendakwaan.

Polis Jerman telah merampas pelayan milik 47 bursa crypto tidak berlesen di negara itu, mendedahkan rangkaian besar aktiviti crypto haram. Operasi yang dijalankan dengan kerjasama Pejabat Pusat Membanteras Jenayah Internet (ZIT) dan pejabat pendakwa raya Frankfurt, bertujuan untuk membanteras pengubahan wang haram dan jenayah kripto lain.

Pihak berkuasa telah menuduh pengendali bursa membolehkan operasi pengubahan wang haram berskala besar dengan gagal mematuhi dasar Pencegahan Pengubahan Wang Haram (AML). Khususnya, tindakan keras itu tertumpu pada pertukaran yang memudahkan transaksi tanpa nama, menjadikannya lebih mudah bagi penjenayah untuk mencuci wang mereka.

Selain itu, penyelidik mendapati bahawa platform ini tidak memerlukan pendaftaran atau pengenalan, membenarkan penukaran mata wang kripto tanpa sebarang pengawasan. Menurut agensi penguatkuasaan undang-undang, platform ini berfungsi sebagai pasaran untuk peniaga darknet, pengendali botnet dan penjenayah siber lain yang cuba membersihkan wang kotor mereka.

Pelayan yang dirampas mengandungi banyak maklumat, termasuk rekod, transaksi, pendaftaran dan alamat IP. Walaupun pihak berkuasa kini boleh mengakses maklumat pelanggan, mereka mungkin menghadapi cabaran dalam mendakwa pesalah.

Pengendali pertukaran kripto tidak berlesen ini dilaporkan berpangkalan di negara yang tidak mempunyai undang-undang anti-pengubahan wang haram yang mencukupi atau tidak mengutamakan pendakwaan penjenayah siber. Ini menyukarkan penguatkuasa undang-undang Jerman untuk meneruskan tindakan undang-undang terhadap individu yang terlibat dalam aktiviti haram ini.

Akibatnya, agensi penguatkuasaan undang-undang mengalihkan tumpuan mereka kepada merungkai infrastruktur teknologi yang menyokong jenayah crypto ini. Menurut polis, menyasarkan infrastruktur adalah lebih mudah daripada mengejar aktivis itu sendiri.

Khususnya, mereka menyasarkan untuk menyekat akses penjenayah siber kepada pelayan yang digunakan untuk mencuci wang mereka, sejajar dengan usaha berterusan Jerman untuk memerangi penggunaan jenayah kriptografi.

Dalam operasi sebelum ini, penguatkuasaan undang-undang Jerman telah menunjukkan keberkesanan pendekatannya terhadap struktur jenayah, seperti rampasan dan lelongan Bitcoin daripada Movie2k yang kini tidak lagi berfungsi.

Pihak berkuasa juga telah menggunakan media sosial untuk menutup laman web dan mengganggu kumpulan penjenayah. Walau bagaimanapun, tindakan sedemikian boleh memberi kesan riak dalam pasaran, kerana jualan besar boleh menyebabkan perubahan harga dalam pasaran mata wang kripto.

Atas ialah kandungan terperinci Jerman Sasar Teknologi untuk Membanteras Jenayah Kripto. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!