Lelaki New York Akan Membayar $36 Juta kerana Menipu Mangsa dalam Skim Forex dan Kripto

William Koo Ichioka, bekas San Francisco, akan membayar $31 juta sebagai ganti rugi kepada mangsa skim penipuannya dan $5 juta dalam penalti kewangan sivil.

Seorang lelaki New York telah diarah membayar sejumlah $36 juta kerana menipu mangsa dalam skim yang melibatkan forex dan crypto.

Pada 20 September, Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi (CFTC) mengumumkan dalam kenyataan akhbar bahawa William Koo Ichioka, bekas San Francisco, akan membayar $31 juta sebagai ganti rugi kepada mangsa skim penipuannya dan $5 juta dalam bentuk sivil penalti kewangan.

Denda itu telah diserahkan oleh Hakim Vince Chhabria dari Mahkamah Daerah A.S. untuk Daerah Utara California dalam perintah yang diberikan pada 19 September.

CFTC memfailkan pertuduhan sivil terhadap Ichioka pada Jun 2023. Pertuduhan itu melibatkan penipuan meminta dan mencuri lebih $21 juta daripada lebih 100 peserta kumpulan komoditi. Ichioka mengakui pertuduhan dan bersetuju dengan perintah penghakiman.

Dakwaan terhadap Ichioka berkaitan dengan skim dari 2018 yang berbohong kepada peserta yang tidak curiga dalam dana pelaburan.

Ichioka mendakwa bahawa pelabur akan mendapat pulangan 10% ke atas dana mereka setiap 30 hari. Walau bagaimanapun, ini tidak berlaku dan Ichioka menggabungkan dana daripada mangsa dengan wangnya sendiri, menggunakan dana ini untuk perbelanjaan peribadi seperti sewa, barang kemas dan kenderaan mewah.

“Untuk menyembunyikan aktiviti penipuannya, Ichioka melebih-lebihkan nilai aset yang dipegangnya dengan menjana dokumen kewangan palsu dan membentangkan penyata akaun palsu kepada peserta,” kata CFTC dalam kenyataan akhbar.

Kes Ichioka juga mempunyai kes jenayah selari yang difailkan oleh Jabatan Kehakiman. Tuduhan itu termasuk penipuan wayar, penyata cukai palsu dan penipuan komoditi. Bagi lima pertuduhan itu, mahkamah menjatuhkan hukuman penjara 48 bulan kepada Ichioka.

Dia juga menerima hukuman bebas dalam pengawasan selama 5 tahun. Mahkamah mengenakan denda $5 juta dan $31,330,715.86 sebagai ganti rugi.

Pada 14 Ogos 2023, mahkamah memerintahkan injunksi kekal dan melarang Ichioka daripada sebarang pelanggaran pada masa hadapan. Dia juga dilarang daripada berdagang dalam mana-mana pasaran yang dikawal selia CFTC atau mendaftar dengan pengawal selia.

Menurut CFTC, perintah itu dan penalti monetari menandakan berakhirnya tindakan penguatkuasaan CFTC terhadap penduduk New York.

Atas ialah kandungan terperinci Lelaki New York Akan Membayar $36 Juta kerana Menipu Mangsa dalam Skim Forex dan Kripto. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!