LELAKI AUSTRALIA MENGHADAPI PENJARA $10J CRYPTO BLUNDER

Jatinder Singh tersilap menerima $10.47 juta daripada Crypto com dan membelanjakan lebih $6 juta untuk rumah dan tanah. Crypto com hanya menemui ralat itu tujuh bulan kemudian semasa audit. Peguam Jatinder berhujah untuk kelonggaran,

Seorang lelaki Australia boleh berdepan hukuman penjara selepas gagal melaporkan dan mensia-siakan sejumlah besar wang yang tersilap dikreditkan ke akaunnya oleh platform crypto Crypto.com.

Insiden itu berlaku pada Mei 2021 apabila Jatinder Singh dan pasangannya Thevamanogari Manivel sepatutnya menerima bayaran balik 100 AU$ daripada Crypto.com. Bagaimanapun, disebabkan kesilapan dalaman, pasangan itu menerima 10.47 juta dolar Australia ($6.86 juta) sebaliknya.

Singh, percaya dia telah memenangi undian dalam talian, berbelanja, membeli beberapa rumah, menghadiahkan rakan 1 juta AU$, dan menghantar sebahagian wang ke luar negara.

Ralat tidak ditemui oleh Crypto.com sehingga Disember 2021 semasa audit dalaman, yang mana pada masa itu Singh telah membelanjakan sebahagian besar wang itu.

Insiden itu kini telah menyebabkan Singh menjadi tumpuan pendakwa raya Australia, yang menuntut hukuman penjara atas tindakannya. Semasa perbicaraan mahkamah baru-baru ini, pendakwa raya Campbell Thomson berhujah bahawa jumlah wang yang terlibat adalah "di luar jangkauan" untuk dianggap sebagai jenayah peluang, yang memerlukan hukuman penjara.

“Mungkin anda tidak menghantarnya ke penjara untuk tempoh yang lama selepas mengambil kira penahanan kehadirannya,” kata Thomson.

Peguam Singh, Martin Kozlowski, berhujah bahawa anak guamnya tidak memahami sepenuhnya keseriusan situasi luar biasa itu.

“Ia mesti diambil kira dana di sini datang daripada syarikat multinasional yang tidak tahu dana itu telah hilang sehinggalah audit dibuat suatu ketika nanti,” kata Kozlowski.

Pendakwa raya juga menyerlahkan motif Singh untuk melarikan diri, memandangkan hanya sebahagian kecil daripada wang yang dicuri, $4.9 juta, telah ditemui, dan sebahagiannya telah pun dipindahkan ke luar negara.

Kes itu dijangka selesai pada September 2024, dengan Singh berdepan kemungkinan hukuman penjara. Pasangannya, Manivel, telah dijatuhkan hukuman penjara kira-kira tujuh bulan (masa sudah dijalankan) dan dikenakan perintah pembetulan komuniti selama satu setengah tahun lagi selepas mengaku bersalah kerana mensia-siakan hasil jenayah.

Australia telah menyaksikan peningkatan dalam jenayah berkaitan kripto kebelakangan ini. Hanya beberapa minggu yang lalu, pada 15 Julai, agensi perisikan kewangan terkemuka negara, Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC) mengeluarkan laporan yang menyerlahkan trend yang membimbangkan bahawa semakin ramai penjenayah menggunakan mata wang kripto dan perkhidmatan berkaitan untuk mencuci wang kotor mereka. .

Atas ialah kandungan terperinci LELAKI AUSTRALIA MENGHADAPI PENJARA $10J CRYPTO BLUNDER. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!