Legkodymov telah ditangkap di Miami pada 17 Januari 2023, berikutan usaha antarabangsa yang diselaraskan untuk menutup pertukaran itu. selepas pertukarannya memproses lebih $700 juta dalam hasil haram daripada web gelap Rusia.
Di Mahkamah Daerah New York pada 18 Julai, Hakim Eric Vitaliano menjatuhkan hukuman penjara kepada Legkodymoc selepas dia mengaku bersalah atas satu pertuduhan mengendalikan penghantaran wang tanpa lesen perniagaan, menurut laporan.
Hakim Vitaliano berkata 18 bulan Legkodymov telah berkhidmat di Pusat Tahanan Metropolitan (MDC) Brooklyn dianggap lebih daripada hukuman yang mencukupi untuk jenayahnya.
"Ia adalah tempat yang mengerikan dan mahkamah mempertimbangkannya," kata Vitaliano.
Pengasas FTX Sam Bankman-Fried juga berkhidmat di MDC sebelum perbicaraan penipuannya sendiri, di mana dia didapati bersalah atas kesemua tujuh pertuduhan penipuan dan dijatuhkan hukuman penjara 25 tahun.
Legkodymov juga bersetuju untuk melepaskan sebarang tuntutan terhadap aset kripto bernilai $23 juta yang dirampas oleh penguatkuasa undang-undang Perancis semasa operasi sengatan global yang menutup bursa pada 23 Januari 2023.
Pihak pendakwaan mendakwa bahawa Legkodymov membantu dalam pertukaran lebih daripada $700 juta dalam mata wang kripto melalui pasaran gelap web gelap Rusia Hydra Market dan gagal melaksanakan langkah yang mencukupi untuk memantau siapa yang menggunakan pertukaran itu.
Pihak pendakwaan juga berkata pengguna Bitzlato kerap melawat portal perkhidmatan pelanggan bursa itu untuk meminta bantuan dengan transaksi di Pasaran Hydra dan sering mengaku mereka berdagang di bawah identiti palsu.
Mereka juga mencatat mesej Mei 2019 di mana Legkodymov memberitahu rakan sekerja Bitzlato bahawa ramai pengguna bursa itu "dikenali sebagai penipu". tindakannya mengenai Bitzlato.
“Saya sedar sekarang sebagai pengasas syarikat, saya boleh melakukan lebih banyak lagi,” katanya.
Legkodymov telah ditangkap di Miami pada 17 Januari 2023, berikutan usaha antarabangsa yang diselaraskan untuk menutup bursa itu.
Amerika Syarikat, Sepanyol, Portugal, Cyprus dan Agensi Kesatuan Eropah untuk Kerjasama Penguatkuasaan Undang-undang (Europol), mengambil bahagian dalam operasi menyengat yang menangkap Legkodymov dan membuat pertukaran di luar talian.
Europol melaporkan bahawa kira-kira 46% aset — bersamaan dengan $1.09 bilion pada masa itu — yang diproses oleh Bitzlato dikaitkan dengan aktiviti haram.
“Majoriti transaksi yang mencurigakan dikaitkan dengan entiti yang dibenarkan oleh Pejabat Kawalan Aset Asing (OFAC), dengan yang lain dikaitkan dengan penipuan siber, pengubahan wang haram, perisian tebusan dan bahan penderaan kanak-kanak,” kata Europol.
Atas ialah kandungan terperinci Pengasas Bitzlato, Anatoly Legkodymov Terhindar Dari Masa Penjara Selepas Pertukaran Memproses $700M dalam Hasil Haram. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!
