비트코인 예수 로저 Ver 체포! IRS, 탈세 혐의로 4,800만 달러 기소, 재판을 위해 송환 요청

이 사이트(120btC.coM): 미국 법무부는 화요일에 비트코인 ​​예수로 알려진 Roger Ver가 지난 주말 스페인에서 체포되어 거의 5천만 달러의 세금을 탈루했다는 보도 자료를 발표했습니다. 사기, 탈세, 허위 세금 신고 혐의로 기소되었습니다. 이에 대해 미국은 재판을 받기 위해 그의 미국 송환을 요청했습니다.

Roger Ver는 Bitcoin의 초기 전도사이자 BCH의 중요한 후원자입니다. 그는 또한 Bitcoin.com, Blockchain.com, CoinFLEX 및 기타 Bitcoin 스타트업의 초기 투자자이기도 합니다. 매트릭스포트와 코인플렉스, 제네시스 등이 재정 분쟁을 벌이고 있다.

Roger Ver는 131,000개의 비트코인을 소유하고 있습니다

기소장에 따르면, 이전에 캘리포니아주 산타클라라에 살았던 Roger Ver는 컴퓨터와 네트워크 장비를 판매하는 두 회사인 Memory Dealers.com Inc.와 Agilestar.com Inc.를 소유하고 있습니다. 그리고 2011년부터 Ver는 자신과 그의 회사가 비트코인을 구매하고 있다고 주장했습니다. 그는 '비트코인 예수'라는 별명까지 얻을 정도로 비트코인 ​​홍보에 열성적이었다.

2014년 2월 4일 Ver는 세인트 키츠 네비스에서 시민권을 취득한 후 곧 해외 이민 과정에서 미국 시민권을 포기한 것으로 알려졌습니다. 해외로 이주한 것으로 알려진 후 미국 법에 따라 Ver는 세금 신고서를 제출하고, 비트코인을 포함한 전 세계 자산의 건설적 매각으로 인한 자본 이득을 보고하고, 자산의 공정한 시장 가치를 보고해야 했습니다.

또한 "출국세"라는 세금도 납부해야 합니다. 2014년 2월 4일 현재 Ver와 그의 회사는 약 131,000개의 비트코인을 보유하고 있으며, 이는 거래소에서 각각 약 871달러에 해당합니다.

로펌과 감정인을 고용해 비트코인 ​​수에 대해 거짓말을 하세요

Ver는 시민권을 포기하고 관련 세금 신고서를 준비하는 데 도움을 주기 위해 로펌을 고용한 것으로 알려졌습니다. 동시에 Ver는 두 회사의 가치를 평가하기 위해 감정인을 고용했습니다.

그러나 Ver는 Ver와 그의 회사가 소유한 비트코인 ​​수를 은폐하면서 법률 회사와 감정사에 허위 또는 오해의 소지가 있는 정보를 제공했습니다. 그 결과, 법률 회사는 두 회사의 가치와 73,000 비트코인을 지나치게 과소평가하는 허위 세금 신고서를 제출했으며, Ver의 개인 비트코인 ​​보유액은 신고서에 보고되지 않았습니다.

수만 개의 비트코인을 팔아 2억 4천만 달러를 현금화했습니다

기소에 따르면 2017년 6월 현재 Ver의 두 회사는 여전히 약 70,000개의 비트코인을 보유하고 있습니다. 그 무렵 Ver는 비트코인의 소유권을 얻었고 2017년 11월 암호화폐 거래소에서 수만 개를 판매하여 현금으로 약 2억 4천만 달러를 벌었습니다.

Ver는 당시 더 이상 미국 시민이 아니었지만 여전히 국세청(IRS)에 보고하고 두 미국 회사인 Memory Dealers 및 Agilestar의 배당금과 같은 특정 배당금에 대해 세금을 납부할 법적 의무가 있었습니다.

Ver는 그해 두 회사에서 받고 판매한 비트코인을 회계사에게 숨긴 것으로 추정됩니다. 따라서 Ver의 2017년 개인 소득세 신고서에는 두 회사의 비트코인 ​​관련 이익과 세금이 포함되지 않았습니다.

Ver는 IRS에 최소 4,800만 달러의 손실을 입힌 것으로 알려졌으며 IRS 범죄수사부 사이버범죄팀이 이 사건을 조사하고 있습니다. 미국 법무부 세무국의 부국장 Matthew J. Kluge와 재판 변호사 Peter J. Anthony, 캘리포니아 중부 지방의 James C. Hughes 보조 검사가 이 사건을 기소하고 있습니다.

그러나 기소는 기소일 뿐이며 모든 피고인은 법정에서 유죄가 입증될 때까지 무죄로 추정됩니다.

Roger Ver의 재정 분쟁

• CoinFLEX

2022년 Terra 붕괴로 인한 시장 변동 중에 Roger Ver의 마진 거래 계좌는 심각한 손실을 입었고, 거래소 플랫폼 CoinFLEX는 Ver의 막대한 포지션을 제때에 청산하지 못했습니다. 결국 구조조정을 추진하게 되었고, 플랫폼 붕괴에 대한 책임을 두고 Roger Ver와 CoinFLEX CEO Mark Lamb 사이에 지속적인 논쟁이 벌어졌습니다.

2022년 6월 29일 Mark Lamb은 다음과 같이 트윗했습니다. Roger Ver는 CoinFLEX USDC에 4,700만 달러 상당의 빚을 지고 있습니다. 우리는 Roger Ver가 자신의 CoinFLEX 계정에서 마이너스 자산을 개인적으로 보장하고 정기적으로 마진을 보충하도록 요구하는 서면 계약에 서명했습니다. 그러나 그는 이 계약을 위반했으며 코인플렉스는 Roger Ver에게 위반 통지를 발행했습니다.

Roger Ver는 채무 불이행이 루머라고 트윗하며 다음과 같이 반박했습니다. 나는 이 거래상대방에게 빚을 지고 있지 않을 뿐만 아니라, 이 거래상대방이 나에게 많은 빚을 지고 있습니다.

2023년 1월 Mark Lamb은 Roger Ver와 Blockchaincom CEO Peter Smith에게 공개 서한을 공개하여 코인플렉스가 250일 동안 출금을 중단했으며 98%의 사람들이 코인플렉스의 구조 조정 제안에 찬성표를 던졌으나 상대방은 계속해서 출금을 중단했다고 밝혔습니다. 결과적으로 재구성을 수행할 수 없습니다.

• 제네시스 글로벌 캐피탈

이와 별도로 2023년 1월 25일, 당시 파산한 Genesis Global Capital의 한 부서는 RogerVer가 암호화폐 옵션 거래를 결제하지 못했다고 법원에 소송을 제기했습니다. 제출된 문서에 따르면 GGC는 "피고인이 2022년 12월 30일에 만료되는 암호화폐 옵션 거래를 결제하지 못한 데 대한 금전적 손해배상을 청구했습니다. 해당 금액은 재판에서 결정되지만 2,090만 달러 이상이어야 합니다.

Roger 다음날 Ver." Reddit의 문제에 대해 그는 Genesis에게 빚진 금액을 지불할 만큼 충분한 자금을 보유하고 있으며 지불하게 되어 기쁘다고 말했습니다.

“그러나 제네시스는 고객에게 “앞면 고객이 지고, 꼬리면 제네시스 승리” 게임을 하라고 요청할 수 없기 때문에 우리 계약에서는 제네시스가 지불 능력을 유지해야 합니다. ”

그는 Genesis가 지난 6월 지급 능력을 잃기 시작했다고 믿고 있으며 고객 담보 평가와 자체 암호화 자산 간의 불일치를 포함하여 문제의 일부 항목을 정확하게 평가하는 방법을 Genesis가 설명하기를 기대합니다.

• Matrixport

2023년 11월 6일, Roger Ver는 2022년 8월 Wu Jihan의 Matrixport 자회사인 Smart Vega Holding Limited를 상대로 상대방이 자신의 자금을 동결시켰다고 주장하며 소송을 제기했다고 밝혔습니다. 왜냐하면 CoinFLEX의 손실에 대한 책임이 자신에게 있기 때문입니다.

Matrixport는 이번 조치가 거래 위반에 대한 조사 결과라고 밝혔습니다. Matrixport는 Roger Ver가 해당 문제가 거래소의 마진 거래 위반에서 비롯된 것으로 밝혀졌습니다. 계약상 의무를 위반했으며 마진콜 위반으로 벌금을 받았습니다

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