사건 내용 : '비트코인 예수' 로저 버, 탈세 혐의로 체포돼 미국으로 송환 예정

4월 30일, 미국 법무부는 Roger Ver(비트코인 예수)가 거의 5천만 달러에 달하는 세금을 탈세했으며 우편 사기, 탈세, 허위 세금 신고서 제출 혐의로 기소되었다는 문서를 발행했습니다. 그는 지난 주말 스페인에서 체포됐으며 미국은 재판을 받기 위해 그의 미국 송환을 모색하고 있다.

Roger Ver는 Bitcoin의 초기 전도사이자 BCH의 중요한 후원자입니다. 그는 또한 Bitcoin.com, Blockchain.com, CoinFLEX 및 기타 Bitcoin 스타트업의 초기 투자자이기도 합니다. 매트릭스포트와 코인플렉스, 제네시스 등이 재정 분쟁을 벌이고 있다.

다음은 미국 법무부가 발행한 보도자료 전문입니다.

원본 링크:

https://www.justice.gov/opa/pr/early-bitcoin-investor-charged-tax -사기

어제 초기 비트코인 ​​투자자 Roger Ver를 통신 사기, 탈세, 허위 세금 신고 혐의로 기소하는 기소장이 공개되었습니다. Ver는 지난 주말 스페인에서 미국 형사 혐의로 체포되었습니다. 미국은 Ver의 범죄인 인도를 미국으로 돌려보내 재판을 받을 것입니다.

기소서에 따르면 이전에 캘리포니아주 산타클라라에 살았던 Ver는 컴퓨터와 네트워킹 장비를 판매하는 두 회사인 MemoryDealers.com Inc.와 Agilestar.com Inc.를 소유하고 있었습니다. Ver는 2011년부터 자신과 회사를 위해 비트코인을 구매한 것으로 알려졌습니다. 그는 '비트코인 예수'라는 별명까지 얻을 정도로 비트코인 ​​홍보에 열성적이었다.

2014년 2월 4일 Ver는 세인트 키츠 네비스에서 시민권을 취득한 후 곧 국외 추방이라는 절차를 통해 미국 시민권을 포기한 것으로 알려졌습니다. 해외로 이주한 후 미국 법에 따라 Ver는 세금 신고서를 제출하고, 비트코인을 포함한 전 세계 자산의 건설적 매각으로 인한 자본 이득을 보고하고, 자산의 공정한 시장 가치를 보고해야 합니다. 그는 또한 그러한 자본 이득에 대해 "출국세"로 알려진 세금을 납부해야 한 것으로 알려졌습니다. 2014년 2월 4일 현재 Ver와 그의 회사는 약 131,000개의 비트코인을 소유한 것으로 알려졌으며, 이는 여러 주요 거래소에서 각각 약 871달러에 거래되었습니다. MemoryDealers와 Agilestar는 이러한 비트코인 ​​중 약 73,000개를 소유하고 있는 것으로 알려졌습니다.

Ver는 시민권 포기를 처리하고 이와 관련된 세금 신고서를 준비하는 데 도움을 주기 위해 법률 회사를 고용한 것으로 알려졌습니다. Ver는 또한 그의 두 사업의 가치를 평가하기 위해 감정인을 고용했습니다. Ver는 자신과 그의 회사가 소유한 실제 비트코인 ​​수를 은폐하면서 법률 회사와 감정사에 허위 또는 오해의 소지가 있는 정보를 제공했습니다. 그 결과, 해당 법률 회사는 두 회사와 73,000개의 비트코인의 가치를 지나치게 과소평가하는 허위 세금 신고서를 작성 및 제출했으며 Ver가 개인적으로 소유한 비트코인을 보고하지 않은 것으로 알려졌습니다.

기소장에 따르면 2017년 6월 현재 Ver의 두 회사는 여전히 약 70,000개의 비트코인을 보유하고 있습니다. 그 무렵 Ver는 비트코인의 소유권을 획득하고 2017년 11월 암호화폐 거래소에서 수만 개를 판매하여 현금으로 약 2억 4천만 달러를 벌어들인 것으로 알려졌습니다. Ver는 당시 더 이상 미국 시민이 아니었지만 여전히 미국 기업인 MemoryDealers 및 Agilestar의 배당금과 같은 특정 배당금에 대해 IRS에 보고하고 세금을 납부해야 할 법적 의무가 있었습니다. Ver는 그 해에 MemoryDealers와 Agilestar로부터 비트코인을 받고 판매했다는 사실을 회계사에게 숨긴 것으로 알려졌습니다. 결과적으로 Ver의 2017년 개인 소득세 신고에는 MemoryDealers 및 Agilestar의 비트코인 ​​배포와 관련된 이득이나 세금이 보고되지 않았습니다.

Ver로 인해 IRS가 최소 4,800만 달러의 비용을 지출했다고 합니다.

이 발표는 미국 법무부 세금 부서의 Stuart M. Goldberg 법무부 차관보 대행과 캘리포니아 중부 지방의 미국 검사 Martin Estrada가 발표했습니다.

국세청 범죄수사부 사이버범죄팀이 이 사건을 조사하고 있습니다.

미국 법무부 조세국의 부국장 Matthew J. Kluge와 재판 변호사 Peter J. Anthony, 캘리포니아 중부 지방의 미국 보조 검사 James C. Hughes가 이 사건을 기소하고 있습니다.

기소는 기소일 뿐입니다. 모든 피고인은 법정에서 유죄가 입증될 때까지 무죄로 추정됩니다.

금융분쟁

2022년 상반기 테라 폭락 이후 발생한 극심한 시장 변동성 속에서 Roger Ver의 마진거래 계좌는 Roger Ver의 막대한 포지션을 제때에 청산하지 못해 결국 큰 손실을 입었습니다. 이로 인해 플랫폼 붕괴에 대한 책임을 둘러싸고 Roger Ver와 CoinFLEX CEO Mark Lamb 사이에 지속적인 논쟁이 촉발되었습니다.

2022년 6월 29일 Mark Lamb은 다음과 같이 트윗했습니다. “Roger Ver는 CoinFLEX USDC에 4,700만 달러 상당의 빚을 지고 있습니다. Roger Ver는 자신의 CoinFLEX 계정에 있는 마이너스 자산을 개인적으로 보증하고 정기적으로 마진을 보충하도록 요구하는 서면 계약을 체결했습니다. 본 계약을 위반했으며 코인플렉스는 Roger Ver에게 위반 통지를 발행했습니다.” 로저 버(Roger Ver)는 채무 불이행이 루머라고 트윗하며 “내가 이 거래상대방에게 빚을 지고 있지 않을 뿐만 아니라, 이 거래상대방이 나에게 많은 빚을 지고 있다”고 반박했다. 2023년 1월 마크 램(Mark Lamb)은 로저 버(Roger Ver)와 블록체인컴 CEO 피터 스미스(Peter Smith)에게 공개 서한을 공개해 코인플렉스가 250일 동안 출금을 중단했고 98%의 사람들이 코인플렉스의 구조조정 제안에 찬성표를 던졌으나 상대방이 계속 간섭했다는 내용을 전했다. 구조조정을 진행할 수 없습니다.

2023년 1월 25일, 당시 파산한 Genesis Global Capital의 한 부서는 Roger Ver가 암호화폐 옵션 거래를 결제하지 못했다고 비난하기 위해 법원에 출두했습니다. 서류에 따르면 GGC는 "피고인이 2022년 12월 30일에 만료되는 암호화폐 옵션 거래를 결제하지 못한 것에 대한 금전적 손해배상을 요구하고 있습니다. 해당 금액은 재판에서 결정되지만 2,090만 달러 이상입니다.

다음날 Roger. Ver는 Reddit의 사건에 대해 다음과 같이 응답했습니다. 그는 Genesis에게 빚진 금액을 지불할 수 있는 충분한 자금을 보유하고 있으며 기꺼이 지불할 것입니다. "그러나 제네시스는 고객에게 '앞면은 지고, 꼬리는 제네시스 승리' 게임을 요구할 수 없기 때문에 우리 계약은 제네시스가 지불 능력을 유지하도록 요구합니다." 고객 담보 가치 평가와 자체 암호화 자산 간의 불일치를 포함하여 여러 문제 항목을 얼마나 정확하게 평가할 수 있습니까?

2023년 11월 6일 Roger Ver는 2022년 8월 Wu Jihan의 Matrixport 자회사인 Smart Vega Holding Limited를 800만 달러의 소송을 제기했다고 밝혔습니다. 그는 코인플렉스의 손실에 대한 책임이 자신에게 있기 때문에 상대방이 자금을 동결했다고 주장했습니다.

Matrixport는 이러한 움직임이 거래 부정에 대한 조사의 결과라고 밝혔습니다. Matrixport는 Roger Ver가 bitcom의 고객이라고 말합니다. 이번 사건은 Ver씨의 마진거래 부정행위에 대한 거래소의 조사 결과, 그가 계약상 의무를 위반했으며 마진콜 불이행으로 인해 처벌을 받은 것으로 밝혀지면서 발생했습니다.

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