미국 법무부는 자금세탁 방지 위반 혐의로 바이낸스 창업자에게 가벼운 벌금을 부과해 논란을 불러일으켰습니다.

거대 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)의 CEO 창펑 자오(Changpeng Zhao)는 이번 주 많은 사람들이 가벼운 처벌로 간주하는 선고를 받고 법정을 떠났다.

바이낸스 거래소의 전 CEO인 창펑 자오(Changpeng Zhao)는 바이낸스 거래소에서 적절한 자금 세탁 방지(AML) 보호 장치를 마련하지 못한 혐의로 4개월의 징역형을 선고 받았습니다.

바이낸스 창립자: 유죄지만 돈세탁은 아닌가?

미국 법무부(DOJ)는 창펑 자오(Changpeng Zhao)를 자금세탁 혐의로 직접 고발하지 않았습니다. 대신 검찰은 그의 회사가 시행한 부적절한 자금세탁 방지 조치로 인해 범죄자들이 거래소를 통해 돈세탁을 할 수 있었다는 점에 초점을 맞췄다.

이는 선고 과정에서 매우 중요합니다. 일부 법률 전문가들은 비폭력 초범 사건의 경우 연방 선고 지침이 판사의 의사 결정 공간을 제한할 수 있다고 믿습니다.

그러나 대중의 항의는 다른 시각을 보였다. 베터마켓(Better Markets)의 데니스 켈러허(Dennis Kelleher) CEO는 일반 대중의 정서를 반영해 “이것은 엄청난 불의”라고 선언했다.

비평가들은 가벼운 처벌이 빠르게 움직이고 종종 불분명한 암호화폐 공간에 자유방임 신호를 보낸다고 지적합니다.

백만 달러 파업, 10억 부

상황을 더욱 긴장하게 만들기 위해 Zhao에게는 5천만 달러의 벌금이 부과되었습니다. 이는 대부분의 사람들에게 엄청난 금액이지만, 순자산이 400억 달러 이상으로 추산되는 사람에게는 바다의 한 방울에 불과합니다.

이러한 격차는 슈퍼리치에 대한 재정적 처벌의 효율성에 대한 지속적인 논쟁을 불러일으킵니다. 사무직 범죄에 무거운 처벌을 가해 그들이 진짜 고통을 느끼게 해야 할까요, 아니면 이러한 상징적 처벌이 궁극적으로 슈퍼리치의 사업 운영 비용에서 무시할 수 있는 부분이 될까요?

바이낸스: 평소와 같이 사업을 운영하고, (또는) 더욱 강화된 규제

논란에도 불구하고 바이낸스는 암호화폐 거래소 시장을 확고히 장악하고 있다. 플랫폼은 계속해서 원활하게 운영되고 있으며, 판결 조건에 따라 Zhao는 몇 년 내에 리더십 역할을 재개할 수도 있습니다. 이 가능성은 처벌이 실제로 어떤 의미를 지니는지 의문을 제기하는 비평가들을 놀라게 했습니다.

가능한 긍정적인 부작용 중 하나는 법원이 향후 5년 동안 바이낸스의 자금세탁 방지 규정 준수를 감독하기 위해 독립적인 모니터를 임명했다는 것입니다. 이 조치는 암호화폐 공간에서 더 큰 규제에 대한 수요가 증가하고 있음을 반영합니다.

많은 국가에서는 오랫동안 익명 거래를 촉진하는 거래소를 비판해 왔으며, 이 독립적인 규정은 업계 전반에 걸쳐 더욱 엄격한 통제를 위한 선례가 될 수 있습니다.

심사위원단은 DOJ의 약속

에 대해 아직 판단하지 않았습니다.

자오의 판결이 어떤 영향을 미칠지는 아직 불분명하다. 독립 규제 기관의 임명은 더 큰 책임을 향한 중요한 단계이지만, 법무부가 취하는 다음 단계도 매우 중요할 것입니다.

동시에, 바이낸스와 다른 회원들에 대한 가능한 후속 법적 절차와 독립적인 규제 감독의 효과를 통해 이 사건이 실제로 거대 금융 기업에 책임을 묻는 확고한 입장을 나타내는지, 아니면 단지 A 쇼인지 여부를 공동으로 결정할 것입니다. 홍보를 위해.

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