Ouyi 출금이 차단되나요?

Ouyi에서 은행 카드로 돈을 인출하는 것이 동결될 수 있습니다. 이제 비트코인을 판매하면 계좌가 동결될 수 있습니다. 은행 동결과 사법 동결의 두 가지 유형이 있습니다.

OuYi를 은행 카드로 인출하면 동결될 수 있습니다. 이제 비트코인을 판매하면 계좌가 동결될 수 있습니다. 동결은 주로 은행 동결과 사법 동결의 두 가지 유형으로 나뉩니다.

첫 번째 유형: 은행 동결

은행 동결에는 두 가지 주요 유형이 있습니다.

일부 국가 및 지역의 은행에서는 은행 계좌가 디지털 자산 거래에 참여하는 것을 허용하지 않습니다(예: BTC, ETH, USDT 등으로 인해 은행의 위험 관리 시스템이 감지되므로 계정에 디지털 자산 거래가 포함되면 은행에 의해 해당 계정이 동결되거나 일부 거래 권한이 정지됩니다.

이러한 행위도 가능합니다. 계좌로 인해 은행의 자금세탁 방지 시스템이 작동되었습니다(예: 심야 고액 이체, 여러 사람과의 잦은 거래, 장기간 카드 잔액이 없는 등).

일반적으로 은행은 은행 카드를 직접 동결하지 않고 비창구 사업만 제한하거나 "결제만 하고 추심은 하지 않음" 즉, 일부 거래 권한을 정지합니다.

두 번째 유형: 사법 동결

사법 동결의 논리는 각국의 사법 절차에 따라 다릅니다. 그러나 그들은 일반적으로 유사합니다.

사기 피해를 입은 피해자는 사건을 경찰에 신고했습니다. 경찰은 피해자의 돈이 통과한 은행 계좌를 기준으로 해당 자금 라인의 모든 은행 계좌를 동결했습니다. 예를 들어 피해자의 돈을 A은행 계좌로 이체했다면 A는 B은행 계좌로, B는 C은행 계좌로 이체한 후 D, E, F로 확장하면 A, B, C, D, E, F는 모두 동결되지만 B, C, D, E, F는 자금 출처를 알 수 없습니다.

동결. 일반적으로 문제가 있는 자금을 받은 직후에는 동결되지 않습니다. 1개월 전 거래로 인해 동결될 수 있습니다. 하지만 일반적으로 말하면 며칠 전 거래가 동결되었기 때문이다.

두 번째 유형은 반년 동안 얼어붙는 모습을 보여줍니다. 일반적으로 문제 자금을 직접 수령했거나 문제 자금의 출처와 상대적으로 가까운 경우 자금이 반년 동안 동결될 수 있습니다. 물론 지방 사법기관마다 처리 방식이 다르기 때문에 일부 지역에서는 사건을 반년 동안 동결해 버리는 경우도 있다.

다음 방법으로 카드 차단을 방지할 수 있습니다

(1) 송금 시에는 어떠한 정보도 필요하지 않습니다.

(2) "카드 동결 방지", "자금 필터링" 등 민감한 단어는 사용하지 마세요. "더러운 돈 수령 방지", "문제 자금 접촉 방지" 등은 사용하실 수 있습니다.

(3) 동결 및 생활에 영향을 미치지 않도록 일반적으로 사용되는 은행 카드 또는 급여 카드를 사용하지 마십시오.

(4) 심야의 대규모 이체, 여러 사람과의 잦은 거래, 장기간 잔액이 없는 은행 카드 등은 피하세요.

(5) 플랫폼에서 거래 중이지만 자금이 플랫폼을 통과하지 않기 때문에 귀하의 자금이 불법자금과 접촉하는 것을 방지하기 위해 거래상대방 조건 및 임계값을 설정하는 것이 좋습니다 또한 주문을 할 때 상대방은 거래 중 결제를 위해 자신의 실명 계정을 사용해야 합니다.

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