환전 교환 사기의 일반적인 속임수

암호 화폐 교환 예방을위한 일반적인 사기 및 주요 포인트 : 8 고주파 사기 : 위조 고객 서비스, 계약 조작, AI 얼굴 검증, 허위 중재 로봇 등 식별 기술 : 확인 규제 라이센스 (FCA/MSB와 같은), 계약 주소 확인 및 높은 관심사 (매년 50%가 위험하다). 보호해야합니다 : 하드웨어 저장 (원장) SMS 검증을 끄기 (Yubikey를 대신 사용) 정기적으로 인증 확인 (Revoke.cash) 사기 핸들 : 주소를 고정하고 증거를 저장 한 후 즉시 사건을보고하십시오.

cryptocurrency exchange 사기 루틴은 차례로 떠오르고 있습니다. 최근 2024 년에 편집 한 8 가지 전형적인 사기 및 예방 안내서는 다음과 같습니다. 위험을 효과적으로 식별하는 데 도움이됩니다.

1. 고주파 사기 방법 분석 (실제 사례 포함)

1. 허위 공식 고객 서비스 사기

• 방법 : 400 전화 번호/Blue V 인증 계정을 위조하십시오

• 말하기 : "비정상 거래가 감지되고 자산 검증이 필요합니다."

• 사례 : 2024 년 3 월, 사용자가 "Huobi Customer Service"전화 번호 580,000 USDT에 대해 USDT를 속였다.

2. 허위 계약 거래 트랩

• 작동 : Backstage Control Leverage Multiple (Display 100X 실제 500X)

• 특징 : 이른 아침의 갑작스런 핀 삽입 (예 : BTC 변동과 같은 즉시 20%)

• 데이터 : 소규모 거래소의 청산 속도는 주류 플랫폼보다 3-5 배 높습니다.

3. 교환 운영주기 자금

인어

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 그래프 lr
[높은이자 고객 확보]-> B (3-7 일은 작은 철수를 허용합니다) b-> C {개발 기간} c-> | 15-30 일 | d [대규모 철수 제한] d-> e [예외 시스템 업그레이드] e -> f [총 접촉 손실]

2. 새로운 하이브리드 사기 (2024 년 업그레이드 버전)

1. AI 얼굴 변화 비디오 검증

• 위조 교환 CEO 비디오 연설

• "보안 저장 주소"로 전송 요청

• 인식 지점 : 립 움직임과 음성은 동기화되지 않습니다

2. 중재 로봇 사기

• 거짓 연간 800% 이익 차트를 표시하십시오

• 재충전 USDT에 의해 "스마트 정책"을 활성화하십시오

• 실제로 계약 주소 승인 사기

3. 권위있는 반 사기 탐지 방법

1. 규제 정보 검증의 네 가지 요소

• US Fincen MSB 번호를 확인하십시오

• 영국 FCA 등록 상태를 확인하십시오

• 일본 FSA 화이트리스트를보십시오

• 호주 오스트라크의 녹음

2. 블록 체인 추적 기술

• 연쇄 분석을 사용하여 플랫폼에서 USDT의 흐름을 추적합니다.

• 이상 특성 : 자금은 통화 믹서로 이체됩니다

4. 사용자는 안전 목록을 작성해야합니다

1. 하드웨어 스토리지 활성화 (Ledger Nano X)

2. 독립 트랜잭션 사서함 설정 (Protonmail)

3. Exchange API 철수 권한을 닫습니다

4. 정기적으로 계약 승인을 확인하십시오 (Revoke.cash)

5. 비상 대응 과정

속임수를 발견했을 때 :

1. 관련 주소를 즉시 동결하십시오 (테더 및 기타 발행자를 통해)

2. 모든 채팅 기록과 txhash를 저장하십시오

3. 사례를 IC3 (US) 또는 로컬 네트워크에 알립니다

4. 블록 체인 브라우저에서 악의적 인 주소를 표시하십시오

키 알림 : Exchanges에 대한 SIM 카드 납치 공격 2 차 검증은 2024 년에 발생합니다. 권장 : 권장 :

• 대신 Yubikey의 물리적 보안 키를 사용하십시오

• SMS 확인 코드 로그인을 닫습니다

• 철수 냉각 기간 설정 (예 : 24 시간)

Coingecko의 "Trust Score 2.0"을 통해 Exchange의 보안을 평가하는 것이 좋습니다. 점수가 5 미만인 플랫폼은 피하기 위해 권장됩니다. 니모닉, 개인 키 또는 원격 지원이 필요한 상황이 발생하면 즉시 작업을 종료하십시오!

위 내용은 환전 교환 사기의 일반적인 속임수의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!