SEC, 증권으로 제공 및 판매되는 암호화폐 자산 조작 단속 혐의로 소위 시장 조성자와 직원 2명 기소

ジョン・グリシャムの小説を象徴するおとり捜査で、SECは英領バージン諸島の法人であるZMクアント・インベストメント社を市場操作と無登録証券の提供の罪で告発した。

SEC は最近、有価証券として提供および販売される暗号資産の市場操作に関与した企業および個人に対していくつかの強制措置を講じました。これらの措置は、デジタル資産分野における詐欺や市場不正行為から投資家を保護することに SEC が注力していることを浮き彫りにしています。

ある事件では、SEC は、Saita Inu や SaitaRealty を含むいくつかの暗号資産の市場を操作したとして、英領バージン諸島の法人である ZM Quant Investment Ltd. とその従業員 2 名を起訴しました。 SECは、ZM Quantが顧客のトークンの価格と取引量を人為的につり上げるためにウォッシュ取引やその他の欺瞞的な行為に関与したと主張している。

SECの訴状によると、ZM QuantはFBIが創設した架空の暗号プロジェクトであるNexFundAIとの秘密工作にも関与していた。おとり捜査中、ZMクアントは、連邦政府の活発な捜査の一環であることを知らずに、トークンの魅力を高めるために人為的な取引量を生み出すことに同意した。

SECの訴状はさらに、ZM Quantの操作的な取引慣行が、Saita InuやSaitaRealtyを含むいくつかのトークンの取引量の極端で持続不可能な急増につながったと主張している。 SaitaReality の場合、取引量は 24 時間以内に微々たるレベルから、1 日あたりの取引量が 1,000 兆ドル、数十億ドルに増加しました。 ZM Quant の操作的取引の結果、SaitaRealty の取引量は 412,000,000,000% 増加しました。

SEC の訴状は、投資家へのさらなる損害を防ぐために恒久的な差し止め命令を求めており、そのような欺瞞的な市場慣行によってもたらされる継続的な脅威について概説しています。

別の執行措置として、SECはベリーズに本拠を置く企業であるG​​otbit Consulting LLCとその従業員Vy Phamを、暗号資産「Robo Inu」を含む市場操作スキームを組織した罪で告発した。 SECは、自称マーケットメーカーのゴットビットが、活気に満ちた市場の幻想を捏造して個人投資家を誘導してトークンを購入させることを目的として、ロボイヌの欺瞞的な取引環境を作成したと主張している。

SEC の訴状によると、ファムは「サービスとしての市場操作」と言える行為のためにゴットビットに協力を依頼した。 Gotbit は、Robo Inu の取引量を膨らませるためにウォッシュ取引を利用し、Robo Inu が以前よりもはるかに人気があるように見せたとされています。取引アルゴリズムとボットを活用したこのスキームは、時には1日あたり100万ドルを超える偽の取引高を生み出し、投資家に資産の正当性と市場の需要を信じ込ませました。

Gotbit의 악의에 대한 증거로 SEC는 “잠재 고객에게 시장 조작 서비스를 소개하면서 Gotbit 직원은 토큰 가격과 거래량을 높이는 능력을 자랑하고 토큰 제공자가 얼마나 많은 이익을 얻을 수 있는지 설명했습니다. 이 시장 조작으로부터.”

SEC는 Gotbit의 시장 조작 계획이 궁극적으로 투자자를 속여 로봇 이누를 부풀려진 가격에 구매하도록 했으며, 그 계획이 무너지면 손실을 입었다고 주장합니다.

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