가짜 거래의 제국: DOJ, 암호화폐 시장 내부 음모 폭로

미국 법무부(DOJ)는 목요일 암호화폐 금융 서비스 회사 Gotbit의 창립자이자 CEO인 알렉세이 안드리우닌(Aleksei Andriunin)을 전신 사기 및 시장 조작 음모 및 전신 사기 혐의로 기소했다고 발표했습니다.

포르투갈에 거주하는 러시아 국민 알렉세이 안드리우닌(Aleksei Andriunin)은 고객 암호화폐 회사인 Justice를 대신하여 암호화폐 시장을 조작하려는 광범위한 음모에 가담한 혐의로 메릴랜드 특별구 대배심에 의해 기소되었습니다. 부서는 목요일에 발표했습니다.

DOJ의 성명에 따르면 암호화폐 금융 서비스 회사 Gotbit의 창립자이자 CEO인 Andriunin은 송금 사기 1건과 시장 조작 및 송금 사기 공모 혐의로 기소되었습니다.

검찰은 Andriunin이 암호화폐 업계에서 '마켓 메이커'로 알려진 회사인 Gotbit을 통해 광범위한 시장 조작 계획을 조율했다고 주장합니다. 구체적으로 그들은 Gotbit이 시장에 적극적으로 관심을 갖고 있다는 인상을 주기 위해 인위적인 거래를 생성하는 워시 트레이딩이라는 행위를 했다고 주장합니다.

법원 문서에 따르면 이 전술은 미국 기업을 포함한 Gotbit의 고객이 Coinmarketcap과 같은 플랫폼에 상장하고 대규모 암호화폐 거래소에 액세스하는 데 도움이 되었습니다.

“Gotbit은 미국에 위치한 회사를 포함하여 여러 암호화폐 회사에 인위적인 거래량을 창출하기 위해 시장 조작 서비스를 제공했습니다.”라고 DOJ 성명서에 나와 있습니다.

Andriunin은 가장매매의 "생성된 거래량"을 실제 시장 거래량과 비교하는 기록을 유지하고 이러한 사기 서비스를 잠재 고객에게 홍보하여 ​​가시성과 거래 성공을 높일 것을 약속했다고 합니다.

Andriunin 외에도 Gotbit의 이사인 Fedor Kedrov와 Qawi Jalili도 이 계획에 연루되었습니다.

유죄 판결을 받을 경우 안드리우닌은 상당한 처벌을 받을 수 있습니다. “전신 사기 혐의는 최대 20년의 징역, 최대 3년의 감독 석방, 최대 25만 달러의 벌금 또는 범죄, 배상 및 몰수로 인한 총 이익 또는 손실의 두 배에 해당하는 형을 선고할 수 있습니다.”라고 판사는 말했습니다. 부서 상세. “시장 조작 및 전신 사기 공모 혐의는 최대 5년의 징역, 최대 3년의 감독 석방, 최대 $250,000의 벌금 또는 범죄로 인한 총 이익 또는 손실의 두 배, 손해 배상 등의 형을 선고할 수 있습니다. 그리고 몰수당합니다.”

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