암호화폐 회사 테더(Tether)는 제재 및 자금세탁방지(AML) 위반 가능성에 대해 연방 조사를 받고 있습니다.

맨해튼 미국 검찰청 검찰이 주도한 범죄 조사에서는 테더의 스테이블코인 USDT가 제3자에 의해 활용되었는지 여부를 조사하고 있습니다

암호화폐 기업 테더(Tether)가 현재 제재 및 자금세탁방지(AML) 위반 혐의로 연방 조사를 받고 있다고 월스트리트저널이 월요일 보도했다.

맨해튼 미국 검찰청 검찰이 주도하는 범죄 조사에서는 테더의 스테이블 코인 USDT가 제3자에 의해 마약 밀매, 테러, 해킹 등 불법 활동에 자금을 지원하거나 그러한 활동으로 얻은 수익금을 세탁하는 데 사용되었는지 여부를 조사하고 있습니다. .

조사에서는 테더가 자사의 스테이블 코인이 불법 활동에 사용되는 것을 방지하기 위해 적절한 조치를 취했는지 조사 중인 것으로 알려졌습니다.

테더에 대한 법무부의 조사는 새로운 것이 아닙니다. 몇 년 전에 시작되었으며 처음에는 Tether의 후원자 중 일부가 글로벌 은행 시스템에 접근하기 위해 위조된 문서를 사용하여 은행 사기를 저질렀을 수 있다는 주장에 초점을 맞췄습니다.

조사에 대해 테더는 범죄 행위자를 지원하거나 제재를 회피했다는 주장을 '터무니없다'고 표시하는 등 더 광범위한 조사를 받을 조짐은 없다고 밝혔습니다.

이전 성명에서 회사는 불법 활동을 근절하기 위해 미국 및 국제 법 집행 기관과 적극적으로 협력하고 있다고 반복해서 밝혔으며, 이는 회사 운영을 통해 입증된 약속입니다.

예를 들어, 체이널리시스(Chainalytic), TRM 랩스(TRM Labs) 등 분석업체와 제휴해 거래 모니터링을 강화했으며, 전 세계 정부와 협력해 다양한 범죄 조직에서 범죄자로 확인된 지갑을 동결하는 데 성공했다.

보고서에 대해 회사의 CEO인 Paolo Ardoino는 소셜 미디어 사이트 X(이전의 Twitter)를 방문하여 다음과 같이 말했습니다.

WSJ에 말했듯이 Tether가 조사 중이라는 징후는 없습니다. WSJ는 오래된 소음을 토해내고 있다. 마침표.

여기에는 하마스, 러시아 무기 거래와 같은 테러 조직과의 연계 의혹이 포함되어 있어 전 세계 당국의 스테이블코인 발행자에 대한 조사가 강화되었습니다.

제재가 부과될 경우 Tether는 미국 기업과의 거래가 금지되며 이는 Tether 운영에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.

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