자금 세탁 방지법 및 제재 위반 가능성에 대해 미국 당국이 테더를 면밀히 조사: WSJ

미국 Angus Berwick, Vivian Salama 및 Ben Foldy가 작성하고 오늘 발표한 보고서에서 The Wall Street Journal(WSJ)이 인용한 소식통에 따르면 당국은 Tether의 자금세탁 방지법 및 제재 위반 가능성을 조사하고 있습니다.

미국 당국은 제3자가 불법 활동에 자금을 조달하기 위해 테더의 스테이블 코인을 사용했는지 조사하고 있다고 월스트리트 저널이 금요일에 이 문제에 정통한 소식통을 인용하여 보도했습니다.

맨해튼 미국 검찰청이 조사를 주도하고 있으며 미국 제재 하에 있는 그룹과 개인 사이에서 암호화폐가 인기를 얻고 있기 때문에 재무부도 테더에 대한 제재를 고려하고 있다고 덧붙였습니다.

이 제재 조치가 취해지면 미국인들은 Tether와 거래하는 것이 금지됩니다.

미국 달러와 1:1 페그를 유지하는 테더의 스테이블 코인 USDT가 미국 규제 기관 및 집행 기관의 주요 관심사가 되었다고 저널이 보도했습니다.

변동성이 큰 디지털 통화와 달리 Tether의 가치 안정성은 미국 통화가 제한되는 지역에서 달러를 대체할 수 있는 매력적인 수단이 되었습니다.

일일 거래량이 약 1,900억 달러에 달하는 테더는 여전히 세계에서 가장 많이 거래되는 암호화폐로 남아 있으며, 저널의 이전 보고에 따르면 여러 국가 안보 과제에서 중요한 역할을 하고 있습니다.

Tether에 대한 법무부의 조사는 수년 동안 진행되어 왔으며 처음에는 일부 Tether 후원자가 글로벌 은행 시스템에 접근하기 위해 문서를 위조했을 수 있다는 주장에 초점을 맞추었다고 저널이 보도했습니다.

테더는 범죄 행위에 연루됐다는 주장을 근거 없는 것으로 일축하며 더 폭넓은 조사를 할 조짐은 없다고 밝혔다.

저널에 따르면 테더는 성명을 통해 “테더가 범죄 행위자를 돕거나 제재를 회피하는 데 관여했다고 주장하는 것은 터무니없는 일”이라고 밝혔다.

“우리는 여러 차례 공개적으로 입증한 것처럼 불법 행위에 맞서기 위해 미국 및 국제 법 집행 기관과 적극적으로 협력하고 있습니다.”

테더는 스테이블 코인 사용을 모니터링하기 위한 노력도 강화했습니다. 회사 경영진은 테더 거래를 추적하는 블록체인 기록의 투명성이 불법 사용에 적합하지 않으며 당국의 자금 추적에 도움이 된다고 강조합니다.

Tether는 최근 분석 회사인 Chainalytic 및 TRM Labs와 협력하여 거래 감독을 강화하는 등 모니터링 기능을 강화했습니다. 이 회사는 또한 지난달 1,850개의 지갑을 동결하고 1억 1,400만 달러의 자산을 회수했습니다.

이 이야기에 대해 Tether CEO Paolo Ardoino는 소셜 미디어 플랫폼 X에서 이것이 가짜 뉴스라고 말했습니다.

WSJ에 말했듯이 Tether가 조사 중이라는 징후는 없습니다. WSJ는 오래된 소음을 토해내고 있다. 마침표.

이 소식은 비트코인 ​​가격에 부정적인 영향을 미친 것으로 보입니다. 오후 7시 25분 현재 11월 25일 UTC 기준 비트코인은 지난 24시간 동안 1.6% 하락한 약 $66,697에 거래되었습니다.

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