미국 정부 지갑에서 2천만 달러 이상의 암호화폐 이체, 무단 활동에 대한 우려 촉발

목요일에는 2천만 달러가 넘는 암호화폐가 미국 정부 지갑에서 이체되었습니다. 특히 이 지갑은 2016년 비트파이넥스 해킹 당시 압수된 자금과 연결되어 있습니다.

목요일, 2016년 Bitfinex 해킹으로 압수된 자금과 연결된 미국 정부 지갑에서 2천만 달러가 넘는 암호화폐가 빠져나갔고, 이체의 의심스러운 성격으로 인해 블록체인 분석 회사의 관심이 촉발되었습니다.

스테이블 코인과 이더리움이 모두 포함된 자금은 법무부(DOJ)와 연결된 것으로 알려진 지갑에서 이체되었습니다. 특히 이 지갑은 지난 8개월 동안 거의 활동이 없었습니다.

거래가 전개되면서 중요한 관찰이 이루어졌습니다. 자금의 일부는 유동성을 위해 Binance를 활용하는 거래소 중 하나와 함께 즉석 암호화폐 거래소로 전송되었습니다. 이는 Arkham Intelligence가 대출 플랫폼 Aave에서 대규모 인출을 보고한 지 불과 몇 분 만에 발생하여 지갑 활동에 대한 의혹이 제기되었습니다.

아캄에 따르면 테더(USDT) 125만 달러, USD 코인(USDC) 550만 달러가 Aave에서 인출되었습니다. 이 자금은 “0x348”로 시작하는 지갑으로 전송되었으며, 여기에는 이더리움에 446,000달러, Aave의 이자부 토큰인 aUSDC에 약 1,370만 달러가 포함되어 있었습니다. 흥미롭게도 2년 전 이 정부 지갑은 USDC와 Aave 기반 Tether 토큰을 대량으로 받았습니다.

CoinChapter는 이러한 전송이 법 집행 활동과 관련이 있는지 여부에 대한 의견을 얻기 위해 법무부(DOJ)에 연락했지만, 우리의 요청은 아직 답변을 받지 못했습니다. 한편, 온체인 분석가 ZachXBT는 소셜 미디어에서 이 전송 활동을 "사악한" 행위로 묘사하며 무단 이동 가능성을 암시했습니다.

이체된 자금을 받은 후 “0x348” 지갑은 거래소 애그리게이터 1inch를 사용하여 스테이블코인을 이더리움으로 변환하기 시작했습니다. 그런 다음 블록체인 분석에 따르면 40,000달러 규모의 이더리움 배치를 바이낸스와 연결된 중첩 거래소와 연결된 지갑으로 보냈습니다. 전체적으로 $320,000의 이더리움을 거래소 지갑으로 보내고 $80,000를 추가로 작은 지갑에 분할했습니다.

추가 분석에 따르면 중첩 거래소가 바이낸스의 유동성과 연결된 일부 자산을 받았을 가능성이 있는 것으로 나타났습니다. 특히, 블록체인 분석가들은 이 별도의 플랫폼이 바이낸스 자체와 직접적인 제휴 없이 바이낸스의 유동성을 활용한다는 사실을 관찰했습니다.

흥미롭게도 최근 미국 정부 암호화폐 지갑에서 자금을 지원받은 '0x348' 지갑이 탄생했습니다. 그러나 추가 조사 결과 해당 지갑은 2년 전 지갑에 자금을 지원했던 호주 거래소 코인스팟(CoinSpot)과 연결되어 있는 것으로 밝혀졌습니다.

CoinSpot은 호주 내에서만 운영되며 관할권 밖의 거래를 제한한다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 기록에 따르면 거래소는 2년 전에 지갑에 자금을 지원한 것으로 나타났습니다.

동일한 DOJ 지갑에는 이전에 Bitfinex 해킹과 관련된 개인으로부터 압수한 자금이 들어 있었습니다. 2016년에 당국은 36억 달러의 디지털 자산 손실을 초래한 위반에 연루된 뉴욕 주민 Ilya Lichtenstein과 Heather Morgan을 기소했습니다.

현재 미국 정부 암호화폐 지갑은 비어 있으며, 도널드 트럼프 테마 밈 코인 잔고는 미미한 127달러만 남아 있습니다. 사건이 전개됨에 따라 블록체인 분석가들은 사건을 면밀히 모니터링하고 있으며 앞으로 며칠 내에 퍼블릭 블록체인에 추가 자금이 나타날지 지켜봐야 합니다.

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