일본 경찰, 모네로 중심 수사에서 1억엔 신용카드 사기 주모자로 체포

일본 경찰청 사이버특별수사대가 합동수사를 통해 신용카드를 훔친 혐의로 주모자를 검거했습니다.

일본 당국이 모네로(XMR)를 사용하여 활동 수익금을 세탁한 혐의로 신용카드 사기 조직의 주모자를 체포한 것으로 알려졌으며, 이는 일본에서 이러한 분석을 사용한 최초의 사례입니다.

일본 경찰청 사이버특별수사대가 합동수사를 통해 신용카드를 훔쳐 1억엔(73만 달러) 이상의 손실을 입힌 혐의로 용의자를 체포했다고 닛케이아시아가 10월 21일 보도했다.

보고서에 따르면 이 그룹은 개인 정보 보호에 초점을 맞춘 암호화폐 모네로를 사용하여 활동 수익금을 세탁한 것으로 알려졌습니다. 수사관들은 용의자를 식별하기 위해 모네로의 흐름을 추적했는데, 이는 일본에서 이러한 분석이 처음으로 성공한 것으로 보입니다. 그러나 추적이 어떻게 이루어졌는지에 대한 자세한 내용은 여전히 ​​불분명합니다.

피의자 고바야시 히로키(26세)는 온라인 마켓플레이스에 가짜 상품을 등록하고 2021년 6월부터 7월까지 훔친 신용카드 정보를 이용해 42건의 거래를 시뮬레이션해 플랫폼 매출 275만엔을 사취한 혐의를 받고 있다. 조사관에 따르면 지불금.

조사관에 따르면 이 그룹은 2021년 6월부터 2022년 1월 사이에 피싱 사기를 통해 획득한 것으로 보이는 훔친 신용카드 정보를 사용해 총 900건의 사기 거래를 수행한 것으로 추정됩니다. 경찰은 '암시장 일자리'에 대한 소셜 미디어 광고를 통해 회원을 모집하고 암호화된 메시징 앱을 사용하여 통신한 이 그룹과 관련된 개인 18명을 체포했습니다. 당국은 이 조직을 '익명의 유동적 범죄 조직'으로 분류합니다.

당국의 경고로 인해 모네로에 대한 감시가 강화되었습니다

이번 체포는 모네로가 유럽의 중앙 거래소에서 여러 차례 상장 폐지되는 등 점점 더 큰 압력을 받고 있는 가운데 이루어졌습니다.

10월 초, 크라켄은 규제 변경으로 인해 유럽 경제 지역에서 모네로 거래와 예금을 중단할 것이라고 발표했습니다. 거래소는 규제 당국으로부터 필요한 승인을 얻은 후 XMR 및 기타 프라이버시 코인을 재상장하기 위해 노력하고 있다고 밝혔습니다.

한편 일본 금융청은 2018년부터 개인 정보 보호에 초점을 맞춘 암호화폐를 면밀히 조사해 왔으며 자금 세탁 및 사이버 범죄를 억제하기 위해 국내 거래소에 Monero, Zcash 등에 대한 지원을 중단할 것을 촉구했습니다.

2024년 초, 프랑스 블록체인 분석 회사인 Kaiko의 분석가들은 암호화폐 거래소가 계속해서 이러한 자산을 목록에서 삭제함에 따라 Monero 및 Zcash를 포함한 개인 정보 보호 토큰의 시장 유동성이 사상 최저치로 떨어졌다고 보고했습니다.

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