FBI, 암호화폐 토큰 개발자, 발기인 및 시장 조성자가 사용하는 워시 트레이딩 전술 공개

연방수사국(FBI)은 암호화폐 토큰 개발자, 발기인, 시장 조성자가 연루된 가장매매 활동을 폭로했습니다.

FBI(연방수사국)는 암호화폐 토큰 개발자, 발기인 및 시장 조성자가 관련된 워시 트레이딩 활동을 폭로했습니다. 미국 법무부(DOJ)의 보고서에 따르면 암호화폐 회사 4곳, 시장조성자 4곳, 그 직원들이 암호화폐 사용자를 조작하고 상당한 금액을 훔치기 위해 공모한 혐의가 있습니다.

암호화 데이터 분석 회사인 Kaiko Research는 FBI가 어떻게 체계적으로 용의자를 추적했는지에 대한 통찰력을 제공했습니다. Kaiko Research에 따르면 FBI는 DeFi 회사인 NexFundAI를 설립하고 DOJ가 암호화폐 부문에서 최초로 발생한 사건을 추적하고 노출하는 프로세스를 사용하여 네이티브 토큰을 출시했습니다.

먼저 요약하자면. FBI가 주도한 조사 끝에 18명의 개인과 단체가 기소됐다. 이러한 개인과 회사는 종종 Uniswap과 같은 DeFi 거래소에서 알고리즘 워시 트레이딩, 펌프 앤 덤프 계획 및 기타 조작 전술에 참여했습니다.

FBI, 워시 트레이딩 전술 폭로

Kaiko가 DeFi 워시 트레이딩의 대표적인 사례라고 부르는 FBI의 비밀 프로젝트에서는 암호화폐 토큰이 NexFundAI에서 마켓 메이커의 지갑으로, 그리고 수많은 다른 지갑으로 어떻게 이동하는지를 밝혔습니다. 이 자금은 발행자가 Uniswap에 설정한 토큰의 유일한 2차 시장에서 가장매매에 사용되었습니다.

FBI는 워시 트레이딩 펌프 앤 덤프(Wash Trading Pump-and-Dump) 계획에 다양한 역할을 한 개인 18명을 식별한 것으로 알려졌습니다. 사기 혐의자들에 대한 기소 문서에는 이들이 암호화폐 회사를 설립하고 자체 토큰에 대해 허위 진술을 했다고 명시되어 있습니다. 계속해서 용의자들은 해당 토큰에 대해 가짜 거래를 실행하여 거래 활동이라는 착각을 불러일으키고 토큰이 수익성 있는 투자처럼 보이도록 만들었습니다.

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기만적인 행동은 해당 토큰을 구매한 투자자를 유인하여 더 많은 가격 인플레이션을 초래했으며, 그 후 제작자는 보유 자산을 인위적으로 부풀린 가격에 판매했습니다. 서면 작성 당시 법무부는 체포된 용의자 4명이 유죄를 인정했으며 다른 피고인도 유죄를 인정했다고 보고했습니다. 당국은 텍사스, 영국, 포르투갈에서 다른 3명의 피고인을 체포하고 2,500만 달러 이상의 암호화폐를 압수했습니다.

이 기사는 가장매매 사업에 대한 FBI의 조사에 관한 흥미로운 정보를 제공합니다. 그러나 이 기사에 제공된 정보는 교육 및 정보 제공 목적으로만 제공된다는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 이 기사는 금전적 또는 기타 어떤 형태의 조언으로도 구성되지 않습니다. Coin Edition과 그 팀은 이 기사에 언급된 콘텐츠, 제품 또는 서비스를 사용한 결과로 직간접적으로 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 기사의 내용을 기반으로 결정을 내리기 전에 독자들은 주의를 기울이고 철저한 조사를 수행할 것을 강력히 권고합니다.

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