구와하티 자금세탁 사건에서 ED가 Tamannaah Bhatia를 심문했습니다.

목요일 집행국은 구와하티에서 발생한 자금세탁 사건에 대해 여배우 타마나 바티아(Tamannaah Bhatia)를 심문했습니다. 여배우가 소환되어 심문을 받았습니다

배우 타마나 바티아(Tamannaah Bhatia)가 자금세탁 사건과 관련해 목요일 구와하티에서 집행국(ED)으로부터 심문을 받았습니다.

여러 투자자가 비트코인 ​​및 기타 암호화폐를 채굴한다는 구실로 사기를 당한 것으로 알려진 'HPZ 토큰' 모바일 앱과 관련된 조사와 관련하여 여배우를 소환했습니다.

타만나 바티아의 발언은 자금세탁방지법(PMLA)에 따라 구와하티 ED 지역 사무소에서 녹음됐다고 소속사는 성명을 통해 밝혔습니다.

소식통은 PTI에 34세 여배우가 현재 돈세탁 혐의로 조사 중인 'HPZ 토큰' 앱의 행사에 '연예인 출연' 대가로 일부 자금을 받았다고 전했다.

Tamannaah에 대해 '혐의' 혐의는 제기되지 않았다고 소식통은 말했습니다. 아까도 전화를 받았지만 일이 있어서 소환을 미루고 목요일에 출석하기로 했다고 하더군요.

이 사건에서 ED가 제출한 고소장에는 10명의 이사가 중국 출신이고 2개 법인이 다른 외국인에 의해 통제되는 76개 중국 통제 법인을 포함하여 총 299개 법인이 피고인으로 지정되었습니다. 3월.

비트코인 및 기타 암호화폐 채굴을 통해 천문학적인 수익을 약속하여 "속기 쉬운" 투자자를 속인 혐의로 앱에 연결된 여러 피고인을 상대로 제기된 FIR을 기반으로 ED에서 자금 세탁 조사를 실시하고 있습니다.

경찰은 HPZ 토큰 휴대폰 애플리케이션이 피고인 팀이 투자자를 '사기'하는 데 사용했다고 밝혔습니다. 앱에 연결된 은행 계좌와 가맹점 ID는 범죄를 은폐하기 위해 '모조' 이사들이 운영하는 '쉘컴퍼니'가 개설한 것이었습니다.

이러한 자금은 불법 온라인 게임, 도박 및 비트코인 ​​채굴 투자를 위해 "사기"로 수령되었다고 FIR은 주장했습니다.

ED는 성명서에서 ₹57,000 투자에 대해 하루 ₹4000 수익을 3개월 동안 약속했지만 한 번만 제공되었다고 밝혔습니다. 일회성 반환 이후 투자자들로부터 새로운 자금을 모색했습니다.

이 사건에서 ED는 전국적인 수색을 실시하여 ₹455 crore 상당의 부동산 및 예금을 압수했습니다.

(PTI의 입력 포함)

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