미국 당국, 암호화폐 사기 및 시장 조작 혐의로 개인 및 단체 18명 기소

미국 당국은 획기적인 조치로 암호화폐 시장에서 광범위한 사기 및 시장 조작 혐의로 18명의 개인 및 단체를 기소했습니다.

속보: 미국, '사상 최초' 암호화폐 사기 사건에 18건 기소 보스턴, 매사추세츠 - 전례 없는 조치로 미국 당국은 암호화폐 시장에서 광범위한 사기와 시장 조작 혐의로 18명의 개인과 단체에 대해 형사 고발을 발표했습니다. . 암호화폐 업계에서 금융 서비스 회사가 이러한 행위로 기소된 것은 이번이 처음입니다.

보스턴에서 공개된 혐의는 불법 거래 계획을 실행하는 데 중요한 역할을 한 "마켓 메이커"로 알려진 4개의 금융 서비스 회사와 함께 4개의 암호화폐 회사의 리더를 표적으로 삼고 있다고 미 법무부 성명에서 밝혔습니다. 법무부(DOJ).

FBI와 прокуратура США по округу Массачусетс가 주도한 조사에서 워시 트레이딩, 조작된 견적 스터핑, سرقة الروبوتات التجارية의 운영을 포함한 광범위한 사기 활동 네트워크가 밝혀졌습니다.

조사 주요 내용

당국은 이미 2,500만 달러 이상의 암호화폐를 압수했으며 수백만 달러의 사기 거래를 담당한 거래 봇을 비활성화했습니다.

여러 피고인이 유죄를 인정했거나 유죄를 인정하는 데 동의했으며, 다른 피고인은 미국, 영국, 포르투갈을 비롯한 여러 국가에서 체포되었습니다.

기존 계획에 대한 새로운 변화

"이 사건은 전통적인 금융 사기를 현대적으로 변형한 것입니다."라고 조슈아 레비(Joshua Levy) 미국 검사 대행이 말했습니다. 그는 암호화폐의 혁신적인 특성에도 불구하고 펌프 앤 덤프 및 워시 트레이딩과 같은 사기 수법이 새로운 것이 아니라는 점을 강조했습니다.

DOJ 성명서는 암호화폐 시장이 확립된 금융법에서 면제되지 않는다는 점을 강조하면서 규제 기관이 암호화폐 분야의 사기 행위로부터 투자자를 보호하기 위한 노력을 강화하고 있음을 강조합니다.

FBI 보스턴 부서를 담당하는 특수 요원인 조디 코헨은 이번 작전이 암호화폐 업계에서 악의적인 행위자들에게 책임을 묻겠다는 FBI의 의지를 보여주는 것이라고 강조했습니다.

“피고인들은 투자자와 암호화폐 시장의 무결성을 희생하여 불법적인 이익을 창출하기 위해 불법적인 시장 조작 전술에 가담했다고 주장했습니다.”라고 Cohen은 말했습니다.

성명에 따르면 FBI는 사기 사실을 밝히기 위해 가짜 암호화폐 회사를 만들기까지 했다고 합니다.

규제 여파

법적 절차가 진행됨에 따라 이번 사건은 향후 미국 당국이 암호화폐 시장의 사기 및 조작을 어떻게 처리하는지에 대한 중요한 선례가 될 것으로 예상됩니다.

이번 대대적인 단속은 당국이 암호화폐 업계 내 사기 행위를 막을 수 없다는 분명한 메시지를 보내는 만큼 암호화폐 규제에 있어서 중추적인 순간을 의미합니다.

암호화폐 시장에 대한 조사가 증가하는 가운데, 이번 사건은 업계, 특히 사기성 거래 관행에 연루된 사람들에게 광범위한 영향을 미칠 가능성이 높습니다.

암호화폐 사기를 근절하기 위한 규제 노력이 강화됨에 따라 투자자들은 경계심을 늦추지 않고 정보를 얻을 것을 촉구받습니다.

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