FBI는 최근 시장조작자를 잡기 위해 가짜 AI 암호화폐인 넥스펀드(NexFundAI)를 활용한 영리한 작전을 펼쳤다.

FBI는 암호화폐 세계에서 불법 활동에 연루된 사람들을 잡기 위한 계획의 일환으로 NexFundAI 토큰을 만들었습니다.

FBI는 최근 시장 조작자를 잡기 위해 가짜 AI 암호화폐인 NexFundAI를 활용한 영리한 작전을 수행했습니다. FBI는 암호화폐 세계에서 불법 활동에 연루된 사람들을 잡기 위한 계획의 일환으로 NexFundAI 토큰을 만들었습니다. 

인공지능(AI)을 가장하여 이더리움 블록체인에서 출시된 가짜 암호화폐는 유망한 투자처로 보이도록 제작되어 의도적으로 악의적인 행위자의 관심을 끌었습니다.

FBI의 목적은 악의적인 행위자, 특히 암호화폐 시장에서 기만적인 거래 기회를 창출하는 시장 조작자를 유인하여 토큰의 가치를 믿도록 유도하는 것이었습니다. 

이러한 조작자는 거래 활동을 허위로 부풀리고 다른 투자자를 유인하기 위해 서로 토큰을 사고 파는 전술인 "워시 트레이딩"에 자주 참여합니다.

2021년부터 2024년까지 Liu Zhou(“David Zhou”) 등은 암호화폐 시장을 조작하기 위해 설계된 도구인 MyTrade MM을 개발하고 판매했습니다. 이 시스템은 동일한 자산을 반복적으로 매매하여 허위 활동을 일으키는 전술인 '워시 트레이딩'을 통해 인위적으로 가격과 거래량을 부풀렸습니다.

당국의 적발을 회피하면서 투자자를 속이고 수익을 늘리려는 목적이었습니다. Zhou는 이러한 서비스를 광고하고 고객의 암호화폐 가격 조작을 지원했으며 거래소와 협력하여 자신의 도구를 홍보했습니다.

2024년 9월 16일, Liu Zhou는 자신이 NexFundAI로 위장하여 FBI와 대화하고 있다는 사실을 모르고 화상 통화를 통해 MyTrade MM이 분산형 거래소에서 가짜 거래 활동을 생성한 방법을 설명했습니다. 

나흘 후 그는 구매자를 유치하고 다른 사람의 비용으로 이익을 얻는 '펌프 앤 덤프' 계획을 실행하는 방법에 대해 논의했습니다. Zhou는 또한 시장 조작 및 이러한 관행으로 인한 이익 극대화 전략을 공유했습니다.

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그는 MyTrade가 프로젝트 발표에 맞춰 "펌프 앤 덤프"를 조율하여 가격을 빠르게 부풀릴 수 있다고 설명했습니다. 그는 이 서비스를 LBank의 NexFundAI에 유료로 제공하기로 동의했습니다. 2024년 10월 2일, 법 집행 기관이 해당 고객을 폐쇄하기 전까지 MyTrade의 봇은 약 60명의 고객을 대상으로 수백만 건의 가짜 거래를 실행했습니다.

거래소 폐쇄 후 법무부가 암호화폐 시장을 조작한 혐의로 개인 및 기업 18명을 기소한 것으로 밝혀졌습니다. 이들 피고인들은 특정 암호화폐의 가치를 인위적으로 부풀리기 위해 불법적인 기술을 사용한 혐의로 기소되었습니다. 

FBI가 확인한 몇몇 개인이 유죄를 인정했으며, 미국 증권거래위원회(SEC)도 이들을 증권법 위반 혐의로 기소했습니다.

피고인 중 한 명인 Liu Zhou("David Zhou" 또는 "DZ"라고도 함)는 해당 범죄로 추적 가능한 수익금에서 파생된 부동산 또는 개인 재산을 몰수하라는 명령을 받았습니다. 문서에는 다른 범인의 이름이 공개되지 않았습니다.

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