미국 당국, Gotbit 및 기타 4개 암호화폐 회사를 광범위한 시장 조작 혐의로 기소

미국 증권거래위원회(SEC), 연방수사국(FBI), 법무부(DOJ) 등 당국은 Gotbit 및 기타 암호화폐 회사 4곳을 광범위한 시장 조작 혐의로 기소했습니다.

Gotbit을 포함한 암호화폐 시장 조성자 5명과 여러 개인이 대규모 계획으로 암호화폐 시장을 조작한 혐의로 미국 당국으로부터 기소되었습니다.

증권거래위원회(SEC), 연방수사국(FBI), 법무부(DOJ)는 월요일 혐의를 발표했습니다.

SEC는 Gotbit, ZM Quant, CLS Global, MyTrade MM이 워시 트레이딩을 통해 중앙화 거래소(CEX)에서 거래량을 부풀리기 위해 봇을 사용했다고 주장합니다. 이 관행에는 법인이 동일한 자산을 동시에 사고 파는 행위가 포함되어 인위적인 거래 활동이 발생합니다.

SEC에 따르면 이들 회사는 새로운 투자자를 유치하기 위해 밈 코인 프로젝트 사이타마(Saitama) 및 로보 이누(Robo Inu)와 같은 특정 토큰의 가치를 허위로 표시하는 "펌프 앤 덤프(pump and dump)" 계획을 세웠습니다.

이후 투자자들은 부풀려진 가격으로 토큰을 구매하도록 유도되었으며, 이로 인해 시장 조성자는 현금화하고 상당한 수익을 창출할 수 있었습니다.

“우리는 Gotbit과 ZM Quant가 암묵적으로 암호화폐 시장을 조작하여 유동성과 거래량이라는 착각을 불러일으켰다고 주장합니다.”라고 SEC 집행부 부국장 Sanjay Wadhwa가 말했습니다.

“그들의 행위는 투자자를 오도하고 암호화폐 토큰의 가치를 상승시켜 궁극적으로 투자자를 속이는 대규모 암호화폐 계획으로 이어졌습니다.”

법 집행관은 불법 활동으로 얻은 수익으로 추정되는 암호화폐 2,500만 달러를 압수했습니다.

또한 60가지 암호화폐 자산에서 수백만 건의 사기 거래를 담당하는 봇을 비활성화했습니다.

범죄를 저지른 조직에서 일했던 여러 개인도 기소되었습니다.

사이타마현 직원 Russell Armand, Maxwell Hernandez, Manpreet Kohli는 Gotbit 및 ZM Quant를 이용해 암호화폐에 대한 가짜 거래량 생성을 포함한 시장 조작 서비스를 제공한 혐의로 기소되었습니다.

Kohli와 Tran은 전신 사기 공모 및 무면허 송금 사업 운영 혐의로 추가 기소되었습니다.

미국 검찰청에 따르면 Armand와 Hernandez는 이미 Kohli와 Tran에 대한 정확한 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.

또한 캘리포니아에 본사를 둔 Pham은 사이타마와 이름이 알려지지 않은 또 다른 암호화폐 회사에서 불법 행위에 연루되었다고 자백했습니다.

보스턴 지방법원에 기소된 기타 인물로는 Gotbit의 Aleksei Andriunin, Fedor Kedrov, Qawi Jalili와 ZM Quant의 Riqui Liu, Baijun Ou가 있습니다.

2017년부터 시작된 조사 결과, 피의자들은 봇을 사용해 매일 수십억 달러에 달하는 인위적인 거래량에 달하는 수천조 건의 가짜 거래를 생성한 것으로 밝혀졌습니다.

이러한 활동으로 인해 순진한 개인 투자자들이 부풀려진 가격에 토큰을 구매하게 되었고, Gotbit과 공동 피고인 회사가 보유 자산을 투매하면서 막대한 손실을 입게 되었습니다.

FBI가 시장 조성 기업의 내부 활동에 접근하기 위해 NexFundAI라는 암호화폐를 만들었을 때 조사의 결정적인 전환점이 찾아왔습니다.

이 글을 쓰는 시점에도 시가총액 약 237,000달러로 여전히 활발하게 거래되고 있던 NexFundAI는 암호화폐와 AI를 연결하는 합법적인 프로젝트로 보이도록 설계되었습니다.

의도한 대로 작동하여 이를 악용할 수 있다고 믿는 시장 조작자들의 관심을 끌었던 것 같습니다.

위 내용은 미국 당국, Gotbit 및 기타 4개 암호화폐 회사를 광범위한 시장 조작 혐의로 기소의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!