토큰 미러 작전: US DoJ, 디지털 자산 시장 조작 혐의로 개인 및 단체에 대한 체포 및 기소 발표

미국 법무부(DoJ)는 조작 혐의로 여러 개인 및 단체를 체포하고 기소했다고 발표했습니다.

미국 법무부(DoJ)는 광범위한 사기 행위의 일환으로 디지털 자산 시장을 조작한 혐의로 여러 개인 및 단체를 체포 및 기소했다고 3월 23일 발표했습니다.

코드명 Operation Token Mirrors로 명명된 법 집행 조치는 미국 연방 수사국(FBI)이 자체 암호화폐 토큰과 NexFundAI라는 회사를 만드는 "전례 없는 조치"를 취한 것의 정점이라고 Securities의 성명에서 밝혔습니다. 및 교환위원회(SEC).

웹사이트 정보에 따르면 NexFundAI는 "금융과 인공 지능의 교차점"을 재정의하는 것으로 마케팅되었으며 그 목표는 "안전한 가치 저장소 역할을 할 뿐만 아니라 다음과 같은 역할을 하는 암호화폐 토큰을 만드는 것입니다." AI 세계의 긍정적인 변화를 위한 촉매제입니다."

"세 시장 조성자(ZM Quant, CLS Global, MyTrade)와 그 직원들은 법의 지시에 따라 생성된 암호화폐 회사이자 토큰인 NexFundAI를 대신하여 가장매매 및/또는 가장매매 공모 혐의로 기소되었습니다. 법무부는 정부 조사의 일환으로 집행을 진행하고 있다고 밝혔습니다.

"4번째 마켓 메이커인 Gotbit과 CEO, 이사 2명도 유사한 계획을 저지른 혐의로 기소되었습니다."

총 18명의 개인과 단체가 수사망에 걸렸고, 그 중 5명의 피고인이 유죄를 인정했거나 유죄 인정에 동의했습니다. 미국 텍사스주와 영국, 포르투갈에서는 또 다른 피고인 3명이 체포됐다.

2,500만 달러 이상의 암호화폐도 압수되었으며 워시 트레이딩(일명 왕복 트레이딩) 배후에 있는 다수의 트레이딩 봇이 압수되었습니다. 워시 트레이딩(일명 왕복 트레이딩)은 인위적인 시장 활동을 창출하기 위해 동일한 금융 상품을 매매하는 불법 행위를 의미하며 약 60년간 지속되었습니다. 다양한 암호화폐가 비활성화되었습니다.

법원 문서에 따르면 암호화폐 회사 배후의 피고인들은 새로운 투자자와 구매자를 유인하기 위한 좋은 투자라는 인상을 주기 위해 자신의 토큰을 사용하여 가짜 거래를 실행하여 토큰의 거래 가격을 인위적으로 부풀렸다고 주장합니다.

그런 다음 개인은 금융 범죄를 통해 불법적으로 이익을 얻기 위해 펌프 앤 덤프(pump-and-dump)라고 알려진 사기 수법인 새로운 가격에 토큰을 판매했습니다.

다음의 개인 및 암호화폐 회사가 기소되었습니다:

"오늘의 단속 조치는 개인 투자자들이 암호화폐 자산 시장에서 기관 행위자들의 사기 행위로 피해를 입고 있다는 사실을 다시 한 번 보여줍니다"라고 SEC 집행부 부국장 Sanjay Wadhwa가 말했습니다.

"자칭 프로모터와 자칭 시장 조성자가 협력하여 암호화폐 시장에서 거짓 이익 약속으로 투자 대중을 표적으로 삼고 있는 상황에서 투자자는 그들에게 불리한 상황이 발생할 수 있다는 점을 명심해야 합니다."

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