FBI는 사기꾼을 잡기 위해 암호화폐 시장에 위장 침투했습니다.

FBI는 암호화폐를 이용한 시장 조작 및 사기에 맞서 싸우기 위해 특이한 수단을 사용했습니다. 더 이상 고민하지 않고 조사관은 "NexFundAI"라는 과장된 이름으로 자체 Ethereum 토큰과 관련 운영 회사를 출시했습니다. 그런 다음 그들은 토큰의 가치를 인위적으로 부풀리기 위해 조사 대상을 불법 에어드롭에 참여시켰습니다. 용의자들은 보유하고 있는 암호화폐를 팔아 부자가 되려고 노력했습니다.

오랫동안 규제가 부족하기로 악명 높았던 암호화폐 산업은 전통적인 금융계의 많은 실수와 사기를 반복하고 있는 것 같습니다. 이는 FBI의 "Operation Token Mirrors(토큰 거울 작전)"에서도 마찬가지였으며 다양한 미국 연방 및 지역 당국은 물론 포르투갈과 영국의 수사관도 마찬가지였습니다.

미국 연방 요원들은 이전에 저렴한 가격으로 획득한 보유 자산을 더 높은 가격에 판매하기 위해 암호화폐 토큰의 가치를 에어드롭으로 인위적으로 부풀리는 사기꾼을 추적하고 있었습니다. 이 사기는 예를 들어 영화 "Wolf of Wall Street"에서 "펌프 앤 덤프"로 알려져 있습니다. 이는 명목 가치와 거래량이 낮은 주식, 소위 "페니 주식"을 활용하며 기본입니다. 단 몇 번의 구매 및 판매만으로도 시장 관심 증가를 시뮬레이션하고 주식 가격이 급등하게 됩니다.

조사관들은 유사한 접근 방식으로 ZM Quant, CLS Global 및 MyTrade와 같은 암호화폐 회사에 접근했습니다. 그들은 이더리움 블록체인에 "NexFundAI" 토큰을 생성하고 회사들에게 가짜 구매 및 판매를 통해 높은 거래량을 시뮬레이션하도록 지시했습니다. 이러한 "가장 거래"에는 구매 및 판매가 직접적으로 포함되므로 사기꾼이 발생할 위험은 없습니다. 하지만 관련되지 않은 제3자는 토큰의 가치가 곧 폭발할 것이라고 가정할 수 있습니다.

이러한 모든 관행, 특히 '세탁 거래'와 '펌프 앤 덤프'는 미국 법률에 따라 불법입니다. 그러나 관련 기업들은 가짜 'NexFundAI' 토큰의 가치뿐만 아니라 자체 암호화폐의 가치까지 끌어올리며 수백만 달러의 이익을 챙긴 것으로 전해진다. 현재 기소된 기업 중 가장 큰 기업의 시가총액은 75억 달러였습니다.

'펌프 앤 덤프' 활동을 위해 용의자들은 봇을 사용하고 텔레그램을 통해 행동을 조율한 것으로 알려졌습니다. 기소장에 따르면 그들은 자신들의 흔적을 감추기 위해 다양한 암호화폐 거래소를 선동해 돈세탁을 했다고 합니다.

현재 두 명의 용의자가 구금되어 미국으로 송환되기를 기다리고 있습니다. 현재 세 번째 구금자가 텍사스에 수감되어 있다. 검찰은 다른 12명의 용의자들을 보스턴 지방법원에 기소할 예정이다. 이번 작전 과정에서 2,500만 달러 상당의 암호화폐가 압수됐고, 용의자들이 시장을 조작하는 데 사용한 것으로 추정되는 봇도 압수됐다.

미국에서 시장 조작은 최대 20년의 징역형과 사기로 얻은 수익의 최대 2배에 달하는 벌금형에 처해질 수 있습니다. 검찰은 또 피고인들을 자금세탁, 무면허 금융기관 운영, 전자사기(전신사기) 혐의로 기소했다. 장기 징역형이 선고될 전망으로 인해 일부 용의자들의 협력 의지가 높아진 것으로 보입니다. 검찰청 성명에 따르면 이들 중 4명은 이미 유죄 인정에 서명했고 5번째는 곧 서명할 예정이다.

암호화 토큰과 NFT를 이용한 사기가 널리 퍼져 있습니다. 예를 들어 "Safemoon" 또는 "Mutant Ape Planet"과 같은 "펌프 앤 덤프" 캠페인과 소위 "러그 풀"이 헤드라인을 장식합니다.

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