18개 기업 및 개인이 암호화폐 시장 사기 및 조작 혐의로 기소

보스턴에서 공개된 혐의는 4개의 암호화폐 회사의 리더, "마켓 메이커"로 알려진 4개의 암호화폐 금융 서비스 회사 및 해당 회사의 직원에 관한 것입니다.

보스턴 연방검찰은 18개 기업과 개인을 암호화폐 시장 사기 및 조작 혐의로 기소했으며, 4명의 피고인이 유죄를 인정했고, 또 다른 피고인은 유죄를 인정했으며, 다른 3명은 이번 주 당국에 체포됐다고 미국 검찰이 밝혔습니다. 매사추세츠 지역 사무소가 수요일(10월 9일)에 발표되었습니다.

보도 자료에 따르면 리더가 기소된 암호화폐 회사 4곳은 사이타마(Saitama), 로보이누(Robo Inu), VZZN, 릴리안 파이낸스(Lillian Finance)입니다. 4개의 암호화폐 금융 서비스 회사는 "마켓 메이커"로 알려져 있습니다.

기소 문서에서는 암호화폐 회사를 만든 피고가 공개된 내용에 따라 토큰에 대해 가짜 거래("가장 거래")를 실행하고 토큰에 대해 허위 진술을 함으로써 자신의 토큰을 좋은 투자처럼 보이게 만들었다고 주장합니다.

공개 자료에 따르면 시장 조성자(ZM Quant, CLS Global, MyTrade MM 및 Gotbit)는 세탁 거래 및/또는 그러한 공모 혐의로 기소되었습니다.

"워시 트레이딩은 오랫동안 금융 시장에서 금지되었으며 암호화폐도 예외는 아닙니다"라고 미국 변호사 대행인 조슈아 레비(Joshua Levy)는 보도 자료에서 말했습니다. “이것은 혁신적인 기술인 암호화폐가 100년 된 계획인 펌프 앤 덤프를 만난 사례입니다. 오늘의 메시지는 투자자를 속이기 위해 거짓 진술을 한다면 그것은 사기라는 것입니다. 기간입니다.”

펌프 앤 덤프 방식에서는 조작자가 소문을 퍼뜨리고 대량 구매로 인해 가격이 상승한 다음 조작자가 매도하여 가격이 폭락한다고 PYMNTS가 2022년 8월 암호화폐 시장 조작 개요에서 보고했습니다.

보고서에 따르면 워시 트레이딩에서는 개인이나 단체가 토큰을 덤핑하기 전에 점점 더 높은 가격으로 구매하고 재판매한다고 합니다.

수요일 보도자료에 따르면 FBI는 정부 조사의 일환으로 암호화폐 회사와 토큰을 만들었습니다.

“FBI는 이러한 사기 혐의자를 식별하고 방해하며 법의 심판을 받기 위해 고유한 암호화폐 토큰과 회사를 만드는 전례 없는 조치를 취했습니다.” FBI 보스턴 부서의 특별 요원인 조디 코헨(Jodi Cohen)이 보도 자료에서 말했습니다. .

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