연준은 '첫 번째' 암호화폐 시장 조작 사건에서 14번째 혐의로 2,500만 달러의 자산을 압류했습니다.

MyTrade, ZM Quant 및 CLS Global의 직원들은 새로운 고객을 유치하려는 열망이 커서 연방 정부인 NexFundAI가 만든 토큰을 워시 트레이드하기 시작했습니다.

보스턴 검찰은 수요일 여러 암호화폐 회사와 관련된 연방 범죄 혐의로 14명을 기소했습니다. 검찰은 이것이 암호화폐 부문의 시장 조작 및 가짜 거래에 대한 최초의 형사 기소라고 말합니다.

검찰은 GotBit, CLS Global, MyTrade, ZM Quant 등 최소 4개 암호화폐 회사와 관련된 연방 범죄 혐의로 해당 개인들을 기소했습니다. 4명의 피고인이 이미 유죄를 인정했으며 당국은 이미 2,500만 달러 이상의 암호화폐 자산을 압수했습니다.

MyTrade, ZM Quant 및 CLS Global의 직원들은 새로운 고객을 유치하려는 열망이 너무 커서 연방 정부인 NexFundAI가 만든 토큰을 워시 트레이드하기 시작했습니다. 적발되어 법 집행 기관이 개입하여 거래 계좌를 폐쇄했습니다.

'시장 조성'을 가장한 펌프 앤 덤핑 등을 통해 광범위한 사기 및 암호화폐 자산 가격 조작에 연루된 것으로 추정되는 기소 대상입니다. 한때 시가총액 75억 달러를 달성한 사이타마도 포함됩니다.

해당 암호화폐 자산 중에는 조사의 일환으로 법 집행 기관의 지시에 따라 생성된 토큰인 NexFundAI가 있습니다. 보스턴 지부 연방 수사국의 특별 요원인 조디 코헨(Jodi Cohen)은 보도 자료에서 “FBI는 사기 혐의자들을 식별하고 방해하고 데려오기 위해 고유한 암호화폐 토큰과 회사를 만드는 전례 없는 조치를 취했습니다”라고 언급했습니다. 정의다.”

SEC도 병행 민사소송을 제기했습니다.

서비스형 암호화폐 시장 조작

SEC는 소위 '마켓 메이커'인 ZM Quant와 Gotbit을 고용하여 실제 시장 조성이 아닌 시장 조작을 제공한 것으로 추정되는 Russell Armand, Maxwell Hernandez, Manpreet Singh Kohli, Nam Tran 및 Vy Pham을 지명합니다. -서비스. SEC에 따르면 이러한 불법 행위는 '활발한 거래 시장의 모습을 만들어' 투자를 유도했다고 합니다.

GotBit은 시장 조성자로서 서비스를 제공한다고 주장했습니다. 이는 암호화폐 업계의 악의적인 행위자가 자기 소유 거래 및 디지털 마케팅 서비스와 같은 일련의 비시장 형성 활동을 설명하기 위해 자신의 목적을 위해 차용한 통제 용어입니다.

예를 들어 Virtual Versions를 통해 배포된 GotBit의 프레젠테이션 자료에서 GotBit은 '가격 발견 단계의 첫 몇 분 동안 가격을 최대 10배까지 올려 FOMO를 생성하고 축적할 것'이라고 주장했습니다. 극단적인 X에 도달하고 후속 스파이크에서 최대 토큰을 판매할 수 있는 구매력을 최대한 확보하세요.'

SEC에 따르면 ZM Quant 직원 Baijun Ou와 Ruiqi Lau, Gotbit 직원 Fedor Kedrov, CLS Global 직원 Andrey Zhorzhes는 각각 인위적인 거래량을 창출하기 위해 경제적 목적 없이 시장을 자체 거래하고 조작했으며 거래 관행에 참여했습니다. 하루.

신고서에 따르면 이 직원들은 때때로 수천조 건의 거래와 수십억 달러의 가짜 거래를 발생시켰습니다.

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