FBI는 의심되는 시장 조작자를 잡기 위해 암호화 토큰을 만들었습니다.

이번 기소는 지난 4월 Mango Markets라는 플랫폼을 조작한 혐의로 유죄 판결을 받은 개인 Avraham Eisenberg를 기소한 이후 암호화폐 시장 조작 혐의로 금융 서비스 회사에 대한 DOJ의 첫 번째 형사 기소입니다.

법무부에서 공개된 기소장에 따르면, 암호화폐 시장 조작에 대한 최초의 조사에서 연방 조사관들이 워시 트레이딩 서비스를 제공한 혐의로 기소된 시장 조성자 3명을 검거하기 위해 자체 암호화폐 토큰과 가짜 회사를 만들었습니다. 수요일.

3개의 마켓 메이커와 그 직원은 지불 대가로 디지털 토큰의 거래량과 가격을 부풀리겠다고 제안한 혐의로 기소되었습니다. 이는 미국에서 대부분 금지된 워시 트레이딩 관행입니다. 검찰은 마켓 메이커가 자신들의 행위를 선전했다고 말했습니다. 일일 가장매매로 수백만 달러를 창출하고 사이타마를 포함한 여러 암호화폐 프로젝트에 서비스를 제공했습니다.

법무부의 이번 사건은 지난 4월 Mango Markets라는 플랫폼을 조작한 혐의로 유죄 판결을 받은 개인 Avraham Eisenberg를 기소한 후 암호화폐 시장 조작 혐의로 금융 서비스 회사를 대상으로 DOJ가 처음으로 형사 기소한 사건입니다.

그러나 기소장은 피고인을 검거하기 위해 연방 수사국이 사용한 방법에 대해 가장 자세한 정보를 제공합니다. 여기에는 자체 암호화폐 토큰을 만들고 사기꾼을 체포하는 데 도움이 되는 가짜 회사를 만드는 것도 포함됩니다.

'세기의 계획'

암호화폐 산업은 시장 조작이 낯설지 않습니다. 토큰 가격은 참가자들이 수요를 창출하기 위해 가짜 구매 및 판매 주문을 하는 워시 트레이딩과 같은 관행을 통해 인위적으로 영향을 받는 경우가 많습니다. 이러한 관행은 특히 해외 거래소에서 널리 퍼져 있으며, 독립 분석가들은 거래의 최대 50% 이상이 부풀려진 것으로 추정하고 있습니다.

DOJ의 사건은 세 명의 시장 조성자와 그 직원을 대상으로 하며, 검찰은 이들에게 돈을 대가로 워시 트레이딩 서비스를 제공했다고 주장했습니다. 검찰은 펌프 앤 덤프가 "100년 된 계획"이라고 지적했지만, 기소장은 이번 수사를 "최초"라고 설명합니다.

FBI는 운영 사실을 밝혀내기 위해 이더리움 블록체인에서 운영되는 NexFundAI라는 토큰을 만들었고 결국 시장 조성자들과 만나 서비스 사용에 대해 논의했습니다. 피고 중 한 명은 자신을 '주인공'이라고 표현하며 자신의 회사가 거래량을 창출하기 위해 중앙화된 거래소에서 봇을 사용하여 동시에 사고 팔았다고 설명했습니다. 그는 9월 직접 미팅에 동의하면서 선불로 2,000달러를 요구했다. 지난 주까지도 시장 조성자의 봇은 법 집행 기관의 요청에 따라 비활성화되기 전까지 여전히 수백만 달러 상당의 가장 거래를 벌였습니다.

암호화폐 가격 추적기 DEX Screener에 따르면 NexFundAI는 약 $237,000의 시가총액으로 여전히 활발하게 거래되고 있습니다.

피고인 중 몇몇은 매사추세츠에 본사를 둔 암호화폐 회사인 Saitama에서 근무했으며 토큰 가격을 조작하여 75억 달러의 시장 가치를 창출했습니다. 사이타마는 토큰의 가치를 인위적으로 부풀리기 위해 시장 조성자로 추정되는 Gotbit 중 한 명과 협력했습니다. DOJ는 사이타마 경영진이 수천만 달러의 이익을 위해 비밀리에 토큰을 판매했다고 주장합니다. 2019년 Gotbit의 공동 창업자는 CoinDesk에 자신의 사업이 “완전히 윤리적이지 않다”고 말했습니다.

포르투갈과 러시아를 포함한 국제적으로 활동 중인 피고인 중 5명은 이미 유죄를 인정했거나 유죄를 인정하기로 동의했습니다. 법무부 기소와 함께 증권거래위원회도 시장조성 활동에 대한 증권법 위반 혐의로 민사소송을 제기했습니다.

위 내용은 FBI는 의심되는 시장 조작자를 잡기 위해 암호화 토큰을 만들었습니다.의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!