SEC, 6천만 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기 혐의로 형제 기소

Jonathan Adam과 Tanner Adam은 각각의 회사인 GCZ Global LLC 및 Triten Financial Group LLC와 함께 SEC의 최신 긴급 자산 동결의 중심에 있습니다.

증권거래위원회(SEC)는 미국에서 80명 이상의 투자자를 속인 것으로 알려진 6천만 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기를 조장한 혐의로 두 형제를 기소했습니다.

금요일 SEC는 Jonathan Adam과 Tanner Adam, 각 회사인 GCZ Global LLC 및 Triten Financial Group LLC에 대해 긴급 자산 동결을 신청했습니다.

SEC에 따르면 형제들은 2023년 1월부터 2024년 6월까지 사기 계획을 세웠습니다. 그들은 투자자들에게 암호화폐 차익거래 봇을 위한 "플래시 대출"을 촉진하기 위해 대출 풀에 자금을 사용하겠다고 약속한 것으로 알려졌습니다. 글로벌 시장 붕괴를 막고 안전했습니다.

그러나 SEC는 암호화폐 봇이 존재하지 않았으며 형제들이 투자자 자금을 사용하여 폰지와 유사한 결제를 하고 디자이너 상품, 레저용 차량 및 백만 달러짜리 주택을 구매했다고 주장합니다.

"우리가 주장하는 대로, 아담 형제는 존재하지도 않는 암호화폐 투자로 투자자들에게 높은 수익을 약속한 후 투자자 자금을 사용하여 폰지와 같은 지불을 하고 디자이너 상품, 레크리에이션 차량 및 백만 달러짜리 주택을 구입했습니다." SEC 애틀랜타 지역 사무소 집행 부국장인 Justin C. Jeffries는 이렇게 말했습니다.

SEC는 태너 아담(Tanner Adam)이 마이애미 콘도미니엄 3천만 달러를 갚기 위해 그 돈을 사용했다고 주장했으며, 조나단 아담(Jonathan Adam)은 다양한 차량과 오락 장비 구입에 최소 48만 달러를 지출한 것으로 알려졌습니다.

또한 SEC는 조나단 아담이 투자자의 신뢰를 얻기 위해 자신의 배경을 허위로 진술했으며 증권 사기에 대한 세 번의 유죄 판결을 공개하지 않았다고 주장합니다.

조지아 북부 지방 법원에 제출된 고소장에서는 아담 형제와 그 회사가 연방 증권법의 사기 방지 조항을 위반했다고 기소했습니다. SEC는 영구 금지명령, 선결 이익을 통한 부당 이익 환수, 민사 처벌을 추구하고 있습니다.

최근 몇 년간 SEC의 조치는 암호화폐 시장이 잠재적으로 사기성 거래 계획의 유혹적인 표적임을 보여줍니다. 비트코인의 가격이 상승하고 채택이 증가함에 따라 더 많은 소매 투자자들이 암호화폐로부터 이익을 얻고 싶어합니다. 불행하게도 이러한 사람들은 점점 더 사기꾼의 희생양이 되고 있습니다.

올해 초 SEC는 투자자들로부터 최대 18억 9천만 달러를 모금한 것으로 알려진 HyperFund라는 암호화폐 폰지 사기를 적발했습니다. 이 기관은 가상 자산 채굴 작업 및 Fortune 500대 기업과의 파트너십을 통해 "높은 수익 보장"을 제공한다고 주장한 창립자 Xue Lee를 민사 및 형사 고발했습니다.

8월 중순에 위원회는 사기 혐의로 NovaTech에 6억 5천만 달러의 벌금을 부과하여 암호화폐 시장에 대한 투자자의 신뢰를 더욱 떨어뜨렸습니다. NovaTech는 종종 아이티 크레올어로 된 소셜 미디어, 텔레그램, WhatsApp 메시지를 통해 피해자의 종교적 신앙을 악용했습니다. 이 계획의 리더인 Cynthia Petion은 자신을 "Reverend CEO"라고 칭하고 NovaTech가 "신의 비전"이라고 주장했습니다.

더욱 우려되는 점은 Cyvers의 7월 연구에 따르면 도난당한 암호화폐의 24%만이 피해자에게 반환되는 것으로 나타났습니다. 암호화폐 도둑과 사기꾼 4명 중 3명은 일반적으로 처벌을 면하며, 상반기에만 10억 달러 이상을 모았습니다.

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