칭다오 사례: 사건의 연대표

BlockBeats에 따르면 중국 칭다오 경찰은 암호화폐 USDT와 관련된 다소 복잡한 사이버 범죄 사건에 대해 심층 조사를 준비하고 있습니다.

중국 칭다오 경찰은 암호화폐 스테이블 코인 USDT와 관련된 복잡한 사이버 범죄 사건에 대한 심층 조사를 준비하고 있으며, 용의자 9명을 구금하고 약 800만 위안(⁓$120만)의 불법 자금을 동결시켰습니다.

BlockBeats에 따르면 사건은 지난 2월 자오저우 공안국 마뎬 경찰서 직원들이 통신 사기에 크게 연루되어 자오저우에 다시 등장한 도망 용의자 Xue에 대한 정보를 받았을 때 시작되었습니다.

2월 24일, 경찰은 Xue를 체포했고 그의 휴대폰에서 사기 계획에 다른 개인과 협력하고 있음을 나타내는 의심스러운 메시지를 발견했습니다.

조사 결과 Xue는 자신의 인맥을 이용해 회사를 설립하고 공개 계좌를 개설한 후 이를 파트너에게 양도한 것으로 나타났습니다. 이 계정에는 '해외 유학'과 관련된 이름이 자주 등장했으며 Xue는 자신의 역할에 대해 상당한 보상을 약속 받았습니다.

USDT 거래 추적을 통해 경찰은 2월 26일에 체포된 Kuang이라는 Xue의 파트너를 찾아냈습니다. 심문 중에 Kuang은 다른 두 사람인 Sun과 Sui와 협력하여 범죄자를 지원했다고 자백했습니다.

피의자의 작업 방식은 사업 허가증을 사용하여 공개 계좌를 개설한 후 USDT를 구매하는 데 사용되었습니다. 이러한 거래는 자금의 불법성을 숨기고 여러 채널을 통해 자금을 세탁하도록 설계되었습니다.

당국은 범죄 행위에 사용된 휴대폰 9대, 노트북 2대, 회사 인감 1개를 압수했습니다. 이 사건은 아직 조사 중이며, 더 자세한 내용이 나올 것으로 예상됩니다.

위 내용은 칭다오 사례: 사건의 연대표의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!