Mt.Gox 해킹과 연결된 BTC-e 거래소

BTC-e.com 거래소는 가장 오래되고 "신비한" 비트코인 ​​거래소 중 하나입니다. 6년간의 운영이 아쉽게도 끝났을 수도 있습니다.

BTC-e.com 거래소는 가장 오래되고 "신비한" 비트코인 ​​거래소 중 하나입니다. 6년간의 운영이 아쉽게도 끝났을 수도 있습니다.

공식 웹사이트 트위터 프로필에서 읽을 수 있듯이 증권 거래소는 5~10일 동안 지속될 수 있는 고장난 것으로 알려졌습니다. 특별히 놀랄 일은 아니지만, 동시에 그리스 경찰은 러시아인 알렉산더 비니크(Alexander Vinnik)를 돈세탁 혐의로 체포했습니다.

로이터 통신에 따르면 경찰 진술에 따르면 Vinnik은 2011년부터 운영되는 대규모 비트코인 ​​플랫폼과 연관되어 있었습니다. 바로 그 해에 BTC-e 거래소가 설립되었습니다.

그리스 일간지 thess.gr에서는 Vinnik이 BTC-e 거래소와 연관되어 있다고 직접적으로 밝혔습니다. 서비스에 따르면:

“미국 법무부가 제공한 문서에 표시된 대로 BTC-e 거래소는 사이버 공간에서 가장 큰 자금 세탁 기관 중 하나입니다.”

"미국 당국의 추정에 따르면 2011년 이후 이 플랫폼에서 최소 40억 달러가 세탁되었습니다."

Vinnik은 또한 몇 달 동안 FBI의 감시를 받은 것으로 알려졌습니다. 오늘 미국 당국의 요청에 따라 그는 파트너와 함께 머물고 있던 Chalkidiki의 한 호텔에서 휴가를 보내던 중 체포되었습니다. 체포 자체가 그를 놀라게 했다. 그는 현재 구금되어 미국으로 추방될 가능성이 높습니다. 범죄인 인도 절차는 최대 2개월이 걸릴 수 있습니다.

지금까지 Vinnik이 소유자이거나 BTC-e.com 거래소와 관련된 사람이라는 공식적인 정보는 없지만 불행히도 모든 것이 이를 나타냅니다.

증권거래소 자체와 그곳에 예치된 자금이 어떻게 되었는지는 더욱 알 수 없습니다. 어제 증권거래소가 폐쇄됐고 오늘 언론의 주장대로 체포가 이뤄졌다. 연대순으로 보면 비니크의 체포로 인해 증권거래소가 폐쇄된 것은 아니다. 증권 거래소 폐쇄 서비스를 의심하는 것도 어렵습니다. 왜냐하면 그러한 움직임이 Vinnik을 놀라게 할 가능성이 있기 때문입니다. 증권 거래소 사용자에게 가장 중요한 이 문제는 현재로서는 설명되지 않은 상태로 남아 있습니다.

BTC-e.com 거래소는 다소 구체적인 거래소였습니다. 소유자는 러시아인이고 교환을 담당하는 회사는 키프로스에 등록되어 있으며 서버 자체는 최근까지 불가리아에 있었던 것으로 알려져 있습니다. AML 절차 자체는 실제로 적용되지 않았습니다. 따라서 교환은 많은 익명성을 제공했습니다. 거래소에서 돈세탁이 가능했지만 소유자 자신이 직접 관여할 필요는 없었고 자신의 플랫폼에서 무슨 일이 일어나고 있는지 눈감아줄 뿐이었습니다.

BTC-e는 세계에서 가장 오래된 비트코인 ​​거래소 중 하나입니다. 긴 수명으로 인해 유저들로부터 큰 신뢰를 얻었습니다.

Mt.Gox 해킹과 연결된 BTC-e 거래소

이 이야기의 가장 신비롭고 충격적인 모티브는 바로 이것이다.

dailythess.gr에 따르면 그리스 당국의 문서에 따르면 2014년 Mt. Gox 공격 이후 도난당한 BTC 306,853개가 BTC-e.com 거래소에 들어갔습니다.

반면에 일본 네트워크 보안 회사인 WizSec은 Vinnik 자신이 2011년 Mt.Gox 해킹에 책임이 있거나 도난당한 자금(Bitcoinica 및 Bitfloor에서도 가능) 세탁에 책임이 있을 수 있다고 주장합니다.

WizSec은 Mt.Gox 거래소 해킹 및 “willy” 봇 운영에 관한 보고서(1, 2)의 작성자입니다. 지난 몇 년 동안 해커의 주소를 분석하고 작업을 비밀로 유지하며 서비스에 협력해 왔습니다. 오늘 Vinnik의 체포와 관련하여 WizSec은 작업 결과를 공개하기로 결정했습니다. 곧 종합적인 보고서가 나올 것으로 예상됩니다.

업데이트 – 2017년 7월 27일

BTC-e.com 거래소가 자금세탁 혐의를 받고 있다는 미국 법무부 공식 확인이 이미 있었습니다. 알렉산더 비닉(Alexander Vinnik)은 해당 거래소와 밀접한 관련이 있는 인물로서 피고입니다.

위 내용은 Mt.Gox 해킹과 연결된 BTC-e 거래소의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!