페루, VASP가 구조에 KYC 및 AML 준수를 통합하도록 강제하는 결의안 발표

페루 은행 및 보험 감독관(SBS)은 VASP가 고객 파악(KYC) 및 자금 세탁 방지(AML)를 구현하도록 강제하는 결의안을 발표했습니다.

페루는 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)가 규정 준수 계획의 일환으로 고객 파악(KYC) 및 자금 세탁 방지(AML) 조치를 구현하도록 요구하는 결의안을 발표했습니다. 페루 은행보험감독관(SBS)이 발표한 이 결의안은 FATF(금융조치태스크포스)의 권고 사항에 부합하며 범죄자들이 이러한 플랫폼을 불법적인 목적으로 사용하는 것을 방지하는 것을 목표로 합니다.

페루, VASP가 구조에 KYC, AML 규정 준수를 통합하도록 강제하는 결의안 도입

페루는 국내에서 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)의 운영을 규제하기 위한 규정을 도입하고 있습니다. 지난달 페루 은행보험감독관(SBS)은 불법 목적으로 사용될 위험을 완화하기 위해 이러한 회사가 따라야 하는 몇 가지 지침을 정의한 결의안 N° 02648-2024를 발표했습니다.

이 결의안은 페루 땅에서 운영되는 VASP가 규정 준수 담당자를 임명하고 자금 세탁 방지(AML) 및 테러 자금 조달(TF) 조치를 갖춘 시스템을 구현해야 한다고 정의합니다. 또한 페루 거래소는 이제 효과적인 고객 파악(KYC) 정책을 채택하고 이 목표를 달성하기 위한 실사 단계를 수립해야 합니다.

또한 새로운 규칙은 VASP가 $1,000 이상의 거래에 관련된 사용자로부터 신원과 더 많은 데이터를 확보해야 함을 규정하여 “가상 자산의 모든 양도는 전자 이체.”

SBS에 따르면 이번 조치는 글로벌 자금세탁방지 감시단체인 FATF(자금세탁방지기구)의 권고에 따라 이뤄졌다. 이는 페루 금융 정보 부서(UIF-Peru)의 감독 하에 VASP를 강제 대상으로 포함하는 대통령령 N° 006-2023-JUS에 이미 제정된 내용을 보완합니다.

그러나 이러한 새로운 규칙은 암호화폐 자체가 아닌 VASP에만 영향을 미치며 사용자가 이러한 기관의 통제하에 호스팅된 지갑을 통해 완료하는 상호 작용 및 거래만 규제한다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.

이미 국내에서 운영 중인 VASP는 이 결의안을 준수하도록 구조를 조정하는 데 120일의 시간이 주어집니다.

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