암호화폐가 Sinaloa Cartel의 마약 수익 창출을 돕는 방법

경찰이 멕시코의 거대 카르텔 지도자 '엘 차포'의 아들인 호아킨 구스만 로페스를 체포했을 때 사람들은 카르텔 드 시날로아가 어떻게 사업을 하는지 자세히 살펴보게 되었습니다.

악명 높은 멕시코 카르텔 지도자 “엘 차포”의 아들인 호아킨 구즈만 로페스의 체포로 인해 마약 수익금 세탁을 위한 암호화폐 사용을 포함하여 카르텔 드 시날로아의 불법 활동이 다시 주목을 받게 되었습니다.

7월 26일 NBC가 보도한 카르텔 뉴스에 따르면, 미국 법 집행관은 시날로아 카르텔의 핵심 인물인 호아킨 구즈만 로페즈와 이스마엘 "엘 마요" 잠바다 가르시아를 체포했습니다. 이 카르텔은 멕시코에서 가장 강력한 카르텔이자 세계 마약 거래의 주요 촉진자로 널리 알려져 있습니다.

미국 관리들은 펜타닐 관련 사망의 놀라운 증가에서 카르텔의 역할을 강조하면서 현재 합성 오피오이드가 다른 어떤 요인보다 18~45세 미국인 사이에서 더 많은 생명을 앗아가며 국가적인 오피오이드 전염병을 악화시키고 있다고 지적했습니다.

암호화폐가 체포와 직접적으로 연관되지는 않았지만, 미국 마약단속국(DEA)의 보고서를 포함한 여러 보고서에서는 이전에 카르텔이 펜타닐 밀매 및 유통을 촉진하기 위해 디지털 통화를 사용했다는 사실을 지적했습니다.

Les organisations criminelles, telles que les Chapitos, exploitent de plus en plus les crypto-monnaies pour blanchir de l'argent et effectuer des importations et des transactions illégales, exploitant l'anonymat perçu offert par la crypto.

Par exemple, ils ont utilisé les monnaies numériques pour contourner les systèmes financiers traditionnels et déplacer rapidement de l'argent à travers les frontières, minimisant ainsi le risque de détection.

Selon une étude réalisée en 2023 par Chainalysis, les cartels de la drogue étaient liés à plus d'un milliard de dollars de transactions cryptographiques par an, un indicateur frappant de la profondeur de l'intégration des monnaies numériques dans leurs opérations.

Cependant, même si les crypto-monnaies présentent des défis dans les affaires impliquant des accusations de stupéfiants et d'autres activités illicites, la transparence inhérente de la technologie offre également aux forces de l'ordre l'opportunité de contrer ces efforts.

Le registre public des transactions blockchain permet aux forces de l'ordre de suivre méticuleusement les mouvements d'argent sale, facilitant ainsi les enquêtes.

Cette capacité est à la fois une bénédiction et une malédiction : elle offre aux criminels un moyen de dissimuler l'origine des fonds illicites, tout en laissant une piste à suivre aux autorités.

Pour lutter contre l'utilisation abusive des monnaies numériques dans des opérations illégales, les services de police se tournent de plus en plus vers l'analyse de la blockchain. Ces systèmes peuvent identifier les tendances et suivre l'argent, contribuant ainsi à démanteler les réseaux financiers élaborés employés par des groupes comme les fondateurs du cartel de Sinaloa.

Les régulateurs, les bourses de cryptomonnaies et les forces de l'ordre, y compris le ministère de la Justice, doivent travailler ensemble pour garantir que la technologie blockchain apporte finalement plus d'avantages que d'inconvénients.

Lors d'une audition au Sénat en avril, le secrétaire adjoint au Trésor, Adewale Adeyemo, a souligné la nécessité de réglementations plus strictes pour empêcher les criminels d'exploiter les crypto-monnaies.

En réponse, la communauté crypto et les régulateurs collaborent pour renforcer les protections contre l’utilisation illicite des monnaies numériques, comme l’achat de précurseurs chimiques chinois pour la production d’opioïdes synthétiques.

Les règles strictes de connaissance de votre client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) sont essentielles pour dissuader les activités illégales.

L'utilisation de l'argent numérique par les Chapitos met en évidence à la fois les défis liés à la dissuasion des criminels d'utiliser ces monnaies émergentes et le potentiel de ces outils pour aider à appréhender les auteurs impliqués dans les meurtres et les exécutions de cartels perpétrés par les sicaires et les Ninis assurant une sécurité armée violente.

Alors que la crise de la drogue persiste et que le fentanyl continue de faire de plus en plus de victimes, une action rapide est primordiale. Utiliser l’argent numérique pour protéger les communautés pourrait s’avérer déterminant dans la lutte contre l’entreprise criminelle continue des cartels.

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