비트코인은 모네로와 같은 개인 정보 보호 코인의 부상에도 불구하고 범죄자들이 가장 많이 사용하는 암호화폐로 남아 있습니다.

최근 유로폴 인터넷 조직 범죄 위협 평가 보고서에 따르면 금융 범죄도 여전히 주요 불법 암호화폐 사용입니다.

Europol의 최근 보고서에 따르면 Monero와 같은 개인정보 보호 코인의 등장에도 불구하고 범죄자들은 ​​여전히 ​​비트코인을 가장 많이 사용하고 있습니다.

금융 범죄 역시 암호화폐의 주요 불법 사용으로 남아 있으며, 비트코인은 모네로(XMR)와 같은 대안에 비해 지식이 없는 사용자도 접근할 수 있기 때문에 랜섬웨어 그룹이 선호하는 자산입니다. 그러나 범죄자들은 ​​특히 투자 사기를 통해 획득한 경우 시장 변동성을 피하기 위해 비트코인을 스테이블 코인으로 전환하는 경우가 많습니다.

암호화폐 가격 상승과 언론의 관심으로 인해 사기성 투자 계획이 급증했다고 보고서가 밝혔습니다. 암호화폐, 특히 트론(TRX) 네트워크의 미국 달러에 고정된 스테이블 코인 테더(USDT)는 네트워크의 낮은 거래 수수료로 인해 이러한 계획으로 자주 보고됩니다.

자동 입출금기(ATM)에서 현금으로 빠르게 전환하기 위해 지하 은행 및 암호화폐 직불 카드가 인기를 얻으면서 불법 활동에 알트코인을 사용하는 경우도 늘어나고 있습니다.

범죄자들은 ​​현금 대 암호화폐 교환을 위해 암호화된 메시징 앱을 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 이를 통해 규정 준수 확인을 우회하고 신원을 숨길 수 있습니다.

한편, 유로폴은 비트코인 ​​현물 상장지수펀드(ETF) 승인에 대해 우려를 표명하며 사기꾼들에게 새로운 길을 열어줄 수 있다고 말했습니다. 더욱이 이러한 ETF를 발행하는 회사는 상당한 암호화폐 보유고를 보유하고 있어 사기꾼의 매력적인 표적이 됩니다.

모네로가 범죄자들 사이에서 주목을 받고 있습니다

비트코인은 여전히 ​​랜섬웨어 그룹이 선호하는 암호화폐이지만 Europol의 보고서는 대안으로 모네로(XMR)의 사용이 증가하고 있음을 강조합니다. Monero의 개인 정보 보호 기능은 자금을 숨기려는 범죄자에게 최적의 선택입니다.

2024년 1월, 우크라이나에서 중요한 크립토재킹 활동이 발견되었습니다. 이 작업에서는 180만 유로(195만 달러) 상당의 암호화폐를 은밀하게 채굴했습니다. 이 계획은 주로 모네로 채굴에 중점을 두었지만 이더리움(ETH)과 톤코인(TON)도 포함되었습니다.

보고서에서는 Web3, 블록체인 기술, P2P(Peer-to-Peer) 네트워크에 내재된 분산화가 사이버 범죄에 유리한 환경을 조성한다고 강조했습니다. 이러한 기술을 사용하면 당국의 손이 닿지 않는 곳에서 익명으로 거래를 수행할 수 있습니다. Europol은 이러한 분산형 시스템이 계속 발전함에 따라 사이버 범죄 활동이 점점 더 촉진될 것이라고 경고했습니다.

Europol은 특히 가상 자산 서비스 제공업체가 규정을 준수하지 않고 해외에 기반을 둔 경우 이러한 활동을 추적하고 기소하는 데 있어 법 집행 기관의 어려움을 지적했습니다. 이는 특히 법 집행 기관이 범죄 통신에 접근하는 것을 방지하는 엔드투엔드 암호화(E2EE) 통신 플랫폼과 관련된 개인 정보 보호법 때문입니다.

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