코인베이스 페이먼츠(Coinbase Payments)는 자금 세탁을 효과적으로 방지하지 못한 이유로 영국 FCA로부터 450만 달러의 벌금을 물었습니다.

본 사이트(120btC.coM) : 영국 금융행위감독청(FCA)은 25일 보도자료를 통해 코인베이스의 자회사인 코인베이스 페이먼츠(Coinbase Payments)에 화폐방지법 시행 실패로 450만 달러의 벌금을 부과할 것이라고 밝혔다. 세탁 대책.

Coinbase Payments, FCA로부터 450만 달러 벌금 부과

FCA는 미국 거래소 코인베이스의 자회사인 Coinbase Payments Limited(CBPL)에 자금세탁 방지 미흡으로 350만 파운드(약 450만 달러)의 벌금을 부과했다고 밝혔습니다. 측정.

회사는 주로 영국 고객에게 Coinbase 및 관련 애플리케이션 내에서 암호화폐 거래 및 전송 서비스를 제공하는 것으로 알려졌습니다. CBPL은 암호화폐 거래에 직접 관여하지 않지만 암호화폐의 거래 중개자 및 전달자 역할을 합니다. 회사가 아직 이 사업에 등록하지 않았습니다.

FCA는 자금세탁 방지 조치 이행의 일환으로 회사가 2020년 10월 자발적 요구사항(VREQ)을 체결했다고 지적했습니다. 그럼에도 불구하고 CBPL은 여전히 ​​13,000명의 고위험 고객에게 전자화폐 서비스를 제공하고 있습니다. 그 중 사용자는 약 2,490만 달러를 예치한 후 다른 Coinbase 서비스를 통해 약 2억 2,600만 달러 상당의 암호화폐 거래를 실행했습니다.

FCA의 집행 및 시장 감독 전무이사인 테레즈 챔버스(Therese Chambers)는 CBPL과 같은 암호화폐 회사는 강력한 금융 범죄 예방 조치를 취해야 한다고 강조했습니다. 암호화폐와 관련된 자금 세탁 위험은 매우 흔하며 관련 회사는 이를 심각하게 받아들여야 하며 CBPL은 이에 대해 자금세탁 방지 조치에 심각한 결함이 있었고 요구 사항을 반복적으로 위반했습니다.

Coinbase 응답: 위반 의도 없음, 감독 환영

이에 대해 Coinbase는 블로그 성명을 통해 회사가 항상 규정 준수에 전념해 왔다고 응답했습니다. CBPL은 2017년부터 FCA로부터 "전자화폐 기관"으로 승인되었습니다. 로컬 사용자에게 전자 화폐 및 결제 서비스를 제공하며 "암호화폐 거래"를 수행할 권한이 없습니다. 그러나 우리는 2020년부터 2023년 사이에 고위험으로 분류된 다수의 고객을 의도치 않게 인정했습니다.

그리고 "이러한 고위험 사용자는 전체 사용자의 0.34%에 불과합니다."

이전에는 바이낸스 등 많은 암호화폐 거래소에서 자금 세탁을 방지하지 못한 혐의로 벌금이 부과되고 심지어 감옥에 갇히기도 했습니다.

FCA는 처음으로 2011년 전자화폐 규정을 인용하여 과징금을 부과했습니다

FCA가 2011년 전자화폐 규정에 따라 암호화폐 회사에 대해 집행 조치를 취한 것은 이번이 처음이며, CBPL이 동의한 것으로 알려졌습니다. 이 혐의에 대해 합의하면 FCA도 법에 따라 회사의 벌금을 30% 감면하는 데 동의했습니다.

그러나 FCA는 예전부터 암호화폐 감독이 엄격하기로 유명했습니다. 암호화폐 기업을 위한 광고 및 마케팅 가이드라인을 발간하는 것부터 안정적인 화폐 감독 계획을 추진하는 것까지 노력을 아끼지 않았다고 할 수 있습니다.

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