테더, 동남아시아 사기 활동에 연루된 캄보디아 회사 Huione Group과 연결된 2,800만 달러 규모의 지갑 동결

Tether는 2,800만 개 이상의 USDT 토큰이 포함된 Tron(TRX) 지갑을 동결하는 조치를 취했으며, 이는 자금세탁 및 사기를 포함한 범죄 활동과 관련이 있는 것으로 추정됩니다.

Tether가 Tron(TRX) 지갑을 동결시킵니다. 자금 세탁, 사기 행위

자금 세탁 및 기타 불법 활동과 관련이 있는 것으로 추정되는 2,800만 개 이상의 USDT 토큰이 들어 있는 트론(TRX) 지갑이 테더에 의해 동결되었습니다.

이 중요한 움직임은 USDT/USDC 금지 목록으로 알려진 트론 및 이더리움(ETH) 스테이블코인 모니터링 전용 계정에서 7월 13일에 보고되었습니다. TNVaKW로 확인된 블랙리스트 주소에는 동결 당시 약 2,825만 달러의 USDT가 보관되어 있었습니다.

블록체인 보안업체인 Bitrace에 따르면 해당 동결 지갑은 7월 9일 활성화되었으며 Huione 그룹의 보증 사업과 연결되어 있다고 밝혔습니다. 7월 14일 X에 게시되었습니다. 이 연결은 상세한 블록체인 분석을 통해 확립되었습니다.

회사는 또한 Huione이 새 주소인 TQuFSv를 활성화하고 블랙리스트에 있는 TNVaKW 지갑에서 USDC로 114,800달러를 이체하여 동결을 피하려고 시도했다고 언급했습니다. Tether의 개입에도 불구하고 이전 주소인 TL8TBp를 포함한 Huione의 다른 비즈니스 주소는 여전히 활성 상태로 유지됩니다.

CryptoSlate에서 이전에 보고한 바와 같이 Huione Guarantee는 7월 10일 암호화폐 추적 회사인 Elliptic에 의해 사기 계획, 특히 돼지 도살에 연루된 것으로 확인되었습니다. 사기.

Elliptic의 분석에 따르면 온라인 마켓플레이스는 동남아시아에서 최소 110억 달러에 달하는 범죄 거래와 관련된 사기 행위의 주요 허브가 된 것으로 나타났습니다.

주로 Tether의 USDT 스테이블 코인을 사용하여 Telegram에서 P2P 거래를 위한 예금 및 에스크로 서비스로 운영되는 Huione Guarantee는 사기꾼과 돈세탁자들이 선호하는 플랫폼이 되었습니다.

또한 Elliptic은 Huione Guarantee와 캄보디아의 스테이블코인 간의 연결을 주장합니다. 훈 마네 총리를 포함한 집권가.

추가 조사 결과 훈 마네 총리의 사촌이 휴이원그룹 계열 결제 및 외환사업부인 휴이원페이의 이사인 것으로 드러났다.

Reuters는 또한 북한 해킹 그룹 Lazarus가 2023년 6월부터 2024년 2월 사이에 디지털 지갑 중 하나에서 150,000달러를 Huione Pay로 이체했다고 보도했으며, 블록체인 분석가들은 이 자금이 작년에 Atomic Wallet을 포함한 3개의 암호화폐 회사에서 도난당했을 가능성이 있다고 제안했습니다.

올해 초 유엔 마약 범죄 사무소(United Nations Office on Drugs and Crime)의 보고서에서는 지역 사이버 사기 및 자금 세탁 활동에서 USDT가 널리 퍼져 있음을 강조했습니다.

보고서에서는 USDT를 안정성, 익명성, 낮은 거래 수수료로 인해 "지역 사이버 사기 행위와 돈세탁자 모두가 선호하는 선택"이라고 설명했습니다.

이런 우려에 대응하여 Tether는 "자발적으로" 동결했다고 발표했습니다. 전 세계적으로 돼지 도살 로맨스 사기를 담당하는 동남아시아의 국제 인신매매 조직과 연계된 2억 2,500만 달러 상당의 USDT.

이러한 사기에는 일반적으로 사기꾼이 소셜 미디어, 데이트 사이트 또는 메시징 플랫폼에서 피해자와 관계를 구축하고 사기성 투자를 하도록 설득하는 것이 포함됩니다. 종종 이러한 사기를 저지르는 개인은 범죄 집단에 의해 복합물로 인신매매되어 전 세계적으로 피해자를 속이도록 강요당합니다.

Elliptic의 보고서에 따라 법 집행 기관과 블록체인 분석가는 암호화폐 거래를 추적하고 Huione 플랫폼에 연결된 지갑을 식별하고 있는 것으로 알려졌습니다.

TRX 지갑에 대한 Tether의 동결은 Huione의 운영을 방해하고 최근 몇 년간 긴급한 우려 사항이 된 암호화폐 관련 사기에 맞서기 위한 지속적인 노력의 일환입니다.

위 내용은 테더, 동남아시아 사기 활동에 연루된 캄보디아 회사 Huione Group과 연결된 2,800만 달러 규모의 지갑 동결의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!