캄보디아 온라인 마켓플레이스 Huione Guarantee, 암호화폐를 통한 범죄 활동 및 자금 조달 촉진

Tether의 USDT는 시장에서 대규모 결제 수단입니다. Elliptic은 이러한 사건을 보고서에서 폭로했습니다.

수십억 달러 가치를 지닌 Huione Guarantee라는 캄보디아 온라인 마켓플레이스는 Huione 대기업에 속하며 캄보디아 왕가와 연결되어 있으며 암호화폐를 통해 범죄 활동과 자금 조달을 조장합니다. . Elliptic의 보고서에 따르면 시장에서 상당한 규모의 결제 방법은 Tether의 USDT입니다.

시장은 다양한 메시징 애플리케이션의 수많은 채널을 통합하는 역할을 하며 구매자와 판매자를 연결하여 하나로 모으는 역할을 합니다. 그런 다음 대규모 구매자와 판매자 그룹이 이러한 채널을 통해 모입니다. 그런 다음 도난당한 신용 카드 정보, 사기 사이트를 위한 웹 개발 서비스, 사기 작업과 관련된 작업장에서 개인을 고문하는 장비 등의 제품과 서비스가 이들 그룹에 의해 거래됩니다. 이러한 서비스는 기존 채널을 통해 암호화폐 또는 결제 대가로 제공됩니다.

“Huione Guarantee는 플랫폼을 운영하고 모든 거래에 대한 보증인 또는 에스크로 제공자 역할을 하여 사기 방지에 도움을 줍니다. 결제는 주로 USDT 스테이블 코인에서 허용되는 것으로 광고되지만 결제 앱과 은행 송금도 사용됩니다.”

시장에서 제공되는 모든 불법 서비스 중에서 자금 세탁이 가장 많이 활용되며, 범죄자는 플랫폼의 세탁업자에게 자금을 보냅니다. 수수료를 받는 대신. 수수료는 자금을 얻기 위해 저지른 범죄의 심각도에 따라 달라집니다. 이러한 서비스는 캄보디아 국경 너머의 수상한 인물에게도 제공되며, 불법 자금을 암호화폐, 현금 또는 중국 애플리케이션을 통한 결제로 전환합니다.

“많은 상인이 전 세계 피해자로부터 결제를 받는 것을 포함하여 명시적으로 자금 세탁 서비스를 제공합니다. 이를 국경을 넘어 현금, 스테이블코인, 중국 결제 앱 등 다른 자산으로 전환한다”고 보고서는 계속했다.

다크넷 시장과 유사한 이 시장은 캄보디아 총리인 훈 마넷의 사촌인 훈 토가 운영하고 있다. 호주 경찰에 따르면 To는 대량의 헤로인을 밀매하고 유명 범죄 네트워크에 돈세탁 서비스를 제공하는 일을 직접 담당하고 있습니다.

또한 Huione Guarantee는 범죄 자금 조달을 위해 기본 결제 네트워크인 Huione Pay와 같은 결제 시스템을 통합합니다. 마켓플레이스의 대표자들은 큰 수익을 위해 결제 네트워크를 통해 세탁 서비스를 추진하는데, 종종 세탁된 자금의 10%가 넘습니다.

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