Paxful 공동 창립자, AML 사건에서 유죄 인정

Paxful 공동 창립자이자 전 CTO인 Artur Schaback이 음모 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 혐의는 적절한 자금 세탁 방지(AML) 프로그램을 유지하지 못하는 것과 관련된 것입니다.

Paxful 공동 창업자이자 전 CTO인 Artur Schaback은 적절한 자금 세탁 방지 프로그램을 유지하지 못한 것과 관련된 음모 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. (AML) 프로그램. Schaback은 이제 최대 5년의 징역형을 선고받을 수 있습니다.

미국 법무부에 따르면 Schaback의 유죄 인정 합의에는 상당한 벌금 지불이 포함되어 있습니다. 그는 향후 2년에 걸쳐 500만 달러를 매년 3회 균등 분할하여 지불하기로 동의했으며, 첫 번째 분할금은 유죄 인정 시 100만 달러입니다.

Schaback은 Paxful이 자금세탁 방지 조치가 충분하지 않으며 고객(KYC) 조치를 숙지하고 있음을 인정했습니다. . 회사는 이러한 필수적인 통제 없이 운영되기 시작했고 이로 인해 플랫폼은 돈세탁, 사기 및 기타 불법 사업을 포함한 다양한 범죄 활동에 사용되었습니다.

법무부는 또한 Schaback과 그의 공모자가 회사의 권리를 대부분 포기했다고 주장합니다. AML 및 KYC 정책. 그들은 고객의 거래 규모나 개인적인 관계에 따라 예외를 두어 규정에 허점을 만들었습니다. 두 사람은 또한 제3자가 검토를 요청하자 표절된 AML 정책을 제출했다는 의혹에 직면했습니다.

Roshan Dharia Paxful의 임시 CEO로 임명

논란 속에서 Paxful의 경영진은 상당한 격변을 겪었습니다. 2023년 3월 샤백이 공동 창업자인 모하마드(레이) 유세프를 상대로 한 소송은 거래소의 권력 다툼으로 정점을 찍었다. 소송은 자금 횡령, 제재 회피 및 기타 문제에 대한 비난을 불러일으켰습니다.

소란에 이어 회사는 2023년 5월 Roshan Dharia를 새로운 임시 CEO로 임명했습니다. Dharia의 역할은 회사를 정상화하고 이를 가져오려는 시도로 간주됩니다. 운영 및 규정 준수 표준으로 돌아갑니다. 과거 인터뷰에서 Youssef는 거래소 사업을 관리하기 위한 법원 명령 및 구금 임명에 동의하는 것을 포함하여 Paxful과 주 법 집행 기관의 협력을 인정했습니다.

암호화폐 규제에 영향을 미치는 Schaback의 선고

Schaback의 사례는 현재 진행 중이거나 향후에 발생할 과제를 강조합니다. 암호화폐 시장을 규제합니다. 이는 암호화폐 거래소가 유지할 것으로 예상되는 AML 및 KYC 규정을 엄격히 준수함을 보여줍니다. Schaback에 대한 혐의는 빠르게 발전하는 업계의 다른 기술 CEO들에게 경고 역할도 합니다.

규제 기관이 암호화폐 플랫폼을 금융 범죄에 사용하는 것을 방지하기 위해 계속해서 면밀히 조사함에 따라 Schaback의 다가오는 선고는 유사한 처리에 대한 선례가 될 것입니다. 사례. 이는 또한 Paxful이 신뢰를 회복하고 금융 규제 준수를 보장하는 데 있어 중요한 시점입니다.

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