보안을 핵심으로 하는 ArtexSwap의 또 다른 Dex 아키텍처

ArtexSwap 是一个去中心化交易所，通过使用Artela EVM++和Aspect技术，去解决MEV风险和Rug Pull问题，提升了交易安全性和效率，适用于需要高安全性和灵活性的去中心化交易场景。

自以太坊诞生以来，一直数字货币、全球支付和应用程序的技术之家。而DEX是去中心化金融（DeFi）的基石，毕竟，离开DEX、DeFi可以说只是一纸空谈。作为一种运行在区块链上的平台，运行用户之间的直接交易，和不受任何第三方机构的监管使得其可以打造出更加高级的金融产品。

1、Dex主流架构

目前以太坊生态上DEX可谓是百花齐放，DEX有许多不同的设计模式，每个模式在功能、可扩展性和去中心化方面都各有利弊。

根据交易的机制的不同，DEX可以分为两类（如下图）。

1.1. 基于订单簿的DEX

订单簿是本质是匹配算法，自动去各个市场上寻找还没有被签订的买单和卖单，交易平台的系统会自动来撮合这些买单和卖单。适用于需要高效价格匹配和灵活交易策略的场景。简而言之，订单簿的流动性有两个来源：交易者和做市商。

可扩展阅读：《浅析：订单簿模式和自动化做市AMM》(见附录)

1.2. 自动做市商(AMM)

自动做市商（AMM）是DEX中的一种定价和流动性决定机制。简单的来说，就是做市商来为流动性池提供流动性资产（两种资产）。流动性池内的储备量的乘积维持在k值，当用户拿走一个币，就需要向流动性池提供另外一个币来维持这个k值。

对于AMM的详细了解，可扩展阅读：《UniswapX研报(上)：总结V1-3发展链路，解读下一代 DEX的原理创新与挑战》

1.3 DEX具有哪些价值？

[数据来源：THE BLOCK]

根据CoinGecKo的统计结果显示，截至到2024年7月9日，已知的DEX交易所约有835家，24小时的交易总量为83.5亿美元，其中月访问量达到3.2亿次。

按交易量计算，3个最大的去中心化交易所是BabyDogeSwap、Uniswap V3(以太坊)和Orca。

我们对DEX和CEX的前三大交易所24小时的交易额进行计算 DEX 占到单天交易流动性的 16%，并且DEX相较于23年此时的24小时交易量同比增长率为315%（23年为20亿），交易量同比增长166%（23年为1.2亿次），显然市场对去中心化交易平台的需求极大。

由于去中心化交易所（DEX）使用确定性的智能合约进行交易，没有中心化第三方的干预。这种透明的操作方式与传统金融市场形成鲜明对比。

例如，2022年FTX作为当时最大的加密货币交易平台之一，因挪用用户资金事件，在连环下跌中破产，引发了广泛的市场震荡。

此外，DEX通过去中心化的方式提升了金融普惠性，某些CEX可能会基于地理位置或其他因素限制用户访问。

但总体而言，用户只需接入互联网并连接兼容的自建钱包即可使用DEX的服务。这种无需繁琐注册和审核的模式，使新用户能够快速便捷地加入平台，提升了用户体验。

2、DEX主要风险

去中心化交易所（DEX）能够确保交易的执行、提升透明性，并且无需许可即可访问，这些特点显著降低了交易和提供流动性的门槛。然而，DEX 也伴随着一些风险，这些风险包括但不限于以下几个方面：

1. 智能合约风险：尽管区块链技术能安全地执行金融交易，但智能合约的安全性依赖于开发团队的技术水平和经验。
2. 抢跑风险：由于链上交易的公开透明性质，套利者或 MEV 机器人可能会抢先交易，获取普通用户的价值。这些机器人类似于传统金融市场中的高频交易者，通过支付更高的交易费并利用网络延迟，从普通用户的交易中获利。
3. 网络风险：由于交易在链上进行，DEX 的交易成本可能很高，且当网络出现拥堵或宕机时，成本会更高。因此，用户容易受到市场波动的影响。
4. Rug Pull风险：去中心化金融（DeFi）领域中一个常见且严重问题，存在大量项目方在吸引大量投资者资金后，突然撤销流动性并卷款逃跑的行为。目前Rug Pull的风险大致可以分为三类：

• 流动性撤回
• 开发者持有大量代币和或者增发
• 虚假项目

这种骗局导致投资者损失惨重，项目价值瞬间归零。这对整个DeFi市场的信任度造成了重大影响。

예를 들어 2021년에 발생한 SushiSwap 사건이 대표적인 예입니다. SushiSwap의 익명 창립자 Nomi 셰프는 프로젝트가 대규모 자금을 조달한 후 갑자기 개발자 자금에서 1,300만 달러 상당의 SUSHI 토큰을 판매하여 시장 패닉을 촉발하고 토큰 가격이 폭락했습니다.

노미 셰프가 나중에 자금을 반환하고 커뮤니티가 프로젝트 관리를 맡았지만, 이 사건은 투자자들에게 막대한 손실과 심리적 영향을 미쳤습니다.

3. Bancor에서 DEX로 확장하는 문제

AMM의 게를 먼저 먹은 프로젝트가 누구냐고 하면 Bancor를 언급해야 하는데 이전에는 널리 인기가 없었다고 하면 좀 아쉽습니다. DeFi 붐으로 인해 많은 사람들이 AMM이 Uniswap에 의해 발명되었다고 잘못 믿고 있습니다.

이제 Bancor V2 버전이 출시되었습니다. V2는 오라클이 최신 가격을 제공하고 오라클 가격을 기준으로 토큰 풀 비율을 업데이트하는 등 혁신적인 디자인을 도입했지만 여전히 몇 가지 단점이 있습니다.

• 오라클의 도입으로 보다 정확한 가격 정보를 제공할 수 있지만 구현상의 어려움도 따릅니다. 예를 들어 중앙 집중식 거래 플랫폼에 해당 거래 쌍 가격이 없으면 닭고기와 계란 문제가 발생합니다. 또한, 오라클의 신뢰성과 보안성 역시 주목할 만합니다. 오라클은 공격 대상이 되어 가격 조작 및 기타 보안 문제로 이어질 수 있습니다.
• 동적 풀 모델은 오라클 머신의 가격에 따라 토큰 풀의 비율을 업데이트할 수 있지만, 시장 변동성이 높은 경우 유동성 공급자(LP)가 더 큰 손실 위험에 직면할 수 있습니다. 시장 변동성이 클수록 LP의 비영구적 손실은 더욱 심각할 수 있으며, 이로 인해 유동성 공급자가 자금을 인출하게 되어 유동성 풀의 안정성과 거래 효율성에 영향을 미칠 수 있습니다.
• Bancor의 디자인은 거래상대방 위험에 직면할 수도 있습니다. 오라클 메커니즘이 도입되었음에도 불구하고 시장 가격이 심하게 변동하고 오라클이 적시에 가격을 업데이트할 수 없는 경우 유동성 공급자는 여전히 더 큰 위험에 직면할 수 있습니다. 시기적절하지 않거나 부정확한 오라클 가격 업데이트로 인해 가격 변동으로 인해 LP가 손실을 입을 수 있습니다.

Bancor V2 버전은 많은 혁신적인 디자인을 도입했지만 그 복잡성으로 인해 사용자의 학습 및 사용 한계도 높아졌습니다. 더 간단하고 사용하기 쉬운 다른 AMM 모델과 비교하여 Bancor는 새로운 기능을 완전히 이해하고 활용하기 위해 사용자에게 더 전문적인 지식과 기술적 배경이 필요할 수 있습니다. 이는 사용자 성장과 시장 수용을 제한할 수 있습니다.

4. ArtexSwap의 DEX 구현

ArtexSwap 플랫폼은 Uniswap과 유사하게 작동하지만 Artela EVM++의 기본 기능을 사용하여 보안을 강화했습니다.

4.1 Artela의 확장성 메커니즘

우선 ArtexSwap의 기본 환경을 더 잘 이해하기 위해 먼저 Artela의 기본 운영 메커니즘에 대해 간략하게 이야기하겠습니다. 여기서 확장성이란 실제로 EVM의 확장성과 성능이라는 두 가지 의미를 담고 있습니다.

확장성을 위해 Artela는 구현을 위해 Aspect 기술을 도입했습니다. 이 기술은 개발자가 WebAssembly(WASM) 환경에서 온체인 사용자 정의 프로그램을 생성할 수 있도록 지원하여 EVM과 협력하여 dApp에 대한 고성능 사용자 정의를 제공할 수 있습니다. .

확장형 읽기: "V God의 전문 해석: Web3.0 인프라의 다음 정거장, "캡슐화인가 확장"인가? 》(부록 참조)

성능 측면에서 EVM의 실행 효율성을 향상시키는 것입니다. EVM은 오늘날의 하드웨어에 비해 활용률이 매우 낮다는 것을 모두 알고 있습니다. , 따라서 병렬 처리가 특히 중요합니다.

병렬 실행을 달성하기 위해 다음 문제를 해결하는 방법:

1. 동시에 실행되는 항목 간에 충돌이 있는지 해결하는 방법은 무엇입니까?

초기 상태에서는 트랜잭션 간 충돌이 없고 각 트랜잭션이 수정 사항을 기록하지만 즉시 완료되지는 않는다는 가정 하에 예측 낙관적 실행의 병렬 실행 전략을 채택합니다.

트랜잭션 실행 후 검증하여 충돌이 있는지 확인하고, 충돌이 있으면 다시 실행하세요.

예측성은 AI 모델을 통해 과거 거래 데이터를 분석하고, 거래 종속성을 예측하고, 실행 순서를 최적화하고, 충돌과 반복 실행을 줄이는 것입니다.

반대로 Sei와 Monad는 사전 정의된 트랜잭션 종속성 파일에 의존하고 Artela의 AI 기반 동적 예측 모델의 적응 능력이 부족합니다. 이는 실행 충돌을 줄이는 데 있어 Artela의 장점입니다

2. IO 속도를 개선하고 대기 시간을 줄이는 방법. 실행할 일?

상태 액세스로 인해 발생하는 입력 및 출력(I/O) 병목 현상을 해결하기 위해 비동기 사전 로드 기술을 채택합니다.

Artela는 트랜잭션이 실행되기 전에 예측 모델을 통해 느린 저장소(예: 하드 디스크)에서 빠른 저장소(예: 메모리)까지 필요한 상태 데이터를 미리 로드합니다. 이러한 데이터 기술의 조기 로드 및 캐싱을 통해 여러 프로세서 또는 실행 스레드가 동시에 액세스할 수 있으므로 실행 병렬성과 효율성이 향상됩니다.

3. 데이터 쓰기 중 데이터 확장 문제와 데이터베이스 처리 부담 증가 문제를 해결하는 방법은 무엇입니까?

Artela는 다양한 기존 데이터 처리 기술을 결합하여 병렬 처리의 효율성을 향상시키는 병렬 저장 시스템을 개발합니다. 병렬 스토리지 시스템은 주로 두 가지 문제를 해결합니다. 하나는 스토리지의 병렬 처리를 실현하는 것이고, 다른 하나는 데이터 상태를 데이터베이스에 효율적으로 기록하는 능력을 향상시키는 것입니다. 데이터 저장 과정에서 흔히 발생하는 문제로는 데이터 쓰기 중 확장, 데이터베이스 처리 부담 증가 등이 있습니다. 이를 위해 Artela는 State Commitment(SC)와 State Storage(SS)를 분리하는 전략을 채택합니다. 이 전략은 스토리지 작업을 두 부분으로 나눕니다. 한 부분은 빠른 처리 작업을 담당하고 공간을 절약하고 데이터 중복을 줄이기 위해 복잡한 데이터 구조를 유지하지 않으며, 다른 부분은 모든 세부 데이터 정보를 기록합니다. 또한 Artela는 작은 데이터 조각을 큰 덩어리로 병합하여 데이터 저장의 복잡성을 줄임으로써 대량의 데이터를 처리할 때 성능이 저하되지 않습니다.

또한 검증인 노드는 수평 확장을 지원하며 네트워크는 현재 로드 또는 수요에 따라 컴퓨팅 노드의 크기를 자동으로 조정할 수 있습니다. 이 확장 프로세스는 합의 네트워크에서 충분한 컴퓨팅 리소스를 보장하기 위해 탄력적 프로토콜에 의해 조정됩니다.

탄력적인 컴퓨팅을 통해 네트워크 노드의 컴퓨팅 파워를 확장하여 탄력적인 블록 공간을 실현하고, 수요에 따라 독립적인 블록 공간을 적용할 수 있습니다. 이는 공용 블록 공간의 확장 요구를 충족할 뿐만 아니라 성능과 안정.

DEX 네트워크가 최대 거래 시간에 직면할 때 Web2의 탄력적인 확장에 침착하게 대응할 수 있도록 합니다.

블록체인 성능을 수평적으로 확장하기 위한 솔루션으로 탄력적 블록 공간은 "트랜잭션 병렬화 가능"을 전제로 한다는 점을 언급할 가치가 있습니다. 거래 처리량.

4.2 ArtexSwap의 DEX 보안 탐색

ArtexSwap이 버전 2.0으로 업데이트되었습니다. ArtexSwap 아키텍처의 관점에서 볼 때 주로 다음 세 가지 보안 측면에 중점을 둡니다.

• 악의적인 행동을 식별하고 방지하는 방법은 무엇입니까?
• 거래 시 Rug Pull로 인해 사용자가 피해를 입지 않도록 하려면 어떻게 해야 하나요?
• 높은 미끄러짐을 방지하는 방법은 무엇입니까?

블랙리스트 메커니즘

블랙리스트 메커니즘은 보안에 중점을 둔 전략으로, 행위적 관점에서 볼 때 "나쁜 일"에 참여한 주소와 사용자가 다시 범죄를 저지를 확률이 매우 높기 때문입니다. 위험한 표시가 있는 계정, 주소 및 계약에 대해 ArtexSwap 플랫폼은 거래 전에 양 당사자 및 거래 환경에 대한 사전 분석을 수행할 수 있습니다. 블랙리스트 메커니즘은 거래 활동을 계속 모니터링하고 ""가 있는지 하나씩 제외합니다. 블랙리스트에 "위험"이 등록되어 있습니다. 분자"는 블랙리스트에 등록된 계정의 작업 요청이 감지되면 해당 요청을 자동으로 차단하여 악의적인 행위가 발생하지 않도록 합니다.

예를 들어, 계정이 Rug Pull 또는 기타 사기 행위에 참여하여 블랙리스트에 오른 경우 해당 계정은 DEX에서 거래하거나 유동성을 추가할 수 없으므로 다른 사용자를 잠재적인 손실로부터 보호할 수 있습니다.

기본적으로 ArtexSwap은 후방 중심 초점의 C측 수동 방어 시스템을 제공합니다.

Anti-Rug Mechanism

Rug Pull은 개발자나 대규모 보유자가 갑자기 토큰 공급을 늘리거나 유동성 풀의 자금 대부분을 제거하여 토큰 가격이 폭락하고 투자자가 큰 손실을 입는 것을 의미합니다.

이런 유형의 상황은 일반적으로 계약의 백도어를 동반합니다. 이 단계에 진입하는 것은 일반적으로 블랙리스트 정보에 특정 지연이 있기 때문에 일반적으로 두 가지 유형의 상황이 있습니다.

1. 이 계약 취약점은 발견되지 않았습니다.

2. 블랙리스트가 발견되었습니까?

먼저 첫 번째에 대해 이야기해 보겠습니다. 토큰 계약에 문제가 있다는 직접적인 증거가 없는 경우 ArtexSwap은 일반적으로 이를 처리하기 위해 낙관적인 메커니즘을 채택합니다. 즉, 기본적으로 안전하지만 ArtexSwap 플랫폼은 토큰 계약을 크게 늘리려는 시도를 항상 모니터링하며 이러한 상황이 발견되면 통화 공급 운영이 차단되고 손실을 피하기 위해 다른 사용자가 관련 토큰을 거래하는 것이 금지됩니다.

두 번째는 오프체인 메시지 통신에 의존합니다. Aspect는 오프체인 메시지 통신이 활성화되면 블록체인 외부에서 상호작용과 데이터 교환을 허용합니다. 이를 통해 ArtexSwap은 제3자 정보 소스로부터 관련 악성 계약의 주소를 실시간으로 얻은 다음 전체 DEX의 토큰 계약에 대한 보안 검사를 수행할 수 있습니다. 악성 계약이 발견되면 모든 관련 작업이 직접 차단됩니다.

슬리피지 메커니즘

AMM의 유동성 메커니즘에서는 높은 슬리피지로 인해 손실이 발생할 확률이 높은 이벤트라는 점을 분명히 해야 합니다. 간단히 말해서, 슬리피지는 거래 실행 가격과 예상 가격의 차이를 의미합니다. 시장이 불안정하거나 유동성이 부족할 때 슬리피지는 심각한 메커니즘 문제가 됩니다.

显然，对于Slippage的预防是一个「预测性」的问题，针对于流动性不足而言解决的难度是不大的，ArtexSwap平台的合约只需要对流动性池做实时性的监控就能达成这一目标。难点在于市场的波动，因为市场是一个外部的事件信息，首先所想到的就是接入预言机来实现市场状态的获取。ArtexSwap为了实现这一点，需要用到其运行的基础环境，Artela是支持Aspect技术的，ArtexSwap通过借助这一点在链上创建一个dApp，dApp可以与第三方预言机进行交互来获取市场的波动，并且Artela支持AI代理，通过市场的状态数据和AI的来对某时刻交易的高滑点进行预测，并且结合前面提到的流动性监控来综合得到一个预估值，预估超过一个阈值（30%）时，阻止交易执行，从而保护交易者避免因价格剧烈波动而导致的损失。

5、总结

尽管我们不确定当前的DEX模式能否支持长期增长和机构应用，但可以预见，DEX将继续成为加密货币生态系统中不可或缺的基础设施。

还是那句话，每一次成功的骗局背后，都可能会有一个用户停止使用 Web3，而 DEX 生态在没有任何新用户的情况下，将无处可去，因此对于 DEX 来说，失去安全，就是失去一切。

只不过目前 DEX 赛道火热的大背景之下，衍生品 的叙事似乎也能长盛不衰，但长期来看，DEX是用户最确定性的需求，所以再多的关注也不为过。

附录

《浅析：订单簿模式和自动化做市AMM》

https://mirror.xyz/coincapital.eth/jkCgaKOOtXUn2Iv47y_1npwsyC5Cm0qL3GoVhTUA-IE

《V神全文解读：Web3.0 基础设施的下一站，是「封装 or 扩展」？》https://www.blocktempo.com/is-the-next-step-for-web3-infrastructure-encapsulation-or-extension/

위 내용은 보안을 핵심으로 하는 ArtexSwap의 또 다른 Dex 아키텍처의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!