new加坡央行将数字支付代币 (DPT) 标记为洗钱途径，与赌场、贵金属并列。
싱가포르의
central 은행은
digital 결제 토큰(DPT)을
잠재적인 돈세탁 경로로,
디지털 자산 공간에서 불법 활동에 대한 우려가 커지고 있음을 강조합니다. 싱가포르 통화청(MAS)은 싱가포르의 자금세탁방지(AML) 노력에 대한 가장 큰 위협을 조사한 '2024년 자금세탁 위험 평가 보고서'를 발표했습니다.
보고서에서는 상업 대출 기관에 대해 더 강력한 통제를 시행했음에도 불구하고 공식 은행을 가장 위험한 부문으로 식별했습니다.
보고서에서는 "
섹터는 주요 자금세탁 위협과 국경 간 거래/고객에 본질적으로 노출되어 있습니다."라고 언급했습니다. DPT 서비스 제공업체(DPTSP)는 기타 비은행 결제 기관, 인가 신탁 회사, 외부 자산 관리자와 함께
두 번째 계층에 있었습니다. MAS의 연구에서는 또한
디지털 자산에서 불법 거래의 가장 큰 소스 중 하나로 사이버 기반 사기, 랜섬웨어 및 다크넷 거래가 있음을 밝혀냈습니다. 해킹과 테러자금 조달도 상당한 위협으로 관측됐다. 최근 몇 년 동안 싱가포르 집행 기관은
디지털 자산과 관련된 신고 사례가 증가한 것으로 알려졌으며, 그 중 대부분은 투자 사기와 관련이 있으며, 대부분은 다른 국가에서 이루어졌지만 싱가포르 투자자를 표적으로 삼았습니다. 그러나
디지털 자산 자금 세탁 및 사기 사건이 증가하는 동안 가상 자산 서비스 제공업체(VASP) 사이에서 AML 및 고객 파악(KYC) 프로그램을 채택하는 경우도 늘어나고 있습니다. MAS는
디지털 자산과 관련된 의심스러운 거래 보고서(STR)의 수가 급증했다고 언급했습니다. 이는 "DPT를 다루는 규제 부문에서 더 나은 위험 이해와 인식을 나타냅니다."
중앙 은행은 또한 신생 산업에 대한 감독을 강화했습니다. 2020년에는 VASP가 라이센스를 취득하고 엄격한 감독을 받도록 요구하는 결제 서비스법의 시행을 추진했습니다. MAS는 그 이후로 약 240개 회사가 라이센스 신청서를 제출했다고 밝혔습니다. 그러나 12월 말 현재 허가받은 VASP는 19개에 불과하다.
디지털 자산이 자금 세탁에 더 취약함에도 불구하고
중앙 은행은 싱가포르의 DPT 활동이 전 세계 규모에서 작은 부분을 차지하고 전 세계적으로 국가 은행 부문의 중요성에 비해 작기 때문에 걱정하지 않는다고 말했습니다.
디지털 자산은 현지 결제에 거의 사용되지 않아 위협이 더욱 줄어듭니다. “신뢰할 수 있는 허브로서 싱가포르의 명성을 유지하는 것은 비즈니스 및 금융 중심지로서 지속적인 역동성을 유지하는 데 중요합니다. 따라서 우리의 자금세탁 방지 체제가 강력하고 위험에 초점을 맞추도록 하는 것이 중요합니다.”라고 MAS의 AML 감독 책임자인 Thong Leng Yeng은 말했습니다. 싱가포르는 현재 약 30억 싱가포르 달러(21억 달러)에 달하는 최대 규모의 자금세탁 스캔들에서 회복 중이며, 그 중 일부는
디지털 자산에서 발생했습니다. 국가는 교훈을 얻었으며 AML 결함을 신속하게 해결하고 있습니다. 3개월 전 MAS는 VASP에 대한 관할권을 확대하는 결제 서비스법의 새로운 개정안을 발표했습니다. 시청: BSV 블록체인 - 금융 및 뱅킹을 위한 데이터의 힘에 불을 붙입니다. 블록체인을 처음 사용하시나요? 블록체인 기술에 대해 자세히 알아볼 수 있는 최고의 리소스 가이드인 CoinGeek의 초보자를 위한 블록체인 섹션을 확인하세요.
위 내용은 싱가포르, 카지노와 함께 자금세탁 경로로 디지털 결제 토큰 표시의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!
