Sam Bankman-Fried의 형사 재판 시작: 당신이 알아야 할 사항은 다음과 같습니다.

파산 암호화폐 거래소 FTX의 전 CEO인 Sam Bankman-Fried에 대한 매우 기대되는 형사 재판이 시작 화요일에 시작되어 그가 일곱 가지의 사기 및 음모 혐의에 대해 유죄인지 여부를 결정합니다.

SamBankman- 파산한 암호화폐 거래소 FTX의 전 CEO인 프리드가 7건의 사기 및 음모 혐의에 대해 유죄 여부를 판단하기 위해 화요일 재판을 받을 예정입니다. 그리고 한 전직 연방 검사는 이렇게 말했습니다. "현시점에서 그에게 불리한 가능성이 쌓여 있는 것 같습니다." 31세의 그는 2019년에 FTX를 공동 창립했습니다. 몇 년 만에 한때 세 번째로 큰 암호화폐 거래소의 가치는 최고치인 32억 달러억에 도달했습니다. 이제 채권자에게 분배할 자금을 회수하려고 합니다. 그런데 한때 세 번째로 큰 암호화폐 거래소가 어떻게 여기에 도달하게 되었나요?

FTX 이전에 Bankman-Fried는 2017년에 암호화폐 거래 회사인 Alameda Research를 공동 설립했습니다. 그는 2019년에 Alameda를 보완하기 위해 FTX를 공동 설립했습니다. 거래 arm에 대한 수익과 유동성을 확보하세요. 2년 이내에 80명이 넘는 투자자가 FTX에 약 20억 달러의 자본금을 제공하여 Bankman-Fried가 자신의 비전을 현실로 추진할 수 있도록 도왔습니다. 2022년 1월, 회사는 시리즈 C 라운드에서 4억 달러를 조달하여 가치를 32억 달러억으로 끌어올렸습니다. 이것이 마지막 공적 자금 조달이었습니다.회사는 브랜딩 거래 및 파트너십을 통해 어느 정도 주류 인지도를 얻었습니다. 예를 들어, 2021년에는 마이애미 히트의 홈구장인

arena

의 명명권을 구입했습니다. FTX는 또한 메이저 리그 야구 심판의 폴로 셔츠에 자사 이름을 새겼으며 Tom Brady와 그의 전처인 Gisele Bündchen, Steph Curry, Shaquille O'Neal, Naomi 오사카 등 유명 인사들과 파트너십을 맺었습니다. 그는 또한 미국 규제 기관 및 정부 관료들과 긴밀한 관계를 유지했으며 이들 중 다수에게 기부했습니다. Bankman-Fried는 Warren Buffett과 비교되기도 했고 많은 사람들이 그를 암호화폐계의 백마라고 불렀습니다(TechCrunch는 가치가 있기 때문에 결코 그렇게 하지 않았습니다). 하지만 2022년 11월 초에 모든 것이 바뀌었습니다.FTX의

붕괴

CoinDesk가 Alameda의 대차대조표 사본을 공개한 후 FTX의 유동성에 대한 우려가 커졌습니다. 이 회사는 자산이 $146억

billion

이고 부채가 $8billion임을 보여줍니다. 하지만 문제가 있었습니다. 보고서에 따르면 Alameda의 최대 자산은 "잠금 해제된 FTT"가 36억 6천만 달러billion이고 "FTT 담보"가 21억 6천만 달러billion였습니다. FTT는 FTX의 토큰이었습니다. 대차대조표에 따르면 알라메다가 소유한 FTT 토큰의 $582 billion은 당시 약 $3 billion이었던 전체 FTT 시가총액보다 193% 더 높았습니다. 즉, 대차대조표에 전 세계에 존재하는 것보다 더 많은 FTT 토큰이 있다고 주장했습니다.이 정보가 노출된 것과 거의 동시에 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스(Binance)는 남은 현금 21억 달러 상당의 현금을 인출하기 시작했습니다. BUSD와 FTT에서. (2019년부터 2021년까지 FTX에서 지분을 보유했습니다.) 이로 인해 본질적으로 FTX에서 뱅크런이 발생했습니다. FTX와 Alameda는 2022년 11월 중순 미국에서 Chapter 11 파산 신청을 했습니다. Bankman-Fried가 사임했고, Enron의 턴어라운드 베테랑인 John J. Ray III가 새로운

CEO

로 임명되었습니다. 그러나 Bankman-Fried는 결백을 주장했습니다. New York Times의 DealBook Summit에서 그는 바하마에서 가상으로 나타나 이렇게 말했습니다. “저는 누구에게도 사기를 저지르려고 한 적이 없습니다. 이번 달에 일어난 일을 보고 충격을 받았습니다.” Vox 기자와의 공개 DM 교환에서 그는 파산 신청을 한 것을 후회하며 “규제 당국이 모든 것을 악화시킨다”고 생각한다고 말했습니다.Bankman-Fried는 2022년 12월 FTX가 본사를 둔 바하마에서 체포되었습니다. 그 후 그는 여러 가지 형사 고발을 받기 위해 미국으로 송환되었습니다. 그는 2억 5천만 달러의 보석금을 내고 풀려났으며 팔로 알토에 있는 부모님 집에서 가택 연금 상태로 남아 있었습니다. 이는 앨러미다의 전 CEO 캐롤라인 엘리슨을 협박하여 그녀의 개인 일기를 유출했다는 혐의로 기소된 후 8월에 취소되었습니다.

Ray는 FTX에 관한 하원 금융 서비스 위원회 청문회에서 회사를 대표했습니다. 회사에 중요한 위험 관리 시스템이 있는지 묻는 질문에 Ray는 당시 “사실상 내부 통제나 분리가 전혀 없었다”고 말했으며 거래소 조직에서는 “종이 한 장도 신뢰하지 않는다”고 덧붙였습니다. 미국 검사 Damian Williams는 기자 회견에서 Bankman-Fried의 범죄 혐의를 "미국 역사상 가장 큰 금융 사기 중 하나"라고 불렀습니다.

FTX 공동 창립자이자 전 CTO인 Gary Wang과 Alameda Research의 전 여파 CEO

캐롤라인 엘리슨(Caroline Ellison)은 2022년 12월에

연방 형사 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.

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