인도, 자금세탁 방지 규정을 준수하지 않은 바이낸스에 220만 달러 벌금 부과

이 사이트(120Btc.coM): 인도의 자금 세탁 방지 기관은 목요일에 "인도 고객에게 서비스 제공" 규정을 준수하지 않은 이유로 바이낸스에 1억 8,800만 인도 루피(약 220만 달러) 이상의 벌금을 부과했다고 발표했습니다. 자금세탁방지법에 의거.

인도 금융정보분석원(FIU)은 지난해 12월 바이낸스, 쿠코인, 후오비 등 9개 미등록 암호화폐 거래소에 규정 준수 통지문을 보내 이들 거래소가 현지에서 '불법 운영'하고 '자금세탁방지법'을 위반한 혐의를 받고 있다고 비난했다. 예방법". 법률 및 이러한 거래소의 앱은 이후 인도 앱 스토어에서 제거되었습니다.

그러나 바이낸스와 쿠코인은 인도 당국이 주최한 청문회에 참석한 후 벌금을 납부한다는 조건으로 올해 5월 인도 시장으로의 복귀가 허용되었습니다. 이는 바이낸스가 이제 현지 법률 및 규정을 준수해야 함을 의미합니다. 자금세탁방지법(PMLA) 및 가상디지털자산(VDA) 세금 체계를 포함합니다.

인도 금융정보부(Financial Intelligence Unit)는 6월 19일 발표에서 다음과 같이 언급했습니다. “가용한 정보를 바탕으로 바이낸스의 서면 및 구두 진술을 평가한 후 FIU 국장은 바이낸스에 대한 혐의가 입증됐다고 판단했습니다.”

따라서, FIU 국장은 바이낸스에 총 약 220만 달러의 벌금을 부과하도록 명령하고 바이낸스가 관련 의무를 준수하도록 보장하는 구체적인 지침을 발표했습니다.

인도 Web3 협회 회장 Dilip Chenoy는 다음과 같이 말했습니다. "우리는 모든 업계 관계자에게 자금 세탁 방지(AML) 및 테러 자금 조달 방지(CFT)에 관한 관련 법률을 엄격히 준수할 것을 촉구합니다.

" 글을 쓰는 시점에서 바이낸스는 언론의 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다.

위 내용은 인도, 자금세탁 방지 규정을 준수하지 않은 바이낸스에 220만 달러 벌금 부과의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!