미국 법무부는 FRA를 바이낸스 규제 기관으로 임명했습니다.

미국 법무부(DOJ)는 바이낸스가 미국 자금세탁 규정 및 무역 제재 위반에 대해 유죄를 인정한 후 FRA(Forensic Risk Alliance)를 바이낸스의 외부 규제 기관으로 지정했습니다.

익명을 요구한 소식통에 따르면 FRA는 문제의 기밀성 때문에 월스트리트 로펌인 설리반 앤 크롬웰(Sullivan & Cromwell)과 기타 여러 주요 경쟁자들을 제치고 선택됐다.

현재까지 미국 법무부, 로펌인 Sullivan & Cromwell, Forensic Risk 등이 Alliance(FRA) 대변인은 이 문제에 대해 즉각적인 논평을 하지 않았습니다. 바이낸스는 지난해 11월 탄원서에서 외부 감독기관을 지정해 달라는 요청에 이미 동의한 바 있다. 합의의 일환으로 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스는 43억 달러의 벌금을 지불하기로 합의했습니다. 동시에 바이낸스 창업자 자오창펑(Changpeng Zhao)도 자신의 범죄를 인정하고 CEO직을 사임하기로 합의했으며 4월 30일 징역 4개월을 선고받았다.

FRA(Forensic Risk Alliance)는 Binance가 유죄 인정 합의 조건을 준수하도록 하는 임무를 맡고 있습니다. 이를 위해 FRA는 바이낸스의 행위를 모니터링하고 정부에 보고할 목적으로 바이낸스의 내부 문서, 시설 및 직원에 접근할 수 있습니다. FRA는 부패, 사기 조사 및 규정 준수 처리 분야의 전문성을 인정받고 있으며, 이전에는 미국 법무부와의 해외 뇌물 수수 혐의에 대한 6억 6천만 달러의 합의에서 상품 무역 회사인 Gunvor SA의 자문 역할을 맡은 바 있습니다.

법률 회사인 Sullivan & Cromwell은 처음에는 Binance의 외부 규제 기관 역할을 하는 최선의 선택으로 간주되었지만 FTX와의 제휴로 인해 어려움을 겪었습니다. Sullivan & Cromwell은 2022년 11월 파산 선언 이전에 FTX에 법률 서비스를 제공했으며, 파산 후에도 FTX의 주요 외부 법률 자문 역할을 계속했습니다. 이러한 관계는 특히 FTX의 붕괴 이후 내부 관리 및 법률 자문 역할과 관련된 투명성 및 갈등 문제가 대두되면서 우려를 불러일으켰습니다.

또한 일부 FTX 투자자와 이해관계자들은 FTX 파산에서 Sullivan & Cromwell의 역할에 대해 의구심을 표명했으며, 회사가 FTX와의 관계를 완전히 공개하지 않았으며 이는 바이낸스 규제 기관으로서의 역할에 영향을 미쳤을 수 있다고 주장했습니다.

법률 회사인 Sullivan & Cromwell은 FTX 공동 창업자인 Sam Bankman-Fried의 사기 행위를 폭로하지 못했다는 이유로 FTX 붕괴로 금전적 손실을 입은 투자자를 포함한 비평가들로부터 비난을 받았습니다. 이러한 비판에도 불구하고 FTX의 새 경영진은 Sullivan & Cromwell을 옹호하고 복구 노력에 대한 그들의 노력을 칭찬했습니다.

논란과 계속되는 질문에도 불구하고 Sullivan & Cromwell은 FTX 파산 이후 법률 서비스 부문에서 어느 정도 인정을 받았습니다. 또한, FTX는 설리반&크롬웰을 비롯한 전문 자문팀의 노력이 없었다면 더 많은 자금이 손실되거나 도난당했을 수 있으며, 고객 보상도 현재 예상 수준보다 훨씬 낮았을 것이라고 지적했습니다.

FTX는 이번 주 파산 보상 계획을 발표했습니다. 이 계획에 따라 FTX는 파산으로 인해 고객에게 발생한 손실과 이자를 전액 보상할 예정입니다. 구체적으로 FTX는 모든 자산 매각이 완료되면 회사의 가용 자금이 145억~163억 달러에 이르며, FTX는 현재 고객 및 기타 비정부 채권자에게 약 110억 달러의 빚을 지고 있다고 밝혔습니다.

설리반 앤 크롬웰 법률회사가 바이낸스의 외부 모니터로 선정되지는 않았지만, 미 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)를 대신해 5년 동안 바이낸스에 대한 별도의 감독을 받을 것으로 예상된다. 이 역할에는 과거 미국 재무부에서 바이낸스가 간과했다는 비난을 받은 수만 건의 의심스러운 활동 거래를 식별하고 보고하는 일이 포함됩니다.

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