ビットコイン・ジーザス・ロジャー・ヴァーが逮捕！ IRS、脱税で4,800万ドル告発、裁判のため身柄引き渡しを求める

このサイト (120btC.coM): 米国司法省は火曜日にプレスリリースを発行し、ビットコインのジーザスとして知られるロジャー・バー氏が先週末にスペインで税金の容疑で逮捕されたと発表しました。およそ5,000万ドルの脱税、詐欺、脱税、虚偽の納税申告書の提出。これに応じて、米国は裁判を受けるために彼の米国への引き渡しを求めた。

ロジャー・バーはビットコインの初期のエバンジェリストであり、BCH の重要なサポーターでもあります。しかし、近年、ロジャー・バーは Bitcoin.com、Blockchain.com、CoinFLEX などのビットコインのスタートアップにも初期の投資家です。 Matrixport、CoinFLEX、Genesis およびその他の企業と頻繁に財務上の紛争を抱えています。

ロジャー・バーは131,000ビットコインを所有

起訴状によると、かつてカリフォルニア州サンタクララに住んでいたロジャー・バーは、Memory Dealers.com Inc.とAgilestar.com Inc.の会社を所有している。コンピューターやネットワーク機器を販売します。そして2011年から、ヴァー氏は自分と彼の会社がビットコインを購入していると主張した。彼はまた、ビットコインを熱心に宣伝し、「ビットコイン・ジーザス」というあだ名も付けられました。

2014年2月4日、ヴァーさんはセントクリストファー・ネイビスの市民権を取得し、その後すぐに海外移住の途中で米国市民権を放棄したとされている。海外に移住したとされるヴァー氏に対し、米国の法律は納税申告書を提出し、ビットコインを含む世界中の資産の積極的な売却によるキャピタルゲインを報告し、資産の公正市場価格を報告することを義務付けた。

さらに、「出国税」と呼ばれる税金も支払う必要があります。 2014 年 2 月 4 日の時点で、Ver 氏と彼の会社は約 131,000 枚のビットコインを所有しており、取引所ではそれぞれ約 871 ドルの価格が付けられており、アジャイルスターはこれらのビットコインの約 7.3% を所有していたとされています。

法律事務所と鑑定人を雇ってビットコインの金額を偽る

ヴァー容疑者は、市民権の放棄と関連する納税申告書の作成を支援するために法律事務所を雇ったとされている。同時に、Ver 氏は 2 つの会社を評価するために鑑定士も雇いました。

しかし、ヴァーは法律事務所と鑑定人に虚偽の、または誤解を招く情報を提供し、ヴァーと彼の会社が所有するビットコインの数を隠蔽しました。その結果、法律事務所は両社とその73,000ビットコインの価値を著しく過小評価する虚偽の納税申告書を提出し、ヴァー氏の個人ビットコイン保有は申告書に報告されなかった。

数万ビットコインを販売、2億4000万ドルを現金化

起訴状はさらに、2017年6月の時点でVerの2社が依然として約7万ビットコインを保有していると主張している。その頃、バー氏はビットコインの所有権を取得し、2017年11月にビットコイン数万枚を仮想通貨取引所で売却し、約2億4000万ドルの現金を手に入れた。

バー氏は当時すでに米国国民ではなかったが、法的には内国歳入庁（IRS）に報告し、米国企業2社（メモリー・ディーラーズ）からの配当など特定の分配金に税金を支払う義務があった。そしてアジャイルスター。

ヴァー氏は、その年に2つの会社から受け取って売却したビットコインを会計士から隠していたとされており、そのため、ヴァー氏の2017年の個人所得税申告書には、彼の2つの会社から得たビットコイン関連の利益と税金は含まれていなかった。

Ver は IRS に少なくとも 4,800 万ドルの損害を与えたとされており、IRS 刑事捜査局のサイバー犯罪チームがこの事件を捜査中です。米国司法省税務課のマシュー・J・クルージ長官補とピーター・J・アンソニー裁判官が、カリフォルニア中央地区のジェームズ・C・ヒューズ連邦検事補とともにこの事件を起訴している。

ただし、起訴は単なる告発であり、法廷で有罪が証明されるまでは、すべての被告は無罪と推定されます。

ロジャー・バー氏の金融紛争

• CoinFLEX

2022年のテラ崩壊後の市場変動のさなか、ロジャー・バー氏の信用取引口座は深刻な損失を被り、取引所プラットフォームCoinFLEXはVerの膨大なポジションを期限までに清算できず、最終的には再編を余儀なくされ、プラットフォーム崩壊の責任をめぐってRoger VerとCoinFLEX CEOのMark Lambの間で継続的な論争が続いた。

2022年6月29日、マーク・ラムはツイートしました：ロジャー・バーは4,700万ドル相当のCoinFLEX USDCを借りています。私たちは、Roger Ver が CoinFLEX 口座のマイナス資本を個人的に保証し、定期的に証拠金を補充することを要求する書面による契約に署名しました。しかし、彼はこの契約に違反し、CoinFLEXはRoger Ver.に違反通知を発行しました。

ロジャー・バー氏は、債務不履行は噂であるとツイートし、「私はこの取引相手に借金をしていないだけでなく、この取引相手は私に多額の借金を負っている」と反論した。

2023年1月、マーク・ラム氏はロジャー・バー氏とブロックチェーンコムCEOのピーター・スミス氏に公開書簡を発表し、CoinFLEXは250日間出金を停止し、98％の人がCoinFLEXの再編提案に賛成票を投じたが否決されたと述べた。相手方の妨害が続き、再編は不可能となった。

• ジェネシス グローバル キャピタル

これとは別に、2023年1月25日、当時破産したジェネシス・グローバル・キャピタルの一部門が、ロジャーバーが仮想通貨オプション取引の決済を怠ったとして法廷に訴訟を起こした。訴状によると、GGCは「被告が2022年12月30日に期限を迎える仮想通貨オプション取引の決済を怠ったことに対する金銭的損害賠償を求める。金額は裁判で決まるが、

Roger」としている。翌日、ヴァーはこの件についてレディットで返答し、「彼はジェネシスに支払うべき十分な資金を手元に持っており、喜んで支払う」と述べた。

「しかし、私たちの契約では、ジェネシスが支払い能力を維持することを要求しています。ジェネシスは、顧客が表で負け、裏でジェネシスが勝つゲームを顧客にプレイするよう要求することはできないからです。」同氏は、ジェネシスが昨年6月に支払能力を失い始めたと考えており、顧客担保と自社の暗号資産の評価額の違いなど、問題となっている項目のいくつかを正確に評価する方法についてジェネシスが説明することを期待している。 ##Matrixport

2023年11月6日、ロジャー・バー氏は、2022年8月にウー・ジハン氏のマトリックスポート子会社であるスマート・ベガ・ホールディング・リミテッドを相手に800万ドルを請求したことを明らかにした。

• マトリックスポートは、ロジャー・バー氏がビットコムの顧客であると述べた。証拠金取引違反を犯し、契約上の義務に違反したことが判明し、マージンコール違反による違約金の支払いを求められた。

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