事件詳細：「ビットコインジーザス」ロジャー・バー氏が脱税容疑で逮捕、米国に引き渡される

4 月 30 日、米国司法省は、ロジャー バー (ビットコイン ジーザス) が 5,000 万ドル近くを脱税し、郵便詐欺、脱税、および申告の罪で起訴されたとの文書を発行しました。虚偽の納税申告書。同氏は週末にスペインで逮捕され、米国は裁判を受けるため同氏の米国への引き渡しを求めている。

ロジャー・バーはビットコインの初期のエバンジェリストであり、BCH の重要なサポーターでもあります。しかし、近年では、Bitcoin.com、Blockchain.com、CoinFLEX などのビットコインのスタートアップにも初期の投資家です。 Verは、Matrixport、CoinFLEX、Genesisなどと頻繁に財務上の紛争を起こしています。

以下は、米国司法省が発行したプレスリリースの全文です:

元のリンク:

https://www.justice.gov/opa /pr/early-bitcoin-investor-charged-tax-fraud

昨日、初期ビットコイン投資家ロジャー・バー氏を通信詐欺、脱税、虚偽の納税申告書の提出で告発する起訴状が公開された。バーさんは先週末スペインで米国の刑事告訴で逮捕された。米国はバー氏の米国への引き渡しを求め、裁判を受ける予定だ。

起訴状によると、以前はカリフォルニア州サンタクララに住んでいたバー氏は、コンピュータとネットワーク機器を販売する2つの会社、MemoryDe​​alers.com Inc.とAgilestar.com Inc.を所有していた。 2011年から、ヴァー氏は自分自身と自分の会社のためにビットコインを購入したとされている。彼はまた、ビットコインを熱心に宣伝し、「ビットコインジーザス」というあだ名も付けられました。

2014 年 2 月 4 日、バーはセントクリストファー・ネイビスの市民権を取得し、その後すぐに国外退去として知られる手続きを通じて米国市民権を放棄したとされています。海外移住後、米国の法律はヴァー氏に納税申告書の提出、ビットコインを含む世界中の資産の積極的な売却によるキャピタルゲインの報告、資産の公正市場価格の報告を義務付けたとされている。彼はまた、それらのキャピタルゲインに対して「出国税」として知られる税金を支払わなければならなかったと言われている。 2014 年 2 月 4 日の時点で、Ver と彼の会社は約 131,000 ビットコインを所有しており、複数の主要取引所でそれぞれ約 871 ドルで取引されていたとされています。 MemoryDe​​alers と Agilestar は、これらのビットコインを約 73,000 枚所有していると言われています。

ヴァーさんは、市民権放棄の手続きとそれに関連する納税申告書の作成を手伝ってもらうために法律事務所を雇ったとされている。バー氏はまた、自分の 2 つの事業を評価するために鑑定士を雇いました。ヴァー氏は、法律事務所や鑑定士に虚偽または誤解を招く情報を提供し、彼と彼の会社が所有するビットコインの本当の数を隠蔽した。その結果、法律事務所は両社とその保有する7万3,000ビットコインの価値を著しく過小評価する虚偽の納税申告書を作成・提出し、ヴァー氏の個人的なビットコイン所有権については一切報告しなかったとされている。

起訴状はさらに、2017年6月の時点でVerの2社が依然として約7万ビットコインを保有していたと主張している。その頃、バー氏はビットコインの所有権を取得し、2017年11月に数万枚を仮想通貨取引所で売却し、約2億4000万ドルの現金を手に入れたとされている。バー氏は当時すでに米国国民ではなかったが、依然としてIRSに報告し、米国企業であるMemoryDe​​alersやAgilestarからの配当など、特定の分配に対して税金を支払う法的義務があった。ヴァー氏はその年、MemoryDe​​alersとAgilestarからビットコインを受け取って売却したという事実を会計士に隠していたとされている。その結果、Ver の 2017 年の個人所得税申告書には、MemoryDe​​alers と Agilestar のビットコイン分配に関連する利益や税金は報告されませんでした。

Verの費用はIRSに少なくとも4,800万ドルかかったと言われています。

この発表は、米国司法省税務局のスチュアート・M・ゴールドバーグ司法次官補代理とカリフォルニア中央地区のマーティン・エストラーダ米国検事によって行われた。

IRS 刑事捜査課のサイバー犯罪チームがこの事件を捜査中です。

米国司法省税務課のマシュー・J・クルーゲ長官補とピーター・J・アンソニー裁判官、およびカリフォルニア中央地区のジェームズ・C・ヒューズ連邦検事補がこの事件を起訴している。

起訴は単なる告発にすぎません。法廷で有罪が証明されるまで、すべての被告は無罪と推定されます。

金融紛争

2022年上半期のTerra暴落後に起きた市場の極端なボラティリティの初期に、ロジャー・バーの信用取引口座は多額の損失を被り、CoinFLEXは破綻しました。ロジャー・バー氏の巨大な地位は最終的にはリストラを求めざるを得なくなり、プラットフォーム崩壊の責任をめぐってロジャー・バー氏とCoinFLEX CEOのマーク・ラム氏の間で継続中の論争を引き起こした。

On June 29, 2022, Mark Lamb tweeted, “Roger Ver owes CoinFLEX $47 million worth of USDC. We signed a written contract requiring Roger Ver to personally guarantee any negative equity in his CoinFLEX account and regularly top up the margin. . However, he breached this agreement and CoinFLEX has issued a breach notice to Roger Ver.” Roger Ver tweeted that the debt default was a rumor and refuted, "Not only do I not owe this counterparty any debt, but this counterparty owes me a large amount of money." In January 2023, Mark Lamb released an open letter to Roger Ver and Blockchaincom CEO Peter Smith, stating that CoinFLEX had stopped withdrawals for 250 days, and 98% of people voted in favor of CoinFLEX’s restructuring proposal, but the other party continued to interfere, leading to the restructuring. Unable to proceed.

On January 25, 2023, a unit of the then-bankrupt Genesis Global Capital went to court to accuse Roger Ver of failing to settle cryptocurrency options trades. According to the filing, GGC seeks “monetary damages for Defendants’ failure to settle cryptocurrency options trades expiring on December 30, 2022, in an amount to be determined at trial, but not less than $20.9 million.”

Roger Ver responded to the matter on Reddit the next day: He has enough funds on hand to pay Genesis what he owes, and he is happy to pay. "However, our agreement requires Genesis to remain solvent because Genesis cannot ask its customers to play a game of 'heads the customer loses, tails Genesis wins'." He believes Genesis began to lose solvency in June last year and looks forward to Genesis explaining how exactly Evaluate a number of problematic items, including the discrepancy between customer collateral valuations and their own crypto assets.

On November 6, 2023, Roger Ver revealed that he sued Smart Vega Holding Limited, a subsidiary of Wu Jihan’s Matrixport, in August 2022, claiming US$8 million. He claimed that the other party froze his funds because he was held responsible for CoinFLEX’s losses.

Matrixport said the move was the result of an investigation into trading irregularities. Matrixport says Roger Ver is a customer of bitcom. The matter arose out of an investigation by the Exchange into margin trading irregularities by Mr. Ver, which found that he had breached his contractual obligations and was subject to a penalty due to a margin call default.

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