米国司法省は、マネーロンダリング対策違反の疑いでバイナンスの創設者に軽い罰金を科しただけで物議を醸している。

仮想通貨取引所大手バイナンスの最高経営責任者（CEO）、チャオ・チャンペン氏は今週、多くの人が軽い懲罰とみなした判決を下して法廷を去った。

バイナンス取引所の元最高経営責任者（CEO）であるチャンペン・チャオ氏は、バイナンス取引所で適切なマネーロンダリング対策（AML）の保護措置を確立しなかったとして、懲役4か月の判決を受けた。

Binance創設者:有罪だがマネーロンダリングではない?

米国司法省（DOJ）は、趙昌鵬氏をマネーロンダリングで直接告発しなかった。その代わり、検察の告発は、犯罪者が取引所を通じてマネーロンダリングを行うことを許可したとされる、彼の会社が実施した不適切なマネーロンダリング対策に焦点を当てている。

これは量刑のプロセスにおいて非常に重要であり、一部の法律専門家は、非暴力の初犯の事件については、連邦量刑ガイドラインが裁判官の意思決定の余地を制限する可能性があると考えている。

しかし、世論の抗議は別の見方を示しました。ベター・マーケッツのデニス・ケレハー最高経営責任者（CEO）は、一般大衆の感情を反映して「これは甚だしい不正義だ」と宣言した。

批評家は、この軽度のペナルティは、急速に変化し、しばしば不透明な仮想通貨業界に自由放任のシグナルを送ることになると指摘している。

100万ドルのノック、10億ドルの財産

状況をさらに緊迫させるため、趙氏には5,000万ドルの罰金が科せられた。ほとんどの人にとってこれは巨額だが、純資産が400億ドル以上と推定される男性にとっては大海の一滴にすぎない。

この格差は、超富裕層に対する経済的制裁の有効性をめぐる議論をさらに加速させている。ホワイトカラー犯罪者に本当の苦痛を味わわせるために重い刑罰を課すべきなのか、それともこうした象徴的な刑罰は最終的には超富裕層の事業運営にかかる運営コストのごくわずかなものになるのだろうか。

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監督 論争にもかかわらず、バイナンスは仮想通貨取引所市場で確固たる支配力を維持しています。プラットフォームは引き続き順調に運営されており、判決の条件に基づき、趙氏は数年以内に指導的役割を再開できる可能性もある。この可能性は批評家らを驚かせており、刑罰に実際の重みがあるのか​​疑問を抱いている。

考えられるプラスの副作用の1つは、裁判所がバイナンスのマネーロンダリング対策コンプライアンスを今後5年間監視する独立監視員を任命したことだ。この措置は、仮想通貨分野における規制強化を求める需要の高まりを反映している。

多くの国は長年、匿名取引を促進する取引所を批判しており、今回の独立規制は業界全体の管理強化の前例となる可能性がある。

陪審は

DOJ のコミットメントをまだ保留中です

趙氏の判決がどれほど広範囲に影響を与えるかはまだ不明だ。独立した規制当局の任命は説明責任の強化に向けた重要な一歩であるが、司法省が次にとる措置は極めて重要である。

同時に、バイナンスやその他のメンバーに対する今後の訴訟の可能性と、独立した規制監督の影響によって、この訴訟が本当に金融大手の責任追及に対する断固たる姿勢を示しているのか、それとも単に単なる問題なのかが判断されることになるだろう。 PRのための番組。

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